上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2022 年年度述职报告（黄娟） 各位股东及股东代表： 本人黄娟，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届及第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案， 并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人黄娟，中国国籍，女，无境外永久居留权。1970 年 11 月生，拥有上海 财经大学商学院高级工商管理硕士学位，为注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年 1 月，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；2003 年 1 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-037 上海华测导航技术股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开了第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了关于 《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案，现就相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具有证券从业资 格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内 容客观、公正。立信会计师自公司由上海华测导航技术有限公司整体变更设立股 份公司始为公司提供审计服务，同时作为公司首次公开发行股票并在创业板上市 事宜的审计机构。鉴于立信会计师与公司的良好合作关系，为保持公司审计工作 的连续性，更好地为公司发展服务，续聘立信为公司 2024 年度的审计机构，负 责公司财务审计工作。 二、拟聘任会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信由 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-038 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第 四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《公司开展外汇衍生品交 易业务》的议案，同意公司及合并报表范围内的子公司使用自有资金与银行等金 融机构开展总额不超过 5 亿元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务。在此额 度内，可循环滚动使用。授权期限为 2024 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日。本次 开展外汇衍生品交易业务事项在公司董事会的审批权限内，无需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 一、开展外汇衍生品交易业务的目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高 外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，公司及合并报表范围内 的子公司拟与银行等金融机构开展外汇衍生品交易业务，以减少汇率波动对公司 业绩的影响。 二、外汇衍生品交易业务基本 ...

上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 上海华测导航技术股份有限公司 对外投资经营决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，保证公司科学、安全与高效地做出决策，明确公司股东大会、董 事会和经营管理层等组织机构在公司投资经营决策方面的权限，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称公司投资经营决策事项是指： （一）对外投资； （二）公司所进行的项目（实业）投资行为； （三）公司购买或者出售资产； （四）提供担保； （五）融资，包括公司通过发行股票、债券（含可转换公司债券）、其他权 益凭证筹措资金以及从银行、非银行金融机构、其他单位或个人筹资的行为； 第二章 投资决策权限和程序 第一节概述 第七条 公司投资决策权限主要依据公司项目投资金额确定。但是如果某一 项目投 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-039 上海华测导航技术股份有限公司关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《使用 部分闲置自有资金进行现金管理》的议案，为提高资金的使用效率，同意公司在 确保不影响正常经营的前提下，使用不超过120,000万元的自有资金进行现金管 理，期限为2024年5月1日至2025年5月1日。在上述额度及决议有效期内，可循环 滚动使用。 本议案无需提交公司股东大会审议。 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分 暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的 回报。 （二）投资额度及期限 根据公司当前的资金使用状况，并考虑保持充足的流动性，公司拟使用不超 过120,000万元的闲置自有资金进行现金管理 ...

上海华测导航技术股份有限公司 监事会工作报告 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《上海华测导航技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《监事会议事规则》等规 章制度的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，列席公司股 东大会和董事会，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检 查，以促进公司规范运作。现根据 2023 年度实际工作情况，将公司 2023 年度监 事会工作情况报告如下： 2023 年度，公司监事会共召开 8 次会议，会议召开的具体内容如下： 1、2023 年 4 月 17 日，公司召开了第三届监事会第二十三次会议，审议通 过了关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司 202 ...

我们接受委托，对后附的上海华测导航技术股份有限公司（以下 简称"华测导航"或"公司"）2023年度募集资金存放与使用情况专项 报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 上海华测导航技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 一、董事会的责任 2023 年度 关于上海华测导航技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11188号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 华测导航董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的 相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴证报告 第 1 页 （2022年修订）》（证监会公告〔202 ...

各位股东及股东代表： 本人葛伟军，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 第三届及第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作 制度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的 职责，积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议 案，并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的 独立性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（葛伟军） 二、出席及列席会议的情况 2023 年度，公司共组织召开了 8 次董事会和 3 次股东大会。本着勤勉尽责 的态度，本人积极参加公司召开的会议，认真审阅会议材料，详细了解公司整 个生产运作和经营情况，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知识提 出合理 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-034 上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2023年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《公 司 2023 年年度利润分配预案》的议案。现将预案基本情况公告如下： 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况 以 2024 年 4 月 17 日的总股本 544,976,273 股为基数测算，每 10 股派发现金 股利 3.5 元（含税），共计派发现金股利 190,741,695.55 元（含税）。公司第三届 董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十八次会议审议通过了关于《公司 2019 年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就》的议 案；公司第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了关于 《公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》 的议案。如自 2 ...

一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人陈义，中国国籍，男，无境外永久居留权，1960 年 3 月生，拥有同济大 学大地测量学与测量工程博士学位，为注册测绘师和一级注册计量师。1982 年 7 月至 2020 年 3 月任职于同济大学，历任助教、讲师、副教授、教授，2020 年 12 月至今任公司独立董事。此外，本人还担任教育部高等学校测绘类教学指导委员 会副主任委员。 上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（陈义） 各位股东及股东代表： （二）不存在影响独立性的情况 本人陈义，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届及第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案， 并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利 益，维 ...