证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-043 上海华测导航技术股份有限公司 关于举办2023年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文 及摘要由公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议审议，于 2024 年 4 月 18 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板上市公司信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 出席本次年度业绩网上说明会的人员有：公司董事长赵延平先生，董事、总 经理朴东国先生，独立董事黄娟女士，保荐代表人曹方义先生，副总经理、董事 会秘书孙梦婷女士及财务总监高占武先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 28 日（星期日）17:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 20 ...

在上述期限和额度内发生的具体担保事项，公司董事会同意提请股东大会授 权公司董事长或董事长授权的代表负责签订相关担保协议或者类似文件，不再另 被担保人：公司（含子公司，下同）非关联下游客户 本次审议担保额度总计为6亿元 对外担保逾期的累计数量：3起，其中两笔担保债务逾期的担保对象为友 谊县豪飞农机经销处，公司合计代其偿还1,900,947.67元，截至本公告披 露日，该担保对象已完成全部代偿款还款；第三笔担保债务逾期的担保 对象为广西天正测绘有限公司，公司代其偿还1,213,678.33元，截至本公 告披露日，该担保对象已完成400,000.00元代偿款还款，剩余813,678.33 元将于2024年6月30日前归还完毕。 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-040 上海华测导航技术股份有限公司 关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 1、组织架构 关于上海华测导航技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为上海华测导 航技术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）2020 年度向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等文件的要求，对《上海华 测导航技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并出 具本核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括公司及其合并范围内的子公司。纳入评价 范围单位占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务 报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项：组织架构、人力资源、资金活动、采购业 务、资产管理、销售业务、财务报告、全面预算、募集资金管理、信息披露、担 保管理、关联交易。 重点关注的高风险领域主要包括资金活动、采购业务、销售业 ...

股东大会投资者参与比例 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为48.72%[16] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.95%[16] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为48.64%[16] 董事、监事及高级管理人员持股变动 - 董事兼总经理朴东国持股9,835,104股[18] - 董事兼副总经理王向忠持股5,745,250股，减持1,356,900股后持股4,388,350股[18] - 董事兼副总经理袁本银持股313,108股，通过激励计划增加245,520股至558,628股[18] - 财务总监高占武持股225,110股，通过行权增加35,280股至204,390股[18] - 高级管理人员袁本银解锁2021年限制性股票75,600股，孙梦婷解锁16,800股[109] - 王向忠持有2022年限制性股票激励计划调整后数量为5,180,000股[121] 董事、监事及高级管理人员报酬 - 公司董事、副总经理袁本银报告期内报酬为89.34万元[28] - 公司副总经理杨云报告期内报酬为85.2万元[28] - 公司财务总监高占武报告期内报酬为65.43万元[28] - 公司监事沈礼伟报告期内报酬为66.99万元[28] - 公司副总经理兼董事会秘书孙梦婷报告期内报酬为71.9万元[28] - 公司三位独立董事陈义、葛伟军、黄娟各自报告期内报酬均为7.03万元[28] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬总额为718.14万元[28] - 公司监事汪利报告期内报酬为2.48万元[28] - 公司监事王红报告期内报酬为36.56万元[28] - 离任副总经理侯勇涛报告期内报酬为30.84万元[28] - 董事长赵延平税前报酬总额95.68万元[51] - 董事兼总经理朴东国税前报酬总额71.68万元[51] - 董事兼副总经理王向忠税前报酬总额80.95万元[51] 高级管理人员变动 - 副总经理侯勇涛于2023年12月20日任期届满离任[19] - 财务总监高占武自2016年10月起任职[48] 董事会及专门委员会会议情况 - 审计委员会2023年召开6次会议审议财务决算及内控等议案[55] - 薪酬与考核委员会2023年召开5次会议审议股权激励相关议案[57] - 董事会成员2023年度出席率100%（赵延平8/8，朴东国8/8）[53] - 独立董事黄娟以通讯方式参加7次董事会会议[53] 利润分配及现金分红政策 - 公司现金分红政策规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的15%[64] - 公司发展阶段属成长期时现金分红比例最低需达到20%[65] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为4.491亿元[72] - 2023年母公司净利润为4.426亿元[72] - 提取法定盈余公积金4425.64万元[72] - 分红金额1.454亿元[72] - 2023年度可供分配利润为11.203亿元[72] - 每10股派发现金股利3.5元（含税）[70][72] - 以总股本5.45亿股为基数测算共计派发现金股利1.907亿元[72] - 现金分红比例要求不低于当年可供分配利润的15%[68] - 现金分红在利润分配中占比最低应达到20%[68] - 2023年度现金分红方案为每10股派息3.5元（含税）[95] - 现金分红总额为190,741,695.55元，占利润分配总额比例100.0%[95] - 分红方案股本基数为544,976,273股[95] - 公司可分配利润为1,120,333,100.57元[95] 股权激励计划 - 