证券代码:300623 证券简称:捷捷微电 公告编号:2023-094 证券代码:123115 证券简称:捷捷转债 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏捷捷微电子股份有限公司董事会现就提名万里扬为江苏 捷捷微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

| 证券代码:300623 | 证券简称:捷捷微电 | 公告编号:2023-099 | | --- | --- | --- | | 证券代码:123115 | 证券简称:捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘志耕作为江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏捷捷微电子股份有限公司董 事会提名为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否， ...

| 证券代码:300623 | 证券简称:捷捷微电 | 公告编号:2023-098 | | --- | --- | --- | | 证券代码:123115 | 证券简称:捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人袁秀国作为江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏捷捷微电子股份有限公司董 事会提名为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否， ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行监事会换届选举，并于 2023 年 9 月 7 日召开第四届监事会第三十三次会议， 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提 名的议案》，公司控股股东、实际控制人提名钱清友先生、沈志鹏先生为第五届 监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2023 年第六次临时股东大会进行审议，并 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2023年9月7日召开 的第四届董事会第三十六会议决议，公司决定于2023年9月25日（星期一）召开 2023年第六次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十六次会议审议通 过，决定召开2023年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月25日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络 ...

证券代码:300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023- 096 证券代码:123115 证券简称：捷捷转债 江苏捷捷微电子股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 1 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏捷捷微电子股份有限公司董事会现就提名刘志耕为江苏 捷捷微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__ ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-095 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏捷捷微电子股份有限公司董事会现就提名袁秀国为江苏 捷捷微电子股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ...

北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 捷捷微电 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 0 捷捷微电 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 F20230906-008 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第五次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 09 月 06 日（星期三）召开。北京 市盈科（南通）律师事务所（以下简称"盈科"）受公司委托，指派本所律师出 席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《江苏捷 捷微电子股份有 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 06 日召 开 2023 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。根据公司《江苏捷捷微电子股份 有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于公司 2020 年限制性股 票激励计划中 4 名激励对象已离职，故不再具备激励对象资格，因此公司对上述 人员已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 4 名股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 30,750 股，回购 价格为 11.7923 元/股。 综上，本次回购注销公司需支付的总金额为 362,613.23 元，公司将使用自有 资金进行回购。 公司回购注 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年09月06日（星期三）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年09月06日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年09月06日上午09：15至下午 15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼 1楼多功能会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄善兵先生 ...