厦门亿联网络技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为积极响应国内外可持续发展的最新要求，更好地践行可持续发展 理念，进一步推动可持续发展工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）（征求意 见稿）》《公司章程》等有关规定以及全球报告倡议组织（GRI）发布的《可持续 发展报告标准》、中国社会科学院发布的《中国企业社会责任报告编写指南》等 标准指南，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会（以下简称"委员会"）是公司董事会下设的专门 机构，以塑造负责任的企业形象，为社会和环境创造更多可持续价值，长期符合 利益相关方的期望为目标，致力于推动公司的环境、社会及治理的发展。委员会 接受公司董事会监管，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、 公司章程英文名称变更情况说明 为保持公司英文名称内外部的一致性，《公司章程》中第 4 条的 英文名称拟由"Xiamen Yealink Network Technology Co.,Ltd"变更 为"Yealink(Xiamen) Network Technology Co.,Ltd"。 证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-013 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、 公司章程修订情况 修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 108 | 条 | 董事会行使下列职权： | 第 | 108 | 条 | 董事会行使下列职权： | | …… | …… ...

财务表现 - 2024年第一季度，亿联网络营业收入达到11.64亿元，同比增长30.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元，同比增长34.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3.31亿元，同比增长19.99%[5] - 公司总资产达到92.35亿元，同比增长3.94%[5] - 公司的营业总收入达到1,163,616,898.38元，较上期888,626,177.44元有显著增长[16] - 公司的营业利润达到620,951,158.55元，较上期459,805,317.65元有明显增长[17] - 净利润为568,607,195.10元，较上期422,908,982.16元有较大提升[17] - 综合收益总额为568,613,460.60元，较上期422,840,455.03元有显著增长[18] - 每股基本收益为0.4499元，较上期0.3346元有所增长[18] - 经营活动产生的现金流量净额为331,453,810.88元，较上期276,228,831.43元有增加[19] 营收情况 - 营业收入主要受行业需求恢复影响增长，达到11.64亿元[8] - 公司的营业总收入达到1,163,616,898.38元，较上期888,626,177.44元有显著增长[16] 资产情况 - 公司流动资产合计为7,417,300,616.88元，其中货币资金为512,666,716.42元，交易性金融资产为5,248,589,402.84元，应收账款为895,667,224.52元，存货为685,687,112.68元[14] - 公司非流动资产合计为1,817,785,708.75元，其中长期股权投资为144,380,190.98元，投资性房地产为169,033,686.39元，固定资产为1,095,730,408.44元，无形资产为272,344,037.35元[15] - 2024年第一季度，厦门亿联网络技术股份有限公司的非流动负债合计为24,413,610.60元，较上期25,152,208.36元有所下降[16] 资金流动 - 公司现金流量净额下降，主要因投资收回金额减少和再投资金额变化[9] - 前10名股东持股情况：陈智松持有公司17.41%股份，吴仲毅持有16.65%，卢荣富持有10.47%，周继伟持有7.87%[11] - 厦门亿联网络技术股份有限公司2024年第一季度投资活动现金流入小计为845,046,402.35元[20] - 2024年第一季度投资支付的现金为1,030,000,004.95元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为109,457,897.44元[20]

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴翀，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技术 股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_ ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事杨槐2023年度述职报告 各位股东及股东代理人： 本人作为厦门亿联网络技术股份有限公司独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律、法规、 规范性文件和公司制度的规定及要求，诚信、勤勉、尽责，忠实地履 行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。一方面，严格审 核公司提交董事会的相关事项，维护公司利益和股东合法权益，对公 司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推动作用；另一方面，发挥 自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工 作及内部控制、战略规划等工作提出了意见和建议。现将本人2023年 度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、报告期内出席董事会和股东大会会议情况 在董事会决策过程中，本人充分发挥专业知识和工作经验的优势， 就有关事项发表专业意见，为董事会做出科学决策发挥积极作用，努 力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，本人恪守 职责，严格根据《公司章程》等相关制度的要求，与公司另外 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关 法律法规及制度的要求，本着对全体股东和员工负责的原则，恪尽职 守，认真履行了监督职责，在维护公司利益、股东合法权益、改善公 司法人治理结构、健全公司管理制度等工作中，发挥了应有的作用。 现将2023年监事会的工作情况报告如下： 一、对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023年，公司监事会切实维护公司利益和股东权益，认真履行监 督职责。监事列席了2023年历次董事会会议，并认为：董事会认真执 行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的 行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司 经营管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。按照公司既定 发展方向，努力推进各项工作，保持公司整体稳健经营。 二、 报告期内监事会工作情况 报告期内，监事会共召开4次会议，具体情况如下： | 会议时间及届次 | 议案 | | --- ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-015 特此公告。 厦门亿联网络技术股份有限公司 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 二○二四年四月二十二日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会任期已届满，为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，公司召开职工代表大会，经与会职工代表认真 审议，通过并形成以下决议：选举郑鲤情女士为公司第五届监事会职 工代表监事（简历见附件）。郑鲤情女士将与公司 2023 年年度股东大 会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期 自公司股东大会审议通过之日起三年。 附件： 郑鲤情女士，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科 学历，毕业于厦门大学国际贸易专业；2004 年 11 月至今任职于公司 订单交付部报关岗位；2021 年 5 月至今任公司职工代表监事。 截至本公告日，郑鲤情女士未直接持有公司股份，与公司实际控 制人、其他持有本公司 5%以上股份的 ...

2023 年度董事会工作报告 2023年，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，本着对 公司全体股东负责的工作态度，认真贯彻落实股东大会各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，促进公司的长远、稳健发展。现将2023 年董事会主要工作情况汇报如下： 一、报告期内经营情况回顾 2023年，公司实现营业收入43.48亿元，同比下降9.61%；实现净 利润20.10亿元，同比下降7.69%；整体毛利率为65.72%，同比提高2.71 个百分点；整体净利率为46.23%，同比提高0.96个百分点。报告期内， 受海外大环境影响，行业需求面临一定压力，但从分季度来看仍处于 修复趋势。具体而言： 厦门亿联网络技术股份有限公司 桌面通信终端业务全年相对下滑较多，主要系去库存周期叠加部 分行业需求受混合办公趋势影响有所转移所致。 会议产品业务全年实现相对稳健的增长，从下半年的同、环比来 看，已达到去库存结束、恢复相对较快增长的状态。 云办公终端业务全年同比有所下滑，上半年主要受到新品推进节 奏与验证周期的影响，但从下半年的同、环比来看，目前已恢复增长 状态，并且 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询服 务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护 公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》及《厦门亿联网络技术股份有限公司章程》等有关规 定，结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本 制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。公司控股股东、实际控制人不得在公 司董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预公司董事 会审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘会计师事务所应当具备下列条件： （三）具有规范和完善的业务质量控制制度、风险控制制度及健全的内部 基础管理制度； ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名王艳艳 为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与 承诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：___ ...