| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通过 了以下议案： （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 根据公司募集资金投资项目建设进度，考虑到现阶段公司部分募集资金存在 暂时闲置的情况，为提高募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在 保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下， 使用闲置募集资金不超过 10,000 万元（含）暂时补充流动资金。使用期限为自 董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 保荐机构海通证券股份有限公司对该事项出具了核查意见。 具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使 用部分闲 ...

2021年海南普利制药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...

证券代码:300630 证券简称:普利制药 公告编号:2024-104 债券代码:123099 债券简称:普利转债 海南普利制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； （一） 会议召开时间： 1、现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票日期和时间：2024 年 7 月 30 日（星期二） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 7 月 30 日 9:15 至 2024 年 7 月 30 日 15:00 期间的任何时间。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 （二）现场会议召开地点：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区兴洋大道 2 号海南普利制药股份有限公司会议室。 一、会议召开和出席情况 特别提示： （三）会议召开方式 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于海南普利制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于海南普利制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于海南普利制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 07030 号 致：海南普利制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会关 于《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称 "本所"）接受海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公 司"）的委托，指派律师参加普利制药 2024 年第二次临时股东大会。本所律师 根据相关法律法规及《海南普利制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 公告编号：2024-103 | | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | 海南普利制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的更正及提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-100）。经核查，公司发现公告内容有误 ，现予更正如下： 更正前： "（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关 网络投票时限内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第二次有效投票结果为准。" 更正后： "（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向全体股东提 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123099 | 债券简称:普利转债 | | 其中涉及的保留意见主要为：一是由于公司未能完整提供前期差错更正事项的更 正依据，天健会计师事务所无法确认公司前期差错更正事项是否完整、更正金额 是否准确。二是公司存在向海南德赛康医药科技有限公司等七家公司（以下简称 德赛康等七家公司）采购研发材料、研发服务和其他服务的情况。天健会计师事 务所无法就上述事项获取充分、适当的审计证据，以确认公司与德赛康等七家公 司是否存在关联方关系，所披露交易是否准确和完整，交易价格是否公允。 关于创新药注射用 PLAT001 获得药物临床试验批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 7 月 5 日，海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药" 或"公司"）在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：202 ...

公司信息 - 证券代码300630，简称为普利制药[1] - 债券代码123099，简称为普利转债[1] 会议相关 - 2024年7月12日更正董事会会议议案序号[2] - 拟定7月30日召开2024年第二次临时股东大会[2][3] - 原议案（四）和更正后议案（二）表决均7票同意0反对0弃权[3][4]

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 重点提示：该议案尚需提交公司股东会审议。 1 （四）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 海南普利制药股份有限公司（以下简称"普利制药"或"公司"）第四届董 事会第二十九次会议通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件和电话的方式送达公司 全体董事。会议于 2024 年 7 月 12 日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长范敏华女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议 ...

| 证券代码：300630 | 证券简称：普利制药 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123099 | 债券简称：普利转债 | | 海南普利制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海南普利制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第二十九次会议同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）下午 14:30 网络投票日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

人事提名 - 李建强被提名为海南普利制药第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 李建强尚未取得独立董事资格证书[1] 承诺事项 - 李建强承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得资格证书，承诺时间为2024年7月12日[1][2]