| 证券代码：300645 | 证券简称：正元智慧 | | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123196 | 债券简称：正元转 | 02 | | 正元智慧集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，对《公司 章程》的相关条款进行修改：由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，待股东 大会审议通过本次《公司章程》修订事项，公司不再设监事会，监事会相关规则或制度同时 废止；完善控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等相关要求；调整、规范 其他部分条款表述。 《正元智慧集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的文件。 本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。 ...