会议信息 - 董事会会议通知于2024年8月19日送达董事[3] - 董事会会议于2024年8月29日9:00召开[3] - 应出席董事5人，实际出席5人，含独立董事2人[4] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[8][9]

减持情况 - 张魁原计划减持不超600万股，占总股本1.31%[1] - 累计减持5279926股，占总股本1.15%[1] - 提前终止减持计划，剩余股份不再减持[4] 减持方式及价格 - 大宗交易减持780016股，占比0.17%，均价3.83元/股[2] - 集中竞价（盘后定价）减持1913310股，占比0.42%，均价4.72元/股[2] - 集中竞价减持2586600股，占比0.57%，均价4.27元/股[2] 权益变动 - 变动后持股20952641股，占比4.58%[5] - 变动前持股26232567股，占比5.74%[5] - 通过云南吉信泰富间接持股1913382股，占比0.42%[5] 影响说明 - 减持符合规定，不影响公司控制权和经营[7]

股份变动 - 2024年7月25日张魁累计减持3366616股，占总股本0.74%[2][4] - 权益变动后直接持股22865951股，占总股本4.99998%[2][4] - 大宗交易减持780016股，占比0.17%，均价3.83元/股[4] - 集中竞价减持2586600股，占比0.57%，均价4.27元/股[4] 其他情况 - 权益变动不触及要约收购，不改变控股权[2][5] - 变动符合法规及减持计划，张魁不再是5%以上股东[5]

减持情况 - 2024年7月25日张魁减持3366616股，减持后直接持股22865951股，占比4.99998%[7][35] - 张魁计划3个月内减持不超6000000股，占总股本1.31%[12] - 7月25日大宗交易减持780016股，均价3.83元/股；集中竞价减持2586600股，均价4.27元/股[16] 权益变动 - 权益变动前张魁直接持股26232567股，占比5.74%；间接持股1913382股，占比0.42%[16] - 本次权益变动数量3366616股，变动比例0.74%[35] 其他情况 - 张魁所持股份无质押等权利限制[18] - 签署日前六个月除本次减持无其他买卖情况[20][36] - 不排除未来12个月继续增、减持股份可能[36]

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-041 深圳市超频三科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划的预披露公告 股东张魁先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东张 魁先生直接持有公司股份 26,232,567 股（占公司总股本的 5.74%），计划自本公 告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股 份不超过 6,000,000 股（占公司总股本的 1.31%）。 公司于近日收到持股5%以上股东张魁先生出具的《关于拟减持公司股份的 告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 截至本公告日，股东张魁先生直接持有公司股份 26,232,567 股，占公司总股 本的 5.74%。 二、本次减持计划的主要内容 1、减持原因：股东自身资金需求 2、减持股份来源：首次公开发行前已发行的股份及因权益分派转增的股份 3、减持股份数量及比例：拟减持公司股份不 ...

股票期权注销 - 2024年6月7日审议通过注销议案并披露公告[2] - 对38名激励对象237万份股票期权注销[2] - 2024年6月11日注销事宜办理完成[3] - 2020年股票期权激励计划已授予期权全部注销[3] - 本次注销不影响公司股本及结构[3]

担保情况 - 2024年拟向子公司提供不超9亿担保，期限至2024年年度股东大会召开日[2] - 与浦发昆明分行签合同，保证最高本金余额3500万[3] - 截至披露日，累计对外担保总余额41820万，占2023年净资产42.28%[5] - 对全资/控股子公司担保余额40820万[5] - 无逾期和涉诉对外担保[5]

证券代码：300647 证券简称：超频三 公告编号：2024-034 深圳市超频三科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2024 年5月31日、2024年6月3日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%， 根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司董事会对有关事项进行了核实，并 就有关事项询问了公司控股股东及实际控制人，现就相关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意 1 向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披 ...

股份质押展期 - 刘郁质押展期股份2035万股，占其所持股份28.78%，占总股本4.45%[1] - 多笔质押原到期日2024年5月22日，展期后为2024年11月22日[1] 持股与质押情况 - 截至披露日，刘郁持股7069.7682万股，比例15.46%，质押3530万股[3] - 吉信泰富持股984.25万股，比例2.15%，质押0股[3] - 刘郁及其一致行动人合计持股8054.0182万股，比例17.61%，质押3530万股[3] 风险说明 - 刘郁质押股份无平仓风险，质押风险可控[4] - 股份质押对公司经营和治理无重大影响[5]

股东大会召开信息 - 2024年4月24日公告召开2023年年度股东大会[6] - 现场会议于2024年5月17日14:00召开[7] - 网络投票时间为2024年5月17日[7] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及委托代理人23名，代表129,939,220股，占比28.4131%[10] - 参加网络投票股东17名，代表1,715,400股，占比0.3751％[10] - 现场和网络出席中小投资者21人，代表33,008,971股，占比7.2179％[10] 议案审议情况 - 股东大会审议16项议案，第5、16项为特别决议事项[12][14] - 本次股东大会审议的议案获参加表决的股东审议通过[19] 表决相关情况 - 公司为股东大会提供网络投票平台，股东只能选一种表决方式[18] - 本次股东大会表决程序符合规定，结果合法有效[20][21]