证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022 杭州园林设计院股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召 开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会延期换届的议案》。鉴 于公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 27 日届满。目前董事会换届选举工 作尚在积极筹备中，为保证董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会的换 届选举工作将延期进行，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。 本次延期换届不会导致独立董事任期超过六年。本事项尚需提交公司股东大会审 议。 换届工作完成之前，公司第五届董事会及高级管理人员将依照法律、行政法 规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。公司董事会延期换届不会 影响公司的正常运营。公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2025 年 12 月 10 日 ...