证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-061 上海华测导航技术股份有限公司 监事会关于公司2020年限制性股票激励计划第三个解除限售期 可解除限售的激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召 开了第四届监事会第六次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案。根据《上市公司股权激励管理办法》 有关规定、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）及 2020 年第三次临时股东大会的授权，同时结合公司及武汉 珞珈新空科技有限公司 2023 年已经实现的业绩考核结果和各激励对象在 2023 年度 的个人绩效考评结果，本次解除限售符合相关法律法规及《激励计划（草案）》等的 相关要求，36 名激励对象符合公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）第三个解除限售期解除限售资格条件，其资格合法有效，同意公司按照相 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-058 上海华测导航技术股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议的通知于 2024 年 5 月 11 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2024 年 5 月 16 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼会议室以 现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会 议由公司董事长赵延平先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除 ...

一、2020 年限制性股票激励计划已履行的相关程序 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召 开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了关于《回购注销 部分限制性股票》的议案。现就有关事项说明如下： 1、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过 了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜》的议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 2、2020 年 11 月 27 日，公司召开第二届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了关于《公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案、关于《公 司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>》的议案、关于《核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>》的议案。 ...

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-059 上海华测导航技术股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议的通知于2024年5月11日以书面或电子邮件的形式发出，会议于2024年5月16 日在上海市青浦区崧盈路577号华测时空智能产业园C座二楼会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由沈礼伟 先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2020 年限制性 股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就》的议案。 经公司第四届监事会全体监事审议 ...

上海华测导航技术股份有限公司 关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期 符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-063 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月16日召开了 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过关于《公司2022年 限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件》的议案，董事会认为公司2022年 限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的第二个归属期归属条件已经成 就，同意按规定为符合条件的1名激励对象办理103.60万股第二类限制性股票归属相 关事宜，现将有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划实施情况概要 （一）2022 年限制性股票激励计划简介 公司分别于 2022 年 1 月 28 日与 2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第十三次 会议与 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过关于《公司<2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要》等相关议 ...

激励计划解锁情况 - 2024年5月16日审议通过第三个解除限售期解除限售条件成就议案[8] - 第三个解除限售期于2024年5月7日届满，解除限售比例40%[9] - 本次解锁激励对象由37人减至36人，解锁限制性股票1,171,128股[13] 业绩数据 - 2023年公司营收2,678,341,128.41元，较2020年增长90.02%[11] - 2023年珞珈新空考核口径营收109,794,135.27元，较2020年增长80.04%[12] 解除限售条件 - 激励计划要求2023年营收较2020年增长率不低于45%[11] - 公司及激励对象均满足解除限售条件[11] - 36名激励对象本期考评A/B+，个人层面解除限售比例100%[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-057 上海华测导航技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会的通 知于 2024 年 4 月 18 日以公告方式发出，公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告》（公告编号 2024-050）。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开，其中现场会议于 2024 年 5 月 13 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华 测时空智能产业园 C 座二楼会议室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼邮编：310008 GrandallBuilding,No.2＆No.15,BlockB,BaitaPark,OldFuxingRoad,Hangzhou,Zhejiang310008,China 电话/Tel:(+86)(571)85775888 传真/Fax:(+86)(571)85775643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 上海华测导航技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致：上海华测导航技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受上海华测导航技术股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 ...

业绩总结 - 公司近年来营收利润规模稳步扩张，2023年营收同比增长19.77%[3] - 公司海外市场营收增长迅速，2023年海外营收占比提升至26.85%[4] - 华测导航公司2026年预计营业收入将达到5996百万元，较2023年增长约124.2%[10] - 公司预计2026年净利润为930百万元，较2023年增长约109.5%[10] - 公司预计2026年ROE为18.9%，较2023年增长约4.1个百分点[10] 新产品和新技术研发 - 公司加大研发投入，构筑核心技术壁垒，已形成高精度定位技术平台，有望提升产品竞争力[5] 市场扩张和并购 - 公司是高精度导航定位领头企业，预计2024-2026年净利润分别为5.76亿元/7.63亿/9.41亿元，维持“买入”评级[7] - 公司建议买入评级，预期未来6~12个月内相对同期基准指数涨幅在15%以上[11] 其他新策略 - 公司声明不会因接收人收到报告而视其为客户[13] - 公司提醒市场有风险，投资需谨慎[15] - 公司拥有本报告的版权，未经授权不得进行任何形式的翻版、发布、复制、转载、刊登、篡改[17]

证券代码：300627 证券简称：华测导航 公告编号：2024-055 上海华测导航技术股份有限公司 关于控股股东、实际控制人签署一致行动协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海华测导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或"华测导航"）于近日接到 公司控股股东、实际控制人赵延平先生的通知，为促进公司持续稳定和健康发展，其与 宁波垚达投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"宁波垚达投资"）及上海太三行企业 管理有限公司（以下简称"太三行"）签署了《一致行动协议》（以下简称"协议"）。 现将相关情况公告如下： 一、协议各方持有公司股份情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人赵延平先生直接持有公司股份 110,787,524 股，占公司总股本1的 20.33%，通过北京太禾行企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）2持有公司股份 62,006,677 股，占公司总股本的 11.38%，通过宁波上裕创业投 资合伙企业（有限合伙）持有公司股份 15,259,648 股，占公司总股本的 2.80%，合计持 有公司股份 188,053,849 股，占公 ...