证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-022 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议于 2025 年 12 月 2 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2025 年 12 月 10 日上午 9:30 以现场会议加通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董 事长吕明华先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程 序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关 事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕 之日止。 1 具体内容详见公 ...