证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-056 广东新劲刚科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、成立日期：1998年12月09日 一、新换发《营业执照》的基本信息 1、统一社会信用代码：91440600708116228T 2、名称：广东新劲刚科技股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号（办公楼）之一及（车 间一）之一（住所申报）（一照多址） -1- 5、法定代表人：王刚 6、注册资本：贰亿叁仟柒佰肆拾捌万捌仟叁佰肆拾玖元人民币 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开 2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及增设经营场所暨修 改公司章程的议案》，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于2023年8月10日披露的《关于变更注册资 本及增设经营场所暨修改公司章程的公告》（公告编号：20 ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] 会议相关信息 - 召开时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] - 召开地点：全景·路演天下（网址：http://rs.p5w.net）[1] - 召开方式：网络互动 [1] 参会人员信息 - 公司董事长兼总经理：王刚先生 [1] - 董事、副总经理：邹卫峰先生 [1] - 财务总监：罗海燕女士 [1] - 董事会秘书：周一波先生 [1] 活动内容及目的 - 目的：方便投资者全面深入了解公司生产经营情况 [1] - 内容：公司高管在线就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心问题沟通交流并回答 [1]

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，2023 年 1-8 月计提信用 减值损失 13,458,441.93 元，计提资产减值损失 1,335,699.07 元（2023 年 1-6 月已计提信用减值损失 9,047,033.73 元及资产减值损失 1,335,699.07 元）。现 将相关情况公告如下： 广东新劲刚科技股份有限公司 关于计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-055 一、计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2023 年 8 月 31 日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产 等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，对可能发生减值损失的 相关资产计 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为电话会议 [2] - 参与单位包括信达证券、光大保德信基金、海富通基金等8家机构 [2] - 活动时间为2023年9月5日10:00-11:00 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书周一波 [2] 活动主要内容 - 公司董事会秘书周一波对上市以来发展历程及2023年半年度业绩进行阐述 [2] - 活动包含机构提问及回复环节 [2] - 特殊应用电子类产品的终端应用和搭载平台情况由全资子公司宽普科技负责 [3] 其他信息 - 附件清单显示无附件 [4] - 记录表日期为2023年9月5日 [4]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-054 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 8 月 28 日下午 15:00。 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，由参加股东大会的股东 （包括股东代表）所持表决权 2/3 以上表决通过； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 网络投票日期和时间：2023 年 8 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 28 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 28 日上午 9:15 至 2023 年 8 月 28 日下午 15 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 广东·佛山 1 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 11 | | 第三节 | | 股份转让 12 | | 第四章 | | 股东和股东大会 14 | | 第一节 | | 股东 14 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 16 | | 第三节 | | 股东大会的召集 19 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | | 股东大会的召开 22 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 独立董事 37 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 