北京市盈科（南通）律师事务所 关于 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 0 捷捷微电 2023 年第一次临时股东大会法律意见书 捷捷微电 2023 年第六次临时股东大会法律意见书 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见 F20230925-009 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第六次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 09 月 25 日（星期一）召开。北京 市盈科（南通）律师事务所（以下简称"盈科"）受公司委托，指派本所律师出 席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《江苏捷 捷微电子股份有 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 1 江苏捷捷微电子股份有限公司 为了完善公司法人治理结构，提高对公司监管水平，更加切实维护中小股东 利益，保障公司的合法有序运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定， 与会监事经认真研究，以记名投票方式一致表决同意选举钱清友先生任公司第五 届监事会主席，任期三年。 表决情况：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 二、备查文件 1、江苏捷捷微电子股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2023 年 09 月 25 日公司 2023 年第六次临时股东大会选举产生第五届监事会 成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开。 应出席本次监事会会议的监事 ...

独立董事对公司第五届董事会第一次会议 有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》及江苏捷捷微 电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议相关事项 发表如独立意见： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的独立意见 江苏捷捷微电子股份有限公司 三、关于聘任公司高级管理人员、财务总监的独立意见 本次董事长的选举，符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章 程》的相关规定，程序合法有效。经核查，未发现黄善兵先生有《公司法》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任 上市公司董事的情形，未受过中国证监会处罚，也没有被证券交易所惩戒或被认 定为不适合担任上市公司董事的情形。经审阅，黄善兵先生的教育背景、专业能 力、从业经历和职业素养，认为黄善兵先生具备与其行使职权相适应的履职能力 和条件。 经核查，我们认为：通 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券代码：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成暨聘任公司高级管理人员 及董事会秘书、财务总监、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 09 月 25 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届 董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董 事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会 非职工代表监事候选人提名的议案》，选举产生了公司第五届董事会成员和第五 届监事会股东代表监事成员。2023 年 09 月 25 日公司召开第五届董事会第一次 会议、第五届监事会第一次会议审议通过了选举董事长、副董事长、董事会专门 委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事 务代表 ...

2、会议召开的时间：2023 年 09 月 07 日下午 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届监事会第三十 三次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 09 月 04 日邮件方式通知 5、会议召集人：监事会主席王成森 6、会议主持人：监事会主席王成森 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。 二、 ...

第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董事会第三 十六次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 09 月 04 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 09 月 07 日上午 10:30 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 5、会议召集人：董事长黄善兵 6、会议主持人：董事长黄善兵 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 9 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序 进行董事会换届选举，并于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会第三十六次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的 议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》， 公司董事会提名黄善兵先生、黄健先生、张祖蕾先生、刘启星先生、黎重林先生、 颜呈祥先生、万里扬先生、袁秀国先生、刘志耕先生 9 人为第五届董事会董事候 选人，其 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人万里扬作为江苏捷捷微电子股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏捷捷微电子股份有限公司董 事会提名为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影 响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项：： 一、本人已经通过江苏捷捷微电子股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ | 证券代码:300623 | 证券简称:捷捷微电 | 公告编号:2023-097 | | --- | --- | --- | | 证券代码:123115 | 证券简称:捷捷转债 | | 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否， ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 江苏捷捷微电子股份有限公司监事会 2023 年 09 月 07 日 1 关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会由三名监事组成， 其中职工代表监事的比例不低于三分之一，由公司职工代表大会选举产生。 公司于近期在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，以 举手表决方式，一致通过并形成以下决议： 选举顾凯先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历详见附件），其将与 公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的 规定，作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们基于独立、认真、谨慎的立场，对公司第四届董事会第三十六次会议审议的相 关事项进行了认真审阅并发表意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意 见 经认真审核，独立董事一致认为：公司第四届董事会任期届满，本次换届选 举符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，非独立董事候选人 的提名及审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。非独立董 事候选人黄善兵先生、黄健先生、张祖蕾先生、刘启星先生、黎重林先生、颜呈 祥先生符合上市公司董事的任职资格，具备《公司法》等法律法规以及《公司章 程》等规定的任职条件，不存在被中国证监 ...