股东大会召开信息 - 2025年4月29日刊载召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月19日14:00召开，5人代表116,624,623股，占比25.5017%[5] - 网络投票时间为2025年5月19日，182人代表2,634,090股，占比0.5760%[5][8][14] - 出席股东大会187人，代表119,258,713股，占比26.0777%[8] - 中小投资者186人，代表48,561,031股，占比10.6186%[8] 议案审议情况 - 审议《2024年度董事会工作报告》等13项议案[10][11] - 《2024年度董事会工作报告》同意118,418,513股，占比99.2955%，中小投资者同意47,720,831股，占比98.2698%[15] - 《2024年度监事会工作报告》同意118,418,513股，占比99.2955%，中小投资者同意47,720,831股，占比98.2698%[17] - 《2024年年度报告及其摘要》同意118,432,313股，占比99.3071%，中小投资者同意47,734,631股，占比98.2982%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意118,431,813股，占比99.3066%，中小投资者同意47,734,131股，占比98.2972%[19][20] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意118,345,613股，占比99.2344%，中小投资者同意47,647,931股，占比98.1197%[21] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意118,319,413股，占比99.2124%，中小投资者同意47,621,731股，占比98.0657%[22] - 《关于2025年度独立董事津贴方案的议案》同意118,261,113股，占比99.1635%，中小投资者同意47,563,431股，占比97.9457%[23][24] - 《关于2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意37,707,131股，占比97.3878%，中小投资者同意情况相同[25] - 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》同意37,845,531股，占比97.7453%，中小投资者同意情况相同[28] - 《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的议案》同意37,821,231股，占比97.6825%，中小投资者同意情况相同，议案为特别决议事项已通过[29] - 《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》同意118,345,913股，占比99.2346%，中小投资者同意47,648,231股，占比98.1203%[30] - 关于续聘2025年度审计机构议案，同意118,434,713股，占出席股东大会有效表决权股份总数99.3091%；反对791,100股，占比0.6633%；弃权32,900股，占比0.0276%；中小投资者同意47,737,031股，占比98.3032%；反对791,100股，占比1.6291%；弃权32,900股，占比0.0678%[32] 其他情况 - 现场会议以记名投票表决，按程序计票、监票并公布结果[12] - 公司为股东大会提供网络投票平台，同一表决权重复表决以首次为准[14] - 本次股东大会审议议案获参加表决全体股东同意通过[33] - 本次股东大会表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效[33] - 本次股东大会召集与召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合规定，决议合法有效[34] - 法律意见书正本三份，无副本[37]

股东大会信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东187人，代表股份119,258,713股，占比26.0777％[7] - 通过现场和网络投票的中小股东186人，代表股份48,561,031股，占比10.6186％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意118,418,513股，占比99.2955％[10] - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意118,432,313股，占比99.3071％[15] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意118,345,613股，占比99.2344％[20] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决同意118,319,413股，占比99.2124％[22] - 《2025年度独立董事津贴方案的议案》总表决同意118,261,113股，占99.1635％[25] - 《2025年度非独立董事薪酬方案的议案》关联股东合计持有公司股份80,540,182股，占17.6113％[28] - 《2025年度监事薪酬方案的议案》总表决同意118,246,613股，占99.1513％[30] - 《关于公司向金融机构及类金融企业申请授信额度暨关联担保的议案》总表决同意37,845,531股，占97.7453％[31] - 《关于预计2025年度担保额度暨关联担保的议案》属特别决议事项，获有效表决权股份总数2/3以上通过[35] - 《关于开展商品期货及衍生品套期保值业务的议案》总表决同意118,345,913股，占99.2346％[36] - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》总表决同意118,434,713股，占99.3091％[39] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开程序等符合规定，决议合法有效[41] - 法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[42] - 备查文件有《深圳市超频三科技股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》等[43]

