文章核心观点 公司公告2025年第一季度可转债转股及公司总股本变化情况，包括可转债发行上市、转股期限、转股价格调整及修正、转股和股份变动等信息 [1][4] 可转债发行上市基本情况 可转债发行上市情况 - 经证监会同意注册，公司向不特定对象发行可转债350.73万张，发行价100元/张，募集资金35,073.00万元，净额34,227.42万元 [1] - 2023年5月19日，可转债在深交所挂牌交易，简称“正元转02”，代码“123196” [1] 可转债转股期限 - 转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止，债券持有人有转股选择权，转股次日成股东 [2] 可转债转股价格调整及修正情况 - 初始转股价格32.85元/股，2023年6月5日因分红调整为32.80元/股 [2] - 2023年10 - 11月，公司股票触发向下修正条件，董事会提议修正转股价格 [2] - 2023年12月6日，转股价格向下修正为21.99元/股 [3] - 2024年6月3日，因分红转股价格调整为21.95元/股 [3] 可转债转股及公司股份变动情况 可转债转股情况 - 2025年第一季度，10,800元可转债转成491股“正元智慧”股票 [1][4] - 截至2025年3月31日，剩余“正元转02”3,506,445张，金额350,644,500元，未转比例99.9756% [4] 公司股份变动情况 - 2025年第一季度，公司股份总数由142,086,179股增至142,086,670股，增加491股 [4] 其他事项 - 投资者可查阅公司2023年4月14日在巨潮资讯网披露的《募集说明书》全文 [4] 备查文件 - 中国证券登记结算有限责任公司出具的“正元智慧”“正元转02”股本结构表 [4] - 中国证券登记结算有限责任公司出具的转换股业务情况表 [4]

转股情况 - 2025年第一季度108张“正元转02”完成转股，票面金额10,800元，转成491股股票[3] - 截至2025年第一季度末，剩余“正元转02”3,506,445张，票面总金额350,644,500元[3] - 截至2025年3月31日，“正元转02”未转比例为99.9756%[9] 发行与价格调整 - 公司发行“正元转02”350.73万张，募集资金35,073万元，净额34,227.42万元[5] - “正元转02”初始转股价格32.85元/股，多次调整[6][8] 股份情况 - 2025年第一季度公司股份总数由142,086,179股增至142,086,670股[9] - 有限售条件流通股份数量为18,750股，占比0.01%未变[9] - 无限售条件股份数量由142,067,429股增至142,067,920股，占比99.99%未变[9]

会议信息 - 正元智慧第四届监事会第二十四次会议于2025年3月27日15:30召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 换届选举 - 公司决定监事会换届，提名潘功君、陈晓露为非职工代表监事候选人[3] - 第五届监事会任期三年，自2025年第一次临时股东大会通过起[4] 薪酬方案 - 2025年拟给未任职监事发10万元（税后）津贴[6] - 监事薪酬方案提交2025年第一次临时股东大会审议[6]

董事会相关 - 第四届董事会第四十一次会议于2025年3月27日召开，7名董事全部出席[3] - 提名陈艺戎等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，待2025年第一次临时股东大会选举[4] - 提名吴雄伟等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，需深交所备案审核及2025年第一次临时股东大会选举[7] - 2025年度拟向独立董事每年发放津贴10万元（税后），章国华自愿放弃当选期间津贴[10] - 2025年度高级管理人员薪酬方案经薪酬与考核委员会审议通过，表决同意5票，占100%[13] 担保事项 - 公司为控股子公司尼普顿在多家银行共6000万元综合授信提供连带责任担保[13][14][15] - 公司为小兰智慧6300万元银行综合授信业务提供连带责任担保[17] - 公司为博太科1000万元银行综合授信业务提供连带责任担保[19] - 公司为青岛天高1000万元综合授信业务提供最高额连带责任担保[19] 授信申请 - 公司拟向多家银行申请共超83000万元综合授信额度[23][24]

