股本与注册资本 - 2024年6月公司新增1,635,075股股份[1] - 公司总股本将由249,788,349股增至251,423,424股[1] - 公司注册资本由人民币249,788,349元变更为251,423,424元[1] 股份转让与买卖限制 - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[2] - 上市公司年度报告、半年度报告公告前买卖限制由30日变为15日[3] - 上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前买卖限制由10日变为5日[3] 股东大会相关 - 股东请求撤销股东大会、董事会决议，轻微瑕疵且无实质影响除外[3] - 股东大会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 股东大会审议批准交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[4] - 除发行公司债券外，股东大会其他职权不得授权行使[4] - 董事人数不足规定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时需两个月内召开临时股东大会[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[5] 人员提名与任职 - 非独立董事候选人由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1％以上的股东提名[5][6] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1％以上的股东提名[5][6] - 非职工代表监事候选人由监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数1％以上的股东提名[6] - 最近三年内受到中国证监会行政处罚者、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期不能担任公司董事[6][7] - 董事会由三人以上董事组成，其中独立董事三名[7] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定报刊或国家企业信用信息公示系统上公告[9][10] - 债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[9][10] - 修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[10] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内在指定报刊或系统公告[11] - 债权人接到通知书30日内、未接到自公告45日内申报债权[11] 其他 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权影响大会决议的股东[11] - 章程部分条款修订，附件相关条款作相应变更[11] - 事项需提交公司股东大会审议[12] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[12] - 备查文件包含第四届董事会第二十四次会议决议[13] - 公告发布时间为2024年6月18日[14]

独立董事提名 - 曾澜被提名为新劲刚第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 曾澜承诺参加培训并取得深交所认可资格证书[3] - 曾澜具备五年以上履行职责必需工作经验[5] 合规情况 - 曾澜及直系亲属持股和任职符合规定[7][8] - 曾澜近十二个月无相关禁止情形[9] - 曾澜近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] 任职限制 - 曾澜担任独立董事的境内上市公司不超三家[14] - 曾澜在公司连续任职未超六年[15]

董事会提名 - 公司董事会提名朱映彬为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[11][12][13] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[14] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[14]

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-052 广东新劲刚科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，现将本次董 事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名， 具体如下： 第五届董事会独立董事候选人为曾澜先生、张志杰先生、朱映彬先生（简历 详见附件），其中曾澜先生为会计专业人士。张志杰先生、朱映彬先生已取得独 立董事资格证书，曾澜先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺将参加深圳证 券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。 二、其他说明 上述董事候选人尚需提交公司股东大会以累积投票制方式逐项表决，其中独 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 股份回购内部控制制度 第一章 总则 第一条 为促进广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范公司的股份回购行为，提高公司治理水平，加强内部控制制度建设，切 实维护公司股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于支 持上市公司回购股份的意见》（以下简称《回购股份意见》）、《上市公司股份回购 规则》（以下简称《回购规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份 （2023 年修订）》（以下简称《监管指引第 9 号》）等法律、行政法规以及《广东 新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的股份回购，是指公司在下列情况下，经《公司章程》 规定的程序通过，可以依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定， 回购本公司股份的行为： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-059 广东新劲刚科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 - 1 - 附：第五届监事会非职工代表监事候选人简历 1、刘平安：男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共 党员，吉林大学材料科学系凝聚态物理专业硕士。曾任广东省测试分析研究所助 理研究员，现任华南理工大学材料科学与工程学院副教授，广东省 X 射线衍射专 业委员会委员兼学术秘书，广东省材料学会会员。近年来在国内外著名刊物上发 表论文超过 60 余篇，其中 10 余篇被 SCI、EI 收录，出版专著《X 射线衍射分析 原理与应用》。曾先后参与多个国家自然科学基金项目、广东省省部产学研项目、 广东省重点攻关项目、广东省财政技术创新专项资金项目等十多项科研项目。 2009 年至今任公司企业科技特派员，2012 年 7 月至今任公司监事会主席。 截至本公告披露日，刘平安先生持有公司 181,670 股股份，与持 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名张志杰 为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-057 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2024-048 广东新劲刚科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通信 相结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定， 公司按照法律程序进行董事会换届选举。经有权提名人提名，公司董事会提名委 员会审核，推举王刚先生、王婧女士、邹卫峰先生、桑孝先生为公司第五届董事 会非独立董事候选人。第五届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选 举通过之日起三年。 根据相关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公 司原董事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行董事职务。 提名委员会审议通过该议案。具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 ...

人员承诺 - 曾澜承诺参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[2] - 公司将公告曾澜上述承诺[2] - 承诺日期为2024年6月18日[3]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[8] 股东大会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计的净资产绝对值5%以上的关联交易（提供担保除外）[5] - 公司及控股子公司对外担保多种情形需提交股东大会审议[7] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东大会召开十日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后两日内发出股东大会补充通知[14] - 召集人应在年度股东大会召开二十日以前以公告方式通知各股东，临时股东大会于会议召开十五日前通知[16] 会议相关时间规定 - 董事会应在股东大会召开前至少五个工作日将资产评估等报告送达有关各方[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[18] 投票相关规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[21] - 投票授权委托书至少在有关会议召开前二十四小时备置于公司住所或指定地方[23] 股东资格验证与提名 - 召集人和律师依据证券登记结算机构提供的股东名册验证股东资格合法性[23] - 非独立董事等候选人可由单独或合并持有公司有表决权股份总数1%以上的股东提名[26][27] 决议通过条件 - 股东大会普通决议、特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过[29] - 公司特定重大事项需由股东大会以特别决议通过[30] 会议其他规定 - 股东大会相关各方对表决情况负有保密义务[34] - 会议记录由董事会秘书负责，需记载多项内容[34] - 出席会议相关人员应在会议记录和决议上签名，记录等保存期限不少于十年[35] - 股东大会通过派息等提案，公司应在结束后两个月内实施具体方案[35] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[36] - 董事会应及时报送股东大会相关文件，经审核后刊登决议公告[36] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中作特别提示[36] - 本规则由公司董事会负责解释，经股东大会审议通过起实施[38]