公司业绩情况 - 2025年第一季度，公司实现营业收入2.81亿元，同比增长21.01%；归母净利润508.25万元，同比增长60.54% [2] - 2024年度公司经营业绩亏损，主要受锂离子电池材料业务影响，该行业面临阶段性产能过剩和市场竞争加剧的双重挑战，公司业绩波动趋势与同行业基本一致 [4] - 2024年度公司研发投入总金额为6697.42万元，研发项目包括废旧磷酸铁锂正极材料综合回收工艺研究等 [4] 业务产品情况 - 电子散热业务产品矩阵包括消费电子散热产品（水冷、风冷散热器）、计算机整机及其周边产品（电脑整机、机箱等配件）、LED照明散热组件（灯具套件） [2][3] - 在锂离子电池材料领域，公司掌握废旧磷酸铁锂电池拆解分离、废旧电极材料预处理等多项核心技术 [3] 公司发展规划 - 聚焦锂离子电池材料及散热两大核心业务领域，整合电池材料业务资源降本控险，完善废旧电池回收原料体系；推进消费电子散热业务，加大海外销售布局，实施全品类战略 [3] - 优化锂离子电池材料生产工艺，降低成本，提高竞争力；保持电子产品散热器件领域优势，挖掘市场机会 [4] - 加大散热产品海外市场拓展力度，挖掘现有客户潜在需求，拓展新兴市场客户，布局全球市场 [3] 行业发展情况 - 公司所处行业包括锂电池回收利用与锂离子电池材料行业、电子产品散热器件行业、LED产业链相关行业，具体发展趋势详见《2024年年度报告》 [3] 诉讼进展情况 - 中投光电起诉云浮市云城区城市管理和综合执法局买卖合同纠纷一案，2023年8月法院判决，2023年10月公司申请强制执行，2024年7月双方达成和解协议，目前相关款项未如期收回，公司将采取措施跟进回款 [4]

融资与资本 - 2022年6月向特定投资者发行26,702,269股A股，募资199,999,994.81元，净额195,070,749.53元[2] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为45,732.1024万元人民币[8] 业绩情况 - 2023年度、2024年度公司业绩亏损，因核心业务竞争等因素[12] 项目进度 - 2023 - 2024年三次审议调整募投项目进度至2026年12月31日，因用地批复慢等[14] 股票相关 - 本次向特定对象发行股票持续督导期至2024年12月31日届满[3] - 本次发行股票于2022年6月30日在深交所上市[3] 保荐人情况 - 保荐人尽职推荐和持续督导公司多项工作[9][11] - 保荐人认为公司合规使用募集资金，信息披露良好[20]

合规检查 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] 意见与报告 - 发表独立意见次数为8次[3] - 保荐机构未发现公司在信息披露等11方面存在问题[5] - 保荐机构未向交易所报告除《现场检查报告》外的事项[4] 承诺与培训 - 公司及股东8项承诺均已履行[6][7] - 培训次数为1次，日期为2025年4月25日[4] 工作底稿 - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

现场检查 - 现场检查对应期间为2024年度，检查时间为2024年12月27日、2025年4月15 - 25日[2] - 本次现场检查未发现公司现场调查事项存在重大问题[6] 公司合规 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行，会议记录完整、决议签名确认，董高履职合规[2] - 内部审计制度和部门按规定建立，人员构成合规，各审计工作按时间要求开展，风险投资等业务内控完备合规[2][3] - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项，信息传递等流程符合规定[3] - 建立防止占用资金制度，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[3][4] 募集资金 - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，无第三方占用等违规情形[4] - 募集资金使用与披露情况一致，项目进度和投资效益相符，实施过程无重大风险[4] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况进行一次审计[3] 内部审计 - 内部审计部门在每个会计年度结束前二个月提交次一年度计划，结束后二个月提交年度报告[3] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[3] 业绩情况 - 公司2024年末业绩大幅波动，因锂电池材料业务竞争加剧、需求增速低于预期致产品价格承压，毛利下降、经营亏损[5] - 公司于2024年末对各类资产进行减值测试，计提各项资产减值准备等影响整体业绩[5] 其他确认 - 检查确认公司和股东完全履行相关承诺[5] - 确认公司完全执行现金分红制度并如实披露[5] - 确认公司对外提供财务资助合法合规并如实披露[5] - 确认公司大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[5] - 确认公司重大投资或重大合同履行过程不存在重大变化或风险[5] - 确认公司生产经营环境不存在重大变化或风险[6] - 确认公司已按要求整改前期监管机构和保荐机构发现的问题[6]