40 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 41 | | 第八章 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为2.54亿元，同比增长27.16%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为7862.68万元，同比增长17.18%[31] - 扣除非经常性损益的净利润为7721.58万元，同比增长22.59%[31] - 基本每股收益为0.33元/股，同比增长17.86%[31] - 稀释每股收益为0.33元/股，同比增长22.22%[31] - 加权平均净资产收益率为6.14%，同比增长0.23个百分点[31] - 公司2023年上半年实现营业收入25430.28万元，同比增长27.16%[54] - 公司2023年上半年实现净利润7862.68万元，同比增长17.18%[54] - 营业收入同比增长27.16%至254,302,813元[74] - 营业总收入同比增长27.2%至2.54亿元[187] - 净利润同比增长17.2%至7862.68万元[188] - 营业收入为1,427,321.05元，同比增长0.9%[191] - 营业利润为-11,039,987.65元，同比下降127.3%[192] - 净利润为-11,052,476.76元，同比下降126.7%[192] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入同比增长35.91%至29,090,518元[74] - 研发费用同比增长35.9%至2909.05万元[188] - 营业成本为658,938.30元，同比下降0.2%[191] - 管理费用为12,418,151.65元，同比增长55.4%[191] - 财务费用为-1,037,889.52元，同比下降5,516.8%[191] - 利息收入为1,041,745.68元，同比增长2,575.1%[191] - 信用减值损失占利润总额9.95%[79] - 信用减值损失扩大75.7%至-904.7万元[188] - 所得税费用增长29%至1226.1万元[188] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额改善至-2696.10万元，同比改善39.01%[31] - 经营活动现金流净额改善39.01%至-26,960,962元[75] - 投资活动现金流净额改善56.21%至-92,810,282元[75] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,960,962.21元，同比改善39.0%[193] - 投资活动产生的现金流量净额为-92,810,282.29元，同比改善58.1%[193] - 期末现金及现金等价物余额为119,462,568.61元，同比增长5.9%[195] - 销售商品、提供劳务收到的现金为103.46万元，与去年同期持平[196] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降77.2%，从937.64万元降至213.45万元[196] - 经营活动现金流出同比增长4.9%，从1095.01万元增至1148.98万元[196] - 经营活动产生的现金流量净额大幅恶化至-832.06万元，去年同期为-53.91万元[196] - 投资活动现金流入同比下降57.9%，从19116.83万元降至8044.82万元[196] - 投资支付的现金同比下降45.1%，从32000万元降至17580万元[196] - 筹资活动现金流入同比下降26.6%，从551.64万元降至404.79万元[196][198] - 现金及现金等价物净减少11830.60万元，去年同期为净增加13792.34万元[198] - 期末现金及现金等价物余额为4857.38万元，较期初下降72.9%[198] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产为16.88亿元，较上年末增长14.13%[31] - 归属于上市公司股东的净资产为13.12亿元，较上年末增长6.24%[31] - 货币资金占总资产比例下降10.45个百分点至7.35%[81] - 应收账款占比上升8.38个百分点至30.13%[83] - 商誉占比上升3.81个百分点至34.53%[83] - 货币资金减少至1.24亿元，较期初2.63亿元下降52.9%[179] - 应收账款增加至5.08亿元，较期初3.22亿元增长58.1%[179] - 商誉增加至5.83亿元，较期初4.54亿元增长28.3%[180] - 资产总计增长至16.88亿元，较期初14.79亿元增长14.1%[180] - 短期借款新增700.65万元，期初为0元[180] - 其他应付款激增至1.02亿元，较期初73.5万元增长138倍[180] - 归属于母公司所有者权益增至13.12亿元，较期初12.35亿元增长6.2%[181] - 长期股权投资增长26.7%至8.45亿元[184] - 流动资产大幅下降57.6%至8564.32万元[184] - 其他应付款激增724倍至8642.21万元[184] - 资本公积下降5.9%至6.46亿元[185] - 归属于母公司所有者权益合计增加7705.40万元，增幅0.6%[200] 业务线表现：射频微波产品 - 宽普科技深耕射频微波领域20余年[6] - 仁健微波专注于微波频率源及相关领域10多年[6] - 宽普科技产品从UV、L频段向C、S、X、Ka、Ku等更高频段发展[53] - 射频微波产品毛利率为63.11%，同比增长1.09个百分点[77] - 宽普科技在特殊应用通信数据链射频前端领域处于行业领先地位[67] - 