江西同和药业股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十三日 江西同和药业股份有限公司（以下简称为"公司"）第三届董事 会第二十一次会议审议通过了《关于减少公司注册资本、修订公司章 程并办理相应变更登记手续的议案》。对《公司章程》修正如下： | 序号 | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 42,313.6145 万元。 | 42,152.7350 万元。 | | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 2 | 42,313.6145 万股, 均为普通 | 42,152.7350 万股, 均为普通股, | | | 股, 并以人民币标明面值。 | 并以人民币标明面值。 | 除上述修订外，其他内容无修订。 江西同和药业股份有限公司 章程修订对照表 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-024 由于 4 名激励对象因个人原因离职，失去《激励计划》中作为激 励对象的资格，不再满足成为激励对象的条件。公司董事会决定对上 述 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 32,940 股限制性股票进行 回购注销，回购价格为 7.75 元/股。 江西同和药业股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票的激励对象名单及数量 的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性 文件以及《江西同和药业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）和《江西同和药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票 激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销相关事 ...

业绩情况 - 2023年度公司层面业绩未达考核目标，净利润增长率未达90%[10][11] 权益分派 - 2021年每10股派0.6元现金红利(含税)，转增5股[13] - 2022年每10股派0.45元现金红利(含税)[13] 限制性股票 - 新增4名激励对象离职，拟回购注销对应限制性股票[8] - 因业绩未达标，拟回购注销首次和暂缓授予部分股票[11][15] - 离职员工获授36,600股，授予价11.75元/股[14] - 首次授予部分除离职外获授3,452,300股，授予价11.75元/股[15] - 暂缓授予部分获授74,400股，授予价7.79元/股[15] - 本次回购注销资金来源为公司自有资金[15]

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-014 江西同和药业股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 江西同和药业股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第 十九次会议于2024年4月12日以电话、邮件的方式向全体监事发出会 议通知，2024年4月23日在公司会议室召开,本次会议由监事会主席余 绍炯主持，以现场表决方式召开，会议应出席监事3人, 实际到会监 事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规及《江西同和药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 监事会对《2023年年度报告全文及摘要》发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审核江西同和药业股份有限公司 《2023年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证 监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表 ...

招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、 同和药业内部控制评价范围 1、公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：母公司及全资子公司共 2 家，纳入评价范围 单位占公司合并资产总额的 100.00%，营业收入合计占合并营业收入总额的 100.00%。具体单位如下： （1）江西同和药业股份有限公司，系母公司，主要原料药等产品的研发、 生产及销售以及对外投资等业务； （2）江西同和药业进出口责任有限公司，系全资子公司，主要从事出口贸 易等业务。 2、纳入评价范围的主 ...

江西同和药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李国平作为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总计32.21亿元，较上年末增长42.61%[20] - 2023年末所有者权益合计22.26亿元，较上年末增长69.92%[23] - 本期营业总收入7.22亿元，较上期增长0.31%[32] - 本期净利润1.06亿元，较上期增长5.28%[32] - 经营活动现金流入小计本期同比增长14.24%[1] - 经营活动现金流出小计本期同比增长85.63%[1] 资产数据 - 截至2023年12月31日，在建工程期末余额为50308.09万元，主要为二厂区一、二期工程[6] - 2023年末货币资金5.13亿元，较上年末增长261.19%[20] - 2023年末应收账款7077.19万元，较上年末下降19.42%[20] - 2023年末存货5.23亿元，较上年末增长5.24%[20] - 固定资产期末余额10.0821110835亿美元，上年年末余额6.4508927379亿美元[174] 负债数据 - 2023年末负债合计9.95亿元，较上年末增长5.94%[23] - 2023年末短期借款4.29亿元，较上年末增长60%[23] - 短期借款期末余额为429,312,470.41美元，上年年末为267,831,908.42美元[192] - 应付账款期末余额为48,834,668.72美元，上年年末为114,436,009.75美元[194] - 合同负债期末余额为2,087,288.19美元，上年年末为11,686,632.36美元[195] 现金流数据 - 本期经营活动产生的现金流量净额为163,748,533.75元，上期为195,996,737.04元[38] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 706,205,875.42元，上期为 - 341,985,671.68元[38] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为955,259,201.47元，上期为68,570,586.28元[38] - 本期吸收投资收到的现金为789,815,444.72元，上期为41,424,625.00元[38] - 本期取得借款收到的现金为924,702,406.50元，上期为391,739,497.70元[38] 其他数据 - 公司年末注册资本为423,136,145元[56] - 应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备，计提比例为5%[146][148] - 期末已背书或贴现且未到期的应收款项融资合计37,476,629.44元[154] - 预付款项期末余额为14,157,517.46元，上年年末余额为11,526,320.46元[155] - 其他应收款期末余额为2,894,961.98元，上年年末余额为1,268,859.86元[157]

江西同和药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公 司章程》、《独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，诚实、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的作用，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益， 较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。根据中国证监会发布 的《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所发布的《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》有关要求，现将 2023 年度本人任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、 出席会议情况： 2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的股东 大会、董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合 理建议，以谨慎的态度行使表 ...

信用和资产减值损失 - 2023年度信用和资产减值损失合计-19,035,744.29元[2] - 计提减值致净利润和所有者权益减少16,180,382.65元[11] 具体损失项目 - 应收账款坏账损失107,338.40元[4] - 存货跌价损失-19,143,082.69元[4] 应收账款情况 - 单项计提坏账准备期末余额790,429.32元[6] - 信用期组合坏账计提期末余额3,724,838.90元[6] 存货跌价准备 - 产成品期末余额16,244,066.05元[9] - 在产品期末余额2,620,340.69元[9]

江西同和药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西同和药业股份有限公司第三届董事会现就提名宛虹 为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意出任江西同和药业股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说 ...