培训信息 - 中泰证券2025年4月25日完成对超频三持续督导培训[4] - 培训方式为发送电子课件自主学习[4] - 培训主题含股票交易等规则[2] 人员信息 - 保荐代表人为李刚、常乐[4] 培训作用 - 有助于提升超频三规范运作水平[3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 0100元 与2024年一季报持平 2023年一季报为-0 0300元 [1] - 每股净资产2025年一季报为1 26元 较2024年一季报2 17元下降41 94% 2023年一季报为2 66元 [1] - 每股公积金保持稳定 2025年一季报为1 67元 与2024年和2023年一季报相同 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-1 43元 较2024年-0 52元下降175% 2023年一季报为-0 03元 [1] - 营业收入2025年一季报为2 81亿元 较2024年2 32亿元增长21 12% 2023年一季报为1 45亿元 [1] - 净利润2025年一季报为0 05亿元 较2024年0 03亿元增长66 67% 2023年一季报为-0 14亿元 [1] - 净资产收益率2025年一季报为0 89% 较2024年0 32%增长178 13% 2023年一季报为-1 15% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12637 77万股 占流通股比27 69% 较上期减少229 83万股 [1] - 刘郁为第一大股东 持有7069 77万股 占总股本15 48% 持股数量未变化 [2] - 张魁为第二大股东 持有2095 26万股 占总股本4 59% 持股数量未变化 [2] - 叶来娣和陈宏新进入前十大股东 分别持有155 20万股和118 00万股 [2] - 孙公海和喻建华退出前十大股东 上期分别持有254 64万股和235 58万股 [2] - 北京大成康太餐饮有限公司和杨华分别减持3 81万股和9 00万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行26,702,269股A股，发行价7.49元/股，募集资金总额199,999,994.81元，净额195,070,749.53元，2022年6月22日到账[1] - 2022 - 2024年度分别使用募集资金50,661,690.00元、121,035,519.08元、24,634,925.34元[2][3] - 累计利息收入扣手续费后净额为1,261,459.33元，注销账户结存利息74.44元转基本账户[3] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为0元[3] - 募集资金总额为19,507.07万元[23] - 本年度投入募集资金总额为2,463.49万元[23] - 已累计投入募集资金总额为19,633.21万元[23] 项目实施情况 - 锂电池正极关键材料生产基地建设一期子项目截至期末投入进度为100.00%[23] - 公司最终调整募投项目实施进度至2026年12月31日[23] - 项目受政府用地手续批复、代建工作启动晚及市场等因素影响建设进度放缓[24] 账户管理情况 - 2022年7月5日，公司及控股孙公司与银行、券商签订监管协议[4] - 2024年12月，公司及子公司注销平安银行深圳中心城支行募集资金专户，余额74.44元转基本账户用于永久补充流动资金[13][14][24] 合规情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目实施地点、方式未变更[10] - 本报告期，募集资金投资项目未发生先期投入及置换情况[11] - 本报告期，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 截至2024年12月31日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况[17]

业绩总结 - 2024年末公司应计提信用、资产减值准备共264,490,128元[3] - 本次计提减值准备将减少公司2024年度利润总额264,490,128元[13] 减值详情 - 信用减值准备56,603,835.99元，含多项坏账准备[3] - 资产减值准备207,886,292.01元，含多项资产减值[3] - 因市场因素产品价格下降，2024年计提较大存货跌价准备[7] 商誉减值 - 以2024年12月31日为基准日对并购子公司商誉减值测试[11] - 本期计提归属于母公司股东的商誉减值准备6,587,552.12元[11] - 合并个旧圣比和实业相关商誉减值情况[12]