证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-035 上海华测导航技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-035 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，上海华测导航技术 股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股（A股） 股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元，募集资金总额为人民币 799,999,991.60 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 实 计 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 785,009,211.13元。上述募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师"）2021年6月18日出具信会师报字[2021]第ZA14954号《验资 报告》审验确认，并已全部存放于募集资金专户管理。 2023年度，公司募集资 ...

上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二○二三年度 关于上海华测导航技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11189 号 上海华测导航技术股份有限公司全体股东： 我们审计了上海华测导航技术股份有限公司(以下简称"华测导 航")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11187 号的 无保留意见审计报告。 华测导航管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华测导航 ...

上海华测导航技术股份有限公司 章程修订对照表 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日 召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《变 更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，拟将《上海华测导航技术股份有限 公司章程》相应条款做如下修改： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 543,503,053 元。 | 公司注册资本为人民币 544,976,273 元。 | | 第十九条 | 第十九条 | | 公司现股份总数为 543,503,053 股，公司发行的 | 公司现股份总数为 544,976,273 股，公司发行 | | 所有股份均为人民币普通股。 | 的所有股份均为人民币普通股。 | | 第四十一条 | 第四十一条 | | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | | 过： | 过： | | （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 | | 10%的担保； | ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议的通知于2024年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年4月17 日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟 先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-030 上海华测导航技术股份有限公司 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年度监事 会工作报告》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议，一致认为 ...

上海华测导航技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）2023 年度 财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的 审计报告。会计师的意见是：华测导航的财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了华测导航 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将决算情况报告如 下： | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年 | 2021 | 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 增减 | | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营 业 收 入 | 2,678,341,12 | 2,236,246,83 | 2,236,246,83 | | 1,903,178,16 | 1,903,178,16 | | （元） | 8.41 | 9.70 | 9.70 | 19.77% | 6.89 | 6.89 | | 归 ...

上海华测导航技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事陈义先生、葛伟军先生、黄娟女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海华测导航技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-029 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次 会议的通知于2024年4月7日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年4月17 日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董 事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年度总经 理工作报告》的议案。 公司第四届董事会全体董事 ...

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海华测导航技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票 及商业承兑汇票、保函等担保。 上海华测导航技术股份有限公司 对外担保制度 上海华测导航技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为加强上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"） 对外 担保行为的内部控制，规范对外担保行为，降低经营风险，保护公司、股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 第三条 本公司及控股子公司对外担保适用本办法，公司为所属子公司担保 视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，公 司及公司分支机构不得对外提供担保；未经公司批准，所属子公司不得对外提供 担保，不得相 ...

2023 年度上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规以及《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，以公司和股东的利益最大 化为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，完成了各项工作任务。现将 2023 年 度董事会工作报告汇报如下： 一、2023 年公司经营情况回顾 上海华测导航技术股份有限公司 董事会工作报告 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司积极拓展行业应用，打造公司品牌影响力，大力开拓海外市场， 实现公司整体营业收入与净利润有效增长。2023 年度，公司实现营业收入 267,834.11 万元，较上年同期增长 19.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 44,914.08 万元， 较上年同期增长 24.32%；实 ...

2、本次变更前后采用的会计政策 （1）本次变更前的会计政策：公司执行财政部发布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-036 上海华测导航技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开 了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于《会计 政策变更》的议案，有关会计政策变更的具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"的规定自2023年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （2）本次变更后的会计政策：本次会计政策变更 ...