证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-023 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于举行 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了便于广大投资者更加全面深入地了解厦门亿联网络技术股 份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度经营情况，公司拟于 2024 年 4 月 29 日下午 3：00-4：00 召开 2023 年年度业绩说明会，通过 "亿联会议"官方 app 线上文字互动的方式与投资者进行交流沟通。 一、说明会类型 本次业绩说明会以线上文字互动的方式召开，公司将针对 2023 年年度经营成果与投资者进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、方式 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 3：00- 4：00 （二）会议召开方式："亿联会议"官方 app 线上文字互动 董事长陈智松、董事会秘书余菲菲、证券事务代表何也等（具体 出席人员视届时情况可能将有所调整）。 四、投资者参与方式 （一）投资者需下载"亿联会议 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联网络 技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励 ...

公司基本信息 - 公司于2012年6月7日设立，2017年3月在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为126,171.7106万元[9] 激励计划概况 - 2024年4月22日审议通过《激励计划草案》[11] - 激励对象共270人，为潜力骨干员工[13] - 拟授予96.243万份股票期权，约占公司股本总额0.08%[17] - 2022 - 2024年激励计划涉及标的股票总数累计占公司股本总额0.53%[17] - 激励计划有效期最长不超过36个月[19] 行权安排 - 等待期分别为自授予日起12个月、24个月[20] - 第一个行权期行权比例为50%，时间为授予之日起12 - 24个月内[22] - 第二个行权期行权比例为50%，时间为授予之日起24 - 36个月内[22] - 股票期权行权价格为34.44元/份[23] 审批流程 - 尚需公告相关文件，董事会发股东大会通知，独立董事征集委托投票权[35] - 激励对象姓名和职务需公示不少于10天，监事会审核披露[35] - 公司需自查内幕信息知情人买卖股票情况[35] - 股东大会审议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[36] 其他要点 - 激励对象认购资金自筹，公司不提供财务资助[41] - 激励计划目的是建立长效机制，调动员工积极性[42] - 激励计划尚需股东大会特别决议审议通过方可实施[44]

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名叶丽荣 为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：____________________________ ...

关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-005 厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会同意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用自有资 金开展总额度不超过 12,000 万美元的外汇金融衍生品投资，上述投 资额度可以在自董事会审议通过之日起 12 个月内灵活滚动使用。上 述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、公司拟开展外汇金融衍生品投资的品种 公司拟开展的外汇金融衍生品业务主要为外汇远期交易、外汇货 币掉期交易、外汇期权交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的 组合，主要结算货币为美元。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于使用自有资金开展外汇金融衍生品投资的 议案》。 由于公司出口业务占公司业务比例较大，而汇率反复波动可能会 给公司经营带来一定的不确定性，为提高公司应对外汇波动风险的能 力，有效规避外汇市 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会议事规则 目 录 第一章 总 则 第一章 总则 第一条 为进一步规范厦门亿联网络技术股份有限公司(以下简称"公司") 董事会规范运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》和《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司依法设立董事会。董事会是由公司股东大会选举产生的常设 业务决策机构，行使《公司章程》及股东大会赋予的职权，董事会对股东大会负 第二章 董事会的职权与组成 第三章 董事会会议的召开 第四章 董事会会议决议事项 第五章 董事会会议记录 第六章 附 则 责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，董事会成员中应当至少包括三分之一独 立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士。公司独立董事制度的具体 内容在本规则确定的原则下由独立董事制度专门规定。 第四条 董事会下设战略与 ESG 委员会、审计、提名 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-006 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司及合并报表范围内的子公司（下同）使用不超过人民币 600,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于投资银行、证券公司、信托 公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好的中低风险金融产品， 使用期限不超过 12 个月，并在上述额度及决议有效期内，可循环滚 动使用。本次现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会 影响公司的正常生产经营活动。董事会授权董事长行使该项投资决策 权，财务部门负责具体办理相关事宜。 一、现金管理情况 （一）资金来源及投资额度 资金来源系公司闲置自有资金，资金来源合法、合规，公司本次 为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性较好的中低风险金融 产品 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0254 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 本专项说明仅供亿联网络公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目的。 附件：厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表。 （此页无正文，为亿联网络公司容诚专字[2024]361Z0254 号专项报告之签字 盖章页。） 厦门亿联网络技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称亿联网络公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]36 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-022 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税）。 2、本次利润分配方案以股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 3、在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动， 将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另 行公告具体调整情况。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三 次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，该议案尚须 提交 2023 年年度股东大会审议。 自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本 总额发生变动的，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进 行相应调整，并另行公告具体调整情况。 二、利润分配预案的合法性、合规性 本次利润分配预 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度业绩预告显示营收预计为113,744.15万元-118,187.28万元，同比增长28%-33%[1] - 公司整体向好趋势延续，归母净利润预计为55,823.99万元–57,938.53万元，比上年同期增长32%-37%[1] - 公司预测2024-2025年收入为53.74/64.00亿元，同比增长23.3%/19.10%，归母净利润分别为23.52/28.66亿元，同比增长16.2%/21.9%[5] - 公司整体营收预测为43.58/53.74/64.00亿元，毛利率64.40%/63.30%/64.00%，桌面通信终端业务保持稳定增长[7] - 公司2025年预计营业收入将达到6400百万元，较2021年增长了73.7%[10] 用户数据 - 公司产品线持续迭代，全球化布局加速，推出多款全能化终端产品，助力用户实现会议室高质量转型升级[3] 未来展望 - 公司发布“质量回报双提升”行动方案，长期坚持高研发投入，研发投入占比约10%，技术研发工作人员占比超过50%[2] - 公司在桌面终端、会议领域拓展迅速，有望长期增长，给予“增持-B”评级[9] - 公司与可比公司大华股份、星网锐捷、海康威视的估值对比显示，公司具有较高的成长性和竞争优势[9] - 公司2025年预计净利率为44.8%，ROE为24.6%，较2021年分别提高了0.9个百分点和1.1个百分点[10] 新产品和新技术研发 - 公司产品线持续迭代，全球化布局加速，推出多款全能化终端产品，助力用户实现会议室高质量转型升级[3] 市场扩张和并购 - 公司2025年预计营业收入将达到6400百万元，较2021年增长了73.7%[10]