财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为206,454,983.02元，同比下降6.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为43,562,751.14元，同比增长31.62%[5] - 公司研发费用较上年同期减少46.42%，主要系外研发支出减少所致[14] - 公司财务费用较上年同期减少285.55%，主要因存款利息增加所致[15] - 公司其他收益较上年同期增加904.91%，主要因政府补贴增加所致[16] - 公司信用减值损失较上年同期增加61.14%，主要因应收坏账增加所致[17] - 公司资产减值损失较上年同期增加42.35%，主要因计提存货跌价增加所致[18] - 公司所得税费用较上年同期增加190.08%，主要因应纳税所得额增加所致[19] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少65.12%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少所致[20] - 公司的净利润为43,562,751.14元，较上期增长了10,466,276.40元[35] - 每股基本收益为0.1037元，较上期增长了0.0092元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,649股，前十名股东持股情况中，庞正伟持股15.60%，丰隆实业有限公司持股13.12%[24] - 公司前10名普通股股东中，万能持有7,209,973股，葛燕持有4,507,490股[25] - 公司高管锁定股每年初解锁25%，庞正伟持有49,507,465股，梁忠诚持有2,897,676股[26] 公司项目进展 - 公司二厂区项目一期已基本完成，一期4个车间已在试生产[29] - 公司已完成二厂区部分车间、装置新、改、扩项目的土建主体工程，部分建筑开始外部装修工作[30] 现金流量 - 公司本期经营活动产生的现金流量为1.569亿元，较上期减少3.6亿元[37] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为-1.487亿元，较上期减少4.2亿元[37] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为1.502亿元，较上期增加7.1亿元[38] 公司股票情况 - 公司2022年向特定对象发行的股票限售期为新增股份上市之日起6个月，发行数量为72,926,162股[28] - 公司向特定对象发行的股份全部解除限售，股份数量为72,926,162股，上市流通日为2024年1月29日[31] 公司资产情况 - 公司的流动资产合计为1,284,774,481.80元，较上期增长了87,790,771.29元[32] - 公司的非流动资产合计为2,106,094,358.02元，较上期增长了81,638,329.54元[33] - 资产总计为3,390,868,839.82元，较上期增长了169,429,100.83元[33]

人员与业务数据 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年立信业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[3] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[3] 风险保障与合规情况 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[5] 公司决策与评价 - 2023年4月20日、5月15日会议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[6][7] - 董事会审计委员会认为立信2023年年度审计表现良好，按时完成工作[10]

一、 募集资金的基本情况 招商证券股份有限公司 关于江西同和药业股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为江西同和药业股份有限 公司（以下简称"同和药业"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对公司使用闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江西同和药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕676 号文）文件核准，公司向特定 对象发行人民币普通股 72,926,162 股，每股面值 1 元，发行价格 10.97 元/股，募 集资金总额为 799,999,997.14 元。上述募集资金在扣除此前未支付的承销及保荐 费用含税金额 9,433,999.97 元后的实际募集资金金额为 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入72,213.87万元，较上年同期增长0.31%[4] - 2023年度净利润10,598.33万元，较上年同期增长5.28%[4] - 2023年末总资产322,143.97万元，较期初增长42.61%[4] - 2023年末净资产222,644.91万元，较期初增长68.71%[4] 资金状况 - 2023年末货币资金余额51,275.34万元，较年初增加37,078.95万元，增幅261.19%[5] - 2023年末应收款项融资余额9.90万元，较年初减少676.46万元，减幅98.56%[5] - 2023年末短期借款余额42,931.25万元，较年初增加16,148.06万元，增幅60.29%[9] - 2023年末应付账款余额4,883.47万元，较年初减少6,560.13万元，减幅57.33%[9] 权益情况 - 2023年末资本公积余额127,074.93万元，较年初增加72,736.52万元，增幅133.86%[11] - 2023年末库存股余额2,517.63万元，较年初减少1,624.83万元，减幅39.22%[11] 费用与现金流 - 报告期税金及附加366.31万元，较上年增加127.24万元，增幅53.22%[15] - 报告期销售费用2,625.51万元，较上年增加778.52万元，增幅42.15%[15] - 报告期财务费用 -939.83万元，较上年减少1,708.37万元，减幅222.29%[15] - 经营活动产生的现金流量净额16,374.85万元，较同期减少16.45%[16] - 投资活动产生的现金流量净额 -70,620.59万元，较同期增加106.50%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额95,525.92万元，较同期增加1293.10%[16] - 现金及现金等价物净增加额41,462.44万元，较上年变动 -643.47%[16] - 期初现金及现金等价物余额7,817.79万元，较上年减少49.39%[16]

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-033 江西同和药业股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司拟进行新一届监事会的换届选举工作。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已于2024年4月21日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 2024年4月23日，公司召开了职工代表大会2024年第一次会议， 与会职工代表经认真讨论、民主投票，同意选举何清元先生为公司第 四届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。何清元先生将与公司 2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日。 何清元先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾 在江西省联合纸厂担任电工、机修车间主任等职务。2003 年入职公 司，历 ...

江西同和药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所 特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 江西同和药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 三、总体评价 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2022 年度收入总额 经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入 经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入 经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第三届董 事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 ...

江西同和药业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西同和药业股份有限公司第三届董事会现就提名李国 平为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任江西同和药业股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在 ...

会计师事务所聘请规则 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[6] - 聘任需具备证券期货相关业务执业资格[3] - 选聘方式含竞争性谈判、公开招标等[7] - 选聘程序共5步，从提议到签约[10] 审计相关规定 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[9] - 审计费用降超20%需披露信息[12] - 审计项目合伙人等累计满5年后连续5年不得参与[14] - 承担上市审计业务上市后连续执行不超两年[14] 监督与处理 - 审计委员会负责选聘及监督，职责7项[6] - 执业质量重大缺陷应改聘[15] - 调查辞聘原因并书面报告[17] - 关注变更事务所等情形[19] 需关注情况 - 近3年因执业质量多次受罚或项目被立案调查[19] - 聘任期内审计费用变动大或成交价低[19] - 未按要求轮换审计项目合伙人[19] 违规处罚 - 分包转包等严重违规不再选聘[19] - 注册会计师弄虚作假通报处罚[19] - 相关处罚及时报告证券监管部门[20]

江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合江西同和药业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断 完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立 较完善的内部控制体系。合理保证经营 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收 益，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资决议有效期限自公 司股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日有效，在 授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项 投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审议。详 细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议 通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行 相关的其他议案、2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东 大会审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 ...