2019年股票期权激励计划行权总数483.33万份[76] - 限制性股票授予数量由370.00万股调整为518.00万股，增幅40.0%[84] - 限制性股票授予价格由35.00元/股调整为24.52元/股，降幅29.9%[84] - 2022年限制性股票激励计划第一个归属期可归属股票数量为103.60万股[84] - 2019年股票期权激励计划第三个行权期可行权股票期权数量为4,441,017份[98] - 注销2019年股票期权激励计划部分期权合计287,806份[98] - 2019年股票期权激励计划预留授予第三个行权期可行权数量为471,828份，行权价格13.48元/份，涉及129名激励对象[99] - 注销2019年股票期权激励计划中无法行权及未行权股票期权合计46,032份[99] - 2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期可归属数量为389.1015万股，涉及627名激励对象[103] - 作废2021年限制性股票激励计划中115名激励对象不得归属的限制性股票[103] - 2022年限制性股票激励计划授予数量由370.00万股调整为518.00万股，增幅40%[109] - 2022年限制性股票激励计划授予价格由35.00元/股调整为24.52元/股，降幅29.94%[109] - 2019年股票期权激励计划行权价格调整：首次授予部分由7.01元/份降至6.74元/份，预留部分由13.75元/份降至13.48元/份[109] - 2021年限制性股票激励计划授予价格由24.79元/股调整为24.52元/股[109] - 2019年股票期权激励计划2023年度行权登记4,808,407份[199] - 首次授予股票期权第二个行权期可行权数量3,351,915份[200] - 注销首次授予部分第二个行权期无法行权股票期权202,335份[200] 内部控制评价 - 内部控制评价报告于2024年04月18日披露[128] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财务报表资产总额比例100.00%[128] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财务报表营业收入比例100.00%[128] - 财务报告重大缺陷数量0个[128] - 非财务报告重大缺陷数量0个[128] - 财务报告重要缺陷数量0个[128] - 非财务报告重要缺陷数量0个[128] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报金额≥净资产额3%[128] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接损失金额≥500万元[128] - 报告期内无因购买新增子公司[128] 控股股东及实际控制人持股与承诺 - 控股股东及实际控制人赵延平直接持股28,969,022股，占发行前总股本32.40%[137][138] - 赵延平通过大业投资间接持股17.96%，通过上裕投资间接持股10.83%[137][138] - 赵延平直接和间接合计持股61.19%[137][138] - 承诺避免同业竞争，规范关联交易，防止资金占用[137][138] - 承诺有效期自2017年03月21日起长期有效[137][138] - 当前承诺履行状态为正常履行中[137][138] - 控股股东赵延平承诺若违反股份锁定承诺将减持收益归公司所有[139] - 控股股东赵延平承诺若违反稳定股价或信息披露承诺将被扣留现金分红和报酬[139] - 公司控股股东赵延平2017年3月21日作出长期有效的不干预经营、不侵占利益承诺[152] - 公司实际控制人承诺所持股份不存在质押或冻结情况[173] - 控股股东赵延平计划增持公司股份金额3,000万至5,000万元人民币[196] - 截至报告披露日赵延平已增持公司股份1,397,300股[196] 公司及相关方各项承诺 - 公司承诺若招股说明书虚假导致重大影响将依法回购全部首次公开发行新股[141] - 公司承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[141] - 立信会计师事务所承诺若出具文件虚假导致投资者损失将依法赔偿损失[141] - 公司完成发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[141] - 公司承诺按发行价加算银行同期存款利息回购股份[141] - 公司及控股股东董事监事高管将积极赔偿投资者直接经济损失[141] - 公司承诺定期披露回购股份和赔偿损失等承诺履行情况[141] - 控股股东赵延平承诺依法购回首次公开发行时本人已转让的原限售股份[141] - 公司董事及高级管理人员2017年3月21日共同作出五项长期有效的即期回报填补措施承诺[152] - 公司2020年8月18日控股股东赵延平就定向发行作出长期有效的摊薄回报填补承诺[152] - 公司2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报填补措施承诺由全体董事及高级管理人员签署[153] - 公司承诺不存在向参与认购投资者提供财务资助或补偿情况[153] - 公司全体董事监事高级管理人员承诺募集说明书真实准确完整[154] - 董事长赵延平承诺2023年10月16日至2024年4月15日期间不减持股份[154] - 北京太禾行企业管理咨询合伙企业承诺同期不减持股份[154] - 公司控股股东赵延平承诺承担社会保险及住房公积金补缴款项和罚款[173] - 公司董事、监事及高级管理人员承诺对招股说明书真实性承担连带法律责任[173] - 广发证券承诺因文件虚假记载将先行赔偿投资者损失[171] - 报告期内部分承诺事项处于正常履行中长期有效状态[152] 资金支出与对外担保 - 重大资金支出定义为对外投资累计支出超净资产50%且超3,000万元[89] - 对外担保额度合计为50,000万元，实际发生额为26,652.91万元[191] - 对子公司担保额度合计为4,000万元，实际发生额为146.99万元[191] - 报告期内审批担保总额为54,000万元，实际发生额合计26,799.9万元[191] - 报告期末实际担保余额合计13,088.89万元[191] 公司运营与风险 - 2020年向特定对象发行A股股票涉及产能扩张及新技术研发[4] - 公司面临固定资产折旧和无形资产摊销增加导致业绩下滑的风险[4] - 公司2023年7月至8月组织应急救援队伍在京津冀洪涝灾害期间为北京房山、门头沟、河北涿州、廊坊、天津静海等地多条河流提供水文监测服务[143] - 公司通过年度体检、生日祝福及兴趣小组等方式持续优化员工关怀体系[143] - 公司聘请专业培训机构设置系列课程促进员工能力发展[143] - 公司制定规范的客户及供应商管理制度以保持长期战略合作[143] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[156] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[182] - 公司无违规对外担保情况[178] 审计与会计政策 - 立信会计师事务所审计服务费用为143.1万元[182] - 公司聘请立信会计师事务所提供连续12年审计服务[182] - 