股东大会信息 - 公司决定于2025年4月15日召开2025年第一次临时股东大会[2] - 现场会议召开时间为2025年4月15日14:30[2] - 会议股权登记日为2025年4月9日[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所交易系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2][3] - 普通股投票代码为"350645"，投票简称为"正元投票"[18] 选举信息 - 需选举第五届董事会非独立董事4名、独立董事3名、第五届监事会非职工代表监事2名[6][7][8] - 选举非独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×4 [19] - 选举独立董事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3 [20] - 选举非职工代表监事时股东拥有的选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×2[21] 其他信息 - 议案6为特别决议议案，需经出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的三分之二以上表决通过[9] - 现场登记时间为2025年4月11日上午9:30 - 11:30、下午13:00 - 17:00，异地股东信函或传真应在2025年4月11日17:00前送达[10] - 公告发布时间为2025年3月29日[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票，以第一次有效投票为准[21] - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束之日止[25] - 参会股东登记表需于会议登记截止时间前送达公司，不接受电话登记[28]

纪要涉及的公司和行业 - 公司：正元智慧 - 行业：智慧教育行业 纪要提到的核心观点和论据 正元智慧AI大模型研发进展 - 2023年6月启动AI大模型行业应用探索和研发，2023年底为兰州大学提供全校管理和服务领域AI大模型应用，2024年3月15日正式上线，是国内985高校首个落地案例；2024年9月为西北师范大学全面上线，两所高校实际使用人数分别超4万和3万师生；目前在浙江省内一所高校进行全面方案落地[3] 高校对数据安全和隐私保护要求 - 高校作为舆论主要战场，各级领导和管理者对数据安全和隐私保护极为重视，接触的超98%高校信息化主管及分管领导不愿接入公有云大模型，要求AI大模型等全面本地化部署[5] 高校科研算力资源情况 - 高校科研采购的算力基本被专业团队占用，用于智慧校园或数字化建设的算力极少；正元智慧通过技术优化，使AI大模型及应用在中档算力上运行，单效成本控制在100万以内，低于HRS一体机成本[6] 正元智慧应对高校本地部署高性能版DeepSeek需求 - 2025年春节后，高校希望本地部署高性能版DeepSeek但算力不足，正元智慧为近三十余家客户提供技术及财政补贴申请方案，通过本地优化让用户有限投入逼近较好效果[7] 正元智慧与华为合作情况 - 2023年下半年起与华为密切生态合作，2024年华为中国合作伙伴大会联合发布真人智慧华为智慧校园联合方案获最佳解决方案合作奖；联合召开研讨会，发布正元慧星校园服务大模型，华为中国政企解决方案覆盖伙伴俱乐部重点推荐合作思路[8] 正元智慧AI大模型领域最新进展 - 2024年下半年完成基于华为深层910芯片系列全面适配获深度技术认证证书；2025年春节后完成升腾阿里云32G版本在华为深层一体机上本地适配并对接行业应用供客户试用；与政府联合发布智能智慧教育应用一体化解决方案[9] 正元智慧未来AI大模型领域商业模式 - 计划将现有产品全面赋能AI大模型，联合华为推进基于深度学习框架的AI一体机研发，推出包含硬件算力、大模型、上层中台平台和分发应用的一体机，满足学校本地化部署、信息安全和算力需求[10][11] AI一体机在教育行业定价区间和利润率水平 - 分为基础算力开箱即用型和包含行业应用型；英伟达H20显卡系列节点成本约130 - 150万元，可支持约6000名用户，2万学生高校需3 - 4台；华为升腾910系列成本400万元以上，能满足更高性能需求但货源紧俏[12] AI大模型在智慧教育领域应用前景 - 应用广泛，包括教学辅助、教务管理、后勤服务等；上市公司已推出AI辅导员等创新产品；正元智慧将与高校合作，为AI大模型行业应用成熟度和能力等级做参考划分[14] AI大模型在校园行业应用能力等级划分 - 分为六级，分别为智能问答专属知识库、业务智能系统、智能推荐数据、办公文档生成、专家系统、决策支持，为行业发展提供基准框架和方向[15][16][19] 正元智慧目前AI大模型应用进展 - 基本达到第三级数据驱动决策能力，第四至六级仍在探索，战略是深耕重点高校，从管理服务向教学科研场景延伸，注重实际交付能力[20] 教育行业对AI投入及市场容量 - 教育行业每年有几千亿量级基本输出，高校对AI应用有刚性需求；正元智慧为超二三十所高校制定申报方案，总预算约3.5亿元；全国约3113所高级院校，每所平均预算约1000万元，市场容量巨大[21][22] 高校选择AI大模型行业业务共性需求及项目落地 - 关注降本增效，降本通过AI换人、能耗管理实现，增效通过提升师生满意度和后勤服务运转效率实现；高校希望看到成熟落地案例，需打磨产品成熟度并展示成功案例[24] AI大模型在高校场景应用效果 - 后勤服务领域可减少劳务成本、节约能源消耗；教学领域可提高办事效率和师生满意度，整体能实现提效和降本[25] 高校信息化建设挑战及AI解决办法 - 面临烟囱式应用问题，建议通过智慧导入口、智能定位等技术将各类应用整合到一个平台，结合大模型能力实现一站式服务、一网通办[26] 利用AI技术提升教育教学效率和效果 - 将教师和学校相关数据输入AI系统，可快速生成教学视频、试题库并批改，实现个性化教学，但距离理想应用成熟度有差距[27] 2024年银行对教育信息化投资收紧影响 - 政策使学校信息化投资预算受限，市场意向和投资进展不佳；去年下半年到今年初学校自主规划预算增加，新技术新产品使校园信息化投入比重加大，商业银行政策灵活有参与意愿[28] 2025年资金盘子、商机及预算配套变化 - 学校对信息化建设需求强烈，从依赖银行或运营商出资转变为自主投资；回款问题因审批流程推迟导致节奏拖慢，整体发展较稳健[29] 公司AI应用及未来发展方向举措 - 积极投入AI应用，曾将人脸识别技术、数字人民币产品应用于高校；未来计划在企业形象、产品模式、发展模式、内部激励机制上转型升级，目标是成为全国数字后勤和校园数字化服务第一品牌[30] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 本地化部署AI大模型可选择阿里千问Qwen 32B蒸馏版本，硬件可考虑英伟达A10系列或华为300I6系列显卡，成本20 - 30万元，支持约6000人客户，能降低成本保证用户体验[13]

