2025 年 12 月 杭州园林设计院股份有限公司 董事会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会议事规则 杭州园林设计院股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了维护杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法利益， 进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会更有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章和《杭州园林设计院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 董事会由九名董事（其中三人为独立董事）组成，设董事长一人，职工代表 董事一人。独立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具备注册会计师 资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位， 或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工 作经验的人士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必需的知 识、技能和素质。 非由职工代表担任 ...