仁健微波产品频率覆盖DC-50GHz，频率转换速度和相位噪声控制能力达国内外领先水平[68] - 宽普科技承担国家特殊应用标准GJB－7084《射频固态功率放大模块通用规范》起草工作[67] - 宽普科技和仁健微波在特殊应用射频微波功放领域具有较强的综合竞争能力[64] 业务线表现：特殊应用材料 - 热喷涂材料已成功应用于X型号飞行器并实现批量供货[58][65] - 电磁波吸收材料及防腐导静电材料已通过客户端技术验证并实现小批量产供货[58][65] 收购与商誉 - 公司完成对仁健微波60%股权的收购，拓展频率源和接收端产品线[53] - 合并财务报表中商誉约为5.8275亿元，其中宽普科技收购形成商誉4.5435亿元，仁健微波收购形成商誉1.2840亿元[8] - 宽普科技自2019年以来经营业绩良好，较大比例超额完成2019年-2021年业绩承诺目标[8] - 公司通过收购获得宽普科技100%股权和仁健微波60%股权[104] - 公司合并财务报表中商誉约为5.8275亿元，其中宽普科技收购形成商誉4.5435亿元，仁健微波收购形成商誉1.2840亿元[104] - 宽普科技自2019年以来经营业绩良好，较大比例超额完成2019年-2021年业绩承诺目标[104] - 公司收购成都仁健微波技术有限公司60%股权，投资金额171,600,000.00元[89] 研发与技术能力 - 新产品开发需经过立项、方案论证、工程研制、设计定型与生产定型等多个阶段[5] - 特殊应用领域产品需由国家特殊应用领域产品定型机构审核战术指标和使用性能[5] - 民用新产品开发需要经过配方研发、产品研制、工艺设计、试验调节、工业认证等多个环节[5] - 宽普科技研发中心人员超百人，核心研发人员具有丰富行业经验和研发实力[66] - 公司已获授权发明专利20项，实用新型专利40项，外观设计专利7项[69] - 产品平均返修率低于1%，显著优于行业水平[70] 市场与行业趋势 - 2022年中国毫米波雷达市场规模预计达86亿元，同比增长24.6%[46] - 2021年全球卫星产业收入为1.98万亿元，预计2025年达3.87万亿元，复合增长率18.2%[46] - 2020年中国民用无人机行业市场规模达599亿元，2022年预计达1195.95亿元[47] - 卫星互联网产业中卫星通信与地面设备是最重要环节，射频组件发挥关键作用[46] - 特殊应用领域存在较高资质壁垒，资质积累需要2-3年周期[48] - 产品定型后供应商原则上不会轻易更换，形成较强市场壁垒[49] - 国防信息化、智能化和联合作战体系建设催生大量特殊应用射频微波产品需求[63] - 实战实训和武器装备升级换代带来特殊应用材料产品需求增长[63] - 特殊应用领域开放时间较短，行业进入具有较高壁垒[102] 客户与应收账款 - 主要客户为科研院所、整机厂商及其下属单位，货款支付周期延长导致应收款项增加[10] - 公司主要客户为科研院所、整机厂商及其下属单位，货款支付周期延长[106] 存货情况 - 报告期末存在较大规模发出商品，主要为安装调试周期较长的产品[11] - 公司报告期末存在较大规模发出商品，主要为安装调试周期较长的产品[107] 公司治理与股东信息 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[13] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[115] - 公司法定代表人王刚[26] - 公司董事会秘书周一波联系地址佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路6号[27] - 公司证券事务代表邹志锋联系电话0757-66823006[27] - 公司注册地址和办公地址在报告期无变化[28] - 公司半年度报告信息披露地点在报告期无变化[29] - 公司注册情况在报告期无变化[30] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为18.68%[113] - 报告期内公司接待机构投资者调研10次，主要通过电话会议和实地调研方式[108][110] - 公司总股本由182,329,226股增至237,488,349股[158][159] - 公积金转股导致股份增加54,698,767股[158] - 限制性股票激励计划第二个归属期归属股份460,356股[159] - 有限售条件股份占比由19.87%降至17.14%[158] - 无限售条件股份占比由80.13%升至82.86%[158] - 王刚期末限售股数为31,073,685股，占其总持股41,431,580股的75.0%[162][165] - 公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期向23名激励对象归属460,356股，发行价格为8.793元/股[163] - 报告期末普通股股东总数为18,803户[165] - 王刚为第一大股东，持股比例为17.45%，持股数量41,431,580股[165] - 雷炳秀为第二大股东，持股比例为4.00%，持股数量9,494,689股[165] - 博时军工主题基金持股8,000,000股，占比3.37%，为第三大股东[165] - 前10名股东中有限售条件股份总计40,701,921股[162][165] - 王刚质押股份10,031,165股，占其总持股的24.2%[165] - 文俊持有限售股5,129,594股，占其总持股6,804,459股的75.4%[162][165] - 王婧持有限售股2,636,500股，占其总持股3,515,334股的75.0%[162][165] - 董事长王刚增持956.11万股，期末持股达4143.16万股[170] - 董事干靖增持81.12万股，期末持股达351.53万股[170] - 公司高管合计增持105.15万股，期末总持股达457.28万股[170] 股权激励 - 2020年限制性股票激励计划授予价格由11.531元/股调整为8.793元/股[118] - 