公司会计政策变更符合财政部规定不影响财务状况[157] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[179] - 公司合并报表范围发生变化详见财务报告附注[180] 中介机构确认 - 立信会计师事务所确认募集说明书与审计报告无矛盾[153] - 国浩律师（杭州）事务所确认募集说明书与法律意见书无矛盾[153] - 方正证券承销保荐有限责任公司确认募集说明书内容真实准确完整[154]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-033 上海华测导航技术股份有限公司 未来三年（2023-2025年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步增强上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）利润分 配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策 的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期， 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的要求以及《上海华测导航技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并综合考虑公司 经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制定《上海华测导航技术股 份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具 体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发展目标、股东（特 别是公众投资者）意愿和要求、外部融资成本和融资环境，建立对投 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-041 上海华测导航技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于 《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案，并将上述议案提请公司2023 年年度股东大会审议。 一、公司注册资本变更情况 上次变更公司注册资本为 2023 年 12 月 6 日，2023 年 12 月 7 日至 2024 年 4 月 16 日期间，公司股份变化情况如下： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-041 | 第四十一条 | 第四十一条 | | --- | --- | | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通 | | 过： | 过： | | （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净 | | 10%的 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于上海华测导航技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查报告 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"华测导航"或"公司"）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求， 对华测导航2023年度（以下简称"报告期内""本年度"）募集资金存放与使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海华测导航技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]204号）核准，公司获准向特定对 象发行人民币普通股（A股）股票30,745,580股，每股发行价格人民币26.02元， 募集资金总额为人民币799,999,991.60元，扣除相关发行费用后，实计募集资金净 额为人民币785,00 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-042 （1）现场会议召开日期、时间：2024年5月13日14:30 上海华测导航技术股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日 召开的第四届董事会第四次会议，决定于2024年5月13日（星期一）召开公司2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会于2024年4月17日召开第四届董事会第四 次会议，审议通过了关于《召开公司2023年年度股东大会》的议案。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《上海华测 导航技术股份有限公司章程》的相关规定。 4、会议召开 ...

上海华测导航技术股份有限公司章程 上海华测导航技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 上海华测导航技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由原上海华测 导航技术有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91310000754343149G 的营业执照。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,980 万股，于 2017 年 3 月 21 日在深圳证券交易所 创业板上市。 第四条 公司注册名称：上海华测导航技术股份有限公司。 第五条 公司住所：上海市青浦区徐泾镇高泾路 599 号 C 座（一照多址企 业），201702。 第六条 公司注册资本为人民币 544,976,273 元。 第七条 公司为永久存续的 ...

上海华测导航技术股份有限公司 独立董事 2022 年年度述职报告（黄娟） 各位股东及股东代表： 本人黄娟，作为上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 三届及第四届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制 度》等法律法规及规章制度的有关要求，认真、忠实、勤勉地履行独立董事的职 责，积极出席 2023 年度内公司召开的相关会议，认真审议公司提交的每项议案， 并对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，切实维护了公司整体利 益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好的发挥了独立董事的独立 性和专业性作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人黄娟，中国国籍，女，无境外永久居留权。1970 年 11 月生，拥有上海 财经大学商学院高级工商管理硕士学位，为注册会计师。1993 年 9 月至 2003 年 1 月，曾任山东天元会计师事务所副所长、合伙人；2003 年 1 ...