| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年09月06日（星期三）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2023年09月06日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年09月06日上午09：15至下午 15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼 1楼多功能会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长黄善兵先生 ...

公司概况 - 江苏捷捷微电子股份有限公司专业从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，以 IDM 模式为主，是功率半导体器件制造商和品牌运营商 [3] - 主营产品包括晶闸管、防护类、二极管、厚膜组件、晶体管、MOSFET、IGBT、碳化硅等器件和芯片 [3] 营收情况 2023 年半年度 - 主营业务收入 8.95 亿，较上年同期增加 8.92% [4] - 功率半导体芯片营业收入 2.58 亿元，毛利率 21.37%，同比增加 41.71% [4] - 功率半导体器件营业收入 6.29 亿元，毛利率 40.75%，同比增减 -1.64% [4] - 功率半导体封测营业收入 785.8 万元，毛利率 38.67%，同比增加 14.89% [4] - 归属于上市公司股东的净利润 0.96 亿元，较上年同期下降 54.74% [4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 0.77 亿元，较上年同期下降 56.02% [4] 2023 年第二季度 - 主营业务收入 4.91 亿元，较上一季度环比增加 21.86% [4] 产品营收及占比 - 晶闸管（芯片 + 器件）营业收入 2.01 亿元，毛利率 47.24%，同比增加 5.41%，占半年度主营业务收入 22.51% [4] - 防护器件（芯片 + 器件）营业收入 3.18 亿元，毛利率 40.20%，同比增加 12.63%，占半年度主营业务收入 35.54% [4] - MOSFET（芯片 + 器件）营业收入 3.75 亿元，毛利率 24.37%，同比增加 7.84%，占半年度主营业务收入 41.95% [4] 2023 年第二季度产品营收及占比 - 晶闸管（芯片 + 器件）营业收入 1.25 亿元，毛利率 44.94%，环比增加 62.61%，占二季度主营业务收入 25.37% [5] - 防护器件（芯片 + 器件）营业收入 1.85 亿元，毛利率 40.67%，环比增加 38.77%，占二季度主营业务收入 37.61% [5] - MOSFET（芯片 + 器件）营业收入 1.82 亿元，毛利率 24.39%，环比增减 -5.94%，占二季度主营业务收入 37.02% [5] 项目进展 南通“高端功率半导体器件产业化项目” - 一期基础设施及配套建设完成，二期部分设备逐步投入 [5] - 一期达产后出片量约 5W 片/月，加上二期总出片量约 8W 片/月 [5] - 目前每月出片量约 4.5W - 5W 片，二季度末产能利用率未达盈亏平衡，仍处产能爬坡期 [5] 南通半导体 6 英寸项目 - 由全资子公司捷捷半导体有限公司承建，位于南通苏锡通科技产业园 [5][6] - 原总投资 51,000 万元，增加投资后总额为 80,930 万元 [6] - 正在进行设备进场及调试工作，达产预计可形成 6 英寸晶圆 100 万片/年及 100 亿只/年功率半导体封测器件的产业化能力 [6] 可转债募投项目 - 功率半导体“车规级”封测产业化项目，达产后预计形成 20 亿销售规模 [6] - 厂房已封顶，其他基础及配套正在建设中，预计完成时间调整延期至 2024 年 12 月 31 日 [6] 无锡 IGBT 团队 - 控股子公司江苏易矽科技有限公司于 2021 年 12 月注册成立，正按计划开展 650V 和 1200V 两个电压平台的产品研发 [7] - 部分型号已小批量销售，6 月份已有营收，应用领域广泛，今年预计产生 1000 万 - 2000 万营收 [7] 业务模式与客户 MOSFET 业务模式 - 采用垂直整合（IDM）一体化经营模式和部分产品委外流片相结合的业务模式 [4][7] 下游客户与发展方向 - 下游客户分布广泛，涵盖白色家电、小家电等多个领域，低压电器有正泰、德力西等，家用电器有海信、美的等 [7] - 未来重点拓展汽车电子、电源类及工业类市场 [7][8] 应对措施与毛利率下降原因 应对措施 - 加强团队建设，完善激励机制，包括股权激励 [8] - 提升高端产品与重点市场应用推广，提升产业创新与协同能力 [8] - 推进功率半导体“车规级”封测产业化项目和高端功率半导体产业化建设 [8] 毛利率下降原因 - 消费类市场疲软，需求侧影响导致价格波动大，新项目处在产能爬坡期 [8] - 晶闸管产线未打满，单位成本上升 [8]