2020年限制性股票激励计划授予数量由119.6万股调整为155.48万股[118] - 2名激励对象因个人考核等级为C档导致个人层面归属比例为70%[117] - 作废不符合归属条件的限制性股票共计0.6084万股[117] - 向23名激励对象归属第二期限制性股票共计46.0356万股[119] 投资与理财活动 - 交易性金融资产本期公允价值变动收益为318,513.70元[85][91] - 交易性金融资产本期购买金额为80,000,000.00元，出售金额为80,448,160.99元[85][91] - 其他权益工具投资期末金额为10,000,000.00元[85][91] - 应收款项融资期初数为2,000,000.00元，期末数为986,600.00元[85][91] - 委托理财发生额总计8,000万元，其中银行理财6,000万元，券商理财2,000万元[95] 资产受限情况 - 受限货币资金为4,608,688.73元，受限应收票据为16,573,853.59元，合计21,182,542.32元[87] 子公司表现 - 子公司广东宽普科技净利润为90,416,737.40元，营业收入为247,081,546.67元[100] 关联交易 - 关联方广东新劲刚金刚石工具有限公司代付水电费203.14万元，利率0.00%，期末余额0万元[140] 租赁情况 - 公司租赁佛山高新区科技产业园总面积19,431.15平方米，最长租期至2031年9月30日[147] - 成都仁健微波技术有限公司租赁武侯高新技术产业园总面积1,752.6平方米，最长租期至2028年3月31日[147] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1929.12万元[150][152] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为5000万元[150][152] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.81%[152] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为14000万元[150][152] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为19000万元[150][152] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为112.99万元[36] 企业社会责任与员工 - 公司通过屋顶太阳能发电技术满足部分生产用电需求[128] - 公司使用OA软件推行无纸化办公减少资源消耗[128] - 公司每年度评选优秀职工并给予奖励[126] - 公司在客户生产线建立技术服务团队提升服务水平[127] - 公司制定未来三年股东回报方案保障股东权益[124] - 公司向佛山市南海区丹灶镇第二小学捐赠12,000元[129] - 公司计划向佛山市南海区慈善会捐赠慈善款4,000元用于慈善济困日活动[129] - 公司计划向丹灶镇荷村经济联合社捐赠慈善款6,000元用于荷村"和孝"慈善基金[129] - 公司计划向广东狮子会捐赠慈善款12,000元作为助学款[129] - 公司计划向偏远地区学校捐赠20,000元用于教育扶贫[129] - 公司计划向乡村振兴项目捐赠慈善款50,000元用于偏远乡村帮扶[129] - 公司计划向佛山市南海区丹灶镇良登村良登经济联合社捐赠6,800元用于奖学助学及重阳敬老爱心基金[129]

| | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初往 | 2023 | 年半年度往 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年度 | | 2023 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | | 来累计发生金额 | 往来资金的利息 | | 偿还累计发生 | | 期末往来资金 | 往来形成原因 | （经营性往来、非 | | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | 金额 | | 余额 | | 经营性往来） | | 控股股东、实际控制人及其 | 广东新劲刚金刚 | 控股股东控制的 | 其他应收款 | 0.00 | | 2,031,439.94 | | 0.00 | 2,031,439.94 | | 0.00 | 重大资产出售过 渡期厂房租赁及 | 经营性往来 | | 附属企业 | 石工具有限公司 | 其他公司 | | | ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-048 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2023 年 8 月 15 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 8 月 25 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》 等的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召开，全体与会监事经认真审议和 表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于 2023 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 经审核，监事会认为，公司《公司 2023 年半年度报告》及《公司 2023 年半 年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定 ...