资金使用额度 - 公司可使用不超24000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环，有效期12个月[4] 近期投资情况 - 近日用3000万元闲置募集资金在浦发杭州保俶支行办结构性存款[5] - 该存款2025年3月17日起息，6月17日到期，预期年化收益率2.00%[7] 过往投资收益 - 2023 - 2024年多笔存款赎回，收益共253.69万元[13] 决策相关 - 《使用部分闲置募集资金现金管理议案》通过审议[8] 投资意义 - 使用闲置募集资金投资可提高资金效率，为股东谋回报[12]

会议情况 - 公司第四届董事会第四十次会议于2025年3月11日通讯召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 转股价格 - 2025年2 - 3月，公司股票至少十五个交易日收盘价低于18.6575元/股[4] - 本次不向下修正“正元转02”转股价格，未来六个月亦不修正[4] 组织机构 - 董事会一致同意对公司组织机构进行调整[5]

其他新策略 - 公司于2025年3月11日召开第四届董事会第四十次会议审议通过组织机构调整议案[2] - 本次调整是对内部管理机构调整，不会对经营活动产生重大影响[2]

可转债发行 - 公司发行可转债350.73万张，募集资金35073万元，净额34227.42万元[4][5] 转股期 - 可转债转股期自2023年10月24日起至2029年4月17日止[5] 转股价格 - 初始转股价格32.85元/股，2023 - 2024年多次调整，最低至21.95元/股[5][6][8] 价格修正 - 2025年2月19日至3月11日触发修正条款，3月11日决定不修正[3][11] - 未来六个月触发亦不修正，下一修正期从2025年9月12日起算[3][11]