正元智慧集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 正元智慧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开第五届董 事会第十次会议，审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情 况，对《公司章程》的相关条款进行修订：股东大会审议通过本次《公司章程》修订事 项后，公司不再设监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，公司 原监事会成员自公司股东大会作出决议后不再履行监事职责，监事会相关规则或制度同 时废止；完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关要求；调整、 规范其他部分条款表述。本次《公司章程》的具体修订情况如下： | | 原章程内容 | | 修订后的章程内容 | | --- | --- | --- | --- ...