正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"正元智慧"）于 2025 年 12 月 15 日召开董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于提名非独立 董事的议案》。因《公司章程》相关条款拟将"董事会由 7 名董事组成，其中独立董 事 3 名"修订为"董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，1 名为职工代表董 事"，以及股东大会审议通过本次《公司章程》修订事项后，公司不再设监事会，由 董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司原监事会成员自公司股东大 会作出决议后不再履行监事职责。故公司董事会提名陈晓露女士为公司非独立董事候 选人，在股东大会审议通过《公司章程》，不再设监事会，陈晓露女士不再履行监事 职责后，任公司非独立董事。该事项需提交公司 2025 年第五次临时股东大会进行审 议。陈晓露女士的非独立董事任期自公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过之日 起至公司第五届董事会任期届满之日止。依据股东大会审议通过的《公司章程》，公 司完成补选独立董事和选举职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 | 证券代码 ...