公司治理 - 公司不打算派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[3] - 公司财务报告的真实、准确、完整由公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人保证[2] - 公司在半年度报告中提到了未来的计划、业绩预测等内容，但不构成对任何投资者及相关人士的承诺[3] 产品与技术 - 公司在半年度报告中提到了各个子公司的具体名称和业务范围[8] - 公司在半年度报告中提到了不同类型的半导体器件和技术[10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] - 公司主要从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，属于国家鼓励的战略性新兴产业范畴[62] 技术术语 - 碳化硅（SiC）是第三代半导体的主要材料[34] - 氮化镓（GaN）是一种重要的宽禁带半导体材料[35] - RoHS是欧盟立法制定的关于限制电子电器设备中使用有害成分的强制性标准[36] - UL是从事产品安全认证和经营安全证明业务的实验室[37] - IDM代表垂直整合制造商，涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试等全业务环节的集成电路企业组织模式[38] - Fabless是无晶圆厂的集成电路设计企业，专注于集成电路的研发设计和销售[39] - VDMOS是垂直双扩散金属氧化物半导体场效应晶体管，具有双极晶体管和普通MOS器件的优点[40] - SGT MOS是低压领域最前沿的先进核心技术，能大幅降低传导和开关损耗[41] - wafer是加工制作成各种电路元件结构的半导体硅晶片[42] - APQP是产品质量先期策划，用于对产品和工艺开发的过程控制所需的步骤[48] 财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为901,026,620.18元，同比增长7.33%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为96,060,262.31元，同比下降54.74%[57] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.13元，同比下降55.17%[57] 市场与竞争 - 公司销售模式包括建立售前、售中、售后一体的市场营销团队，与客户形成战略性合作，提高市场占有率[76] - 公司产品应用的市场领域较多，可以根据客户需求生产定制化产品，并提供全方位的技术服务[76] - 公司核心竞争力在于功率半导体芯片的设计制造能力，可按客户需求设计定制产品[80] - 公司通过研发新技术、改进生产工艺，将定制产品转化为常规产品以满足市场需求[80] - 公司产品深受客户认可，品牌知名度和美誉度不断提升，客户结构向大型化、国际化方向发展[80] 资金运作 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金净额为1,169,681,545.59元，截至2023年6月30日，募集资金专户余额为685,868,907.37元[123] - 公司通过募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,920.72万元[125] - 公司暂未使用募集资金，存放于募集资金专户或用于现金管理[127] 环境保护 - 公司已编制环境自行监测方案并定期监测废水、废气等，配置废水在线监测系统[171] - 公司已编制突发环境事件应急预案并备案，配备相应应急设施并每年组织应急演练[171] - 公司遵守国家环保法规，设立专门EHS部门负责环境保护监督工作[172]

关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称："公司"）2023年8月18日召 开的第四届董事会第三十五会议决议，公司决定于2023年9月6日（星期三）召开 2023年第五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议通 过，决定召开2023年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14：00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象已 获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，现将具体内容公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 9 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过 了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜》等议案。 公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第四届监 事会第二次会议，审议通过了《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于募集资金 2023 年半年度存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等有关规定，将江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏捷捷微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1179 号）同意注册， 公司发行面值总额为 1,195,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额为 1,195,000,000.00 元，扣除各项发行费用 25,318 ...

| 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 公告编号：2023-084 | | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | 江苏捷捷微电子股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章 程>及办理工商变更登记的议案》。 公司 2020 年限制性股票激励计划中 4 名激励对象已离职，根据公司《江苏 捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划》等有关规定，不再具备 激励对象资格，公司将回购部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共 计 30,750 股。 公司发行的可转换公司债券（债券简称：捷捷转债，债券代码：123115）于 2021 年 12 月 15 日进入转股期，截至 2023 年 8 月 17 日，公司股份总数 736,390,059 股。本次限制性股票回购注销完成后 ...

2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 江苏捷捷微电子股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核算 | 2023 年期初 占用资金余 | 2023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息（如 | 2023 年度偿 还累计发生金 | 2023 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | 有） | 额 | 用资金余额 | | | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届监事会第三 十二次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 08 月 08 日邮件方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 08 月 18 日下午 14:30 | 证券代码：300623 | 证券简称：捷捷微电 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123115 | 证券简称：捷捷转债 | | 江苏捷捷微电子股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路 3000 号 101 办公楼 4 楼主会议室 4、会议召开方式：现场及通讯会议 5、会议召集人：监事会主席王成森 6、会议主持人：监事会主席王成森 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会议的监事（包 括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议的监事共 0 ...

江苏捷捷微电子股份有限公司 北京市盈科（南通）律师事务所 关于 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 北京市盈科（南通）律师事务所 YINGKE LAW FIRM 地址：江苏省南通市崇川区工农南路 128 号天宝国能大厦 3F 传真：0513-89080999 邮编：226000 1 / 12 北京市盈科（南通）律师事务所 关于江苏捷捷微电子股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见 F20230818-007 致：江苏捷捷微电子股份有限公司 北京市盈科（南通）律师事务所（以下简称"盈科"或"本所"）接受江苏 捷捷微电子股份有限公司（以下简称"捷捷微电"或"公司"）的委托，担任捷 捷微电 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"激励计 划"）的专项法律顾问，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《创业板上市公司业务办理指 ...