《公司章程》修正案 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规 定，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个 行权期已届满，及公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购 注销所涉公司变更注册资本事宜，经博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第二次会议决议，对《公司章程》做如下修订： | 原条款 | | | | | | | | | 修订后条款 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币（大 | | | | | | 第六条 | | | | 公司注册资本为人民币（大 | | | | | | 写）壹亿柒仟叁佰陆拾玖万壹仟叁佰 | | | | | | | | | 写）壹亿柒仟叁佰柒拾伍万伍仟玖佰 | | | | | | | 壹拾壹元（￥173,691,311 元），实收 | | | | | | | | 壹拾壹元（￥173,755,911 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：是 □否 年审会计师姓名： 邱俊洲、廖惠平 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 杭州汉高信息 | 国众联资产评 估土地房地产 | 张明阳、张华 | 国众联评报字 （2024）第 3- | 可收回金额 | 18,477,245.04 | | 科技有限公司 | 估价有限公司 | 0040 | 号 | | 元 | | 杭州镜联易购 网络科技有限 | 国众联资产评 估土地房地产 | 张明阳、张华 | 国众联评报字 （2024）第 3- | 可收回金额 | 17,866,533.80 | | 公司 | 估价有限公司 | | 0039 号 | | 元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减 ...

经核查 2023 年度在任的独立董事王扬、王瑛、王伟的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 博士眼镜连锁股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年任独立董事王扬、王瑛、王伟的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

审计情况 - 大华会计师事务所于2024年4月1日签发博士眼镜公司2023年度无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 博镜（海南）投资控股有限公司2023年初占用资金5,509,708.33元，累计发生15,000,980.00元，期末20,510,688.33元[9] - 博镜（三亚）电子商务有限公司2023年初占用资金321,887.92元，累计发生1,663,711.31元，期末1,985,599.23元[9] - 贵阳博视贸易有限公司2023年初占用资金152,910.58元，累计发生193,630.47元，期末346,541.05元[9] - 海南博郡贸易有限公司2023年初占用资金11,495.00元，累计发生7,126.80元，期末18,621.80元[9] - 惠州市德勤眼镜有限公司厦门分公司2023年初占用资金405,286.65元，累计发生361,270.00元，期末766,556.65元[9] - 江西博士新云程商贸有限公司2023年初占用资金9,527,508.39元，累计发生21,097,093.49元，期末30,624,601.88元[9] - 南宁市普立奥眼镜有限公司2023年初占用资金181,811.93元，累计发生4,367,081.63元，期末4,548,893.56元[9] - 三亚博镜贸易有限公司2023年初占用资金10,637.21元，累计发生12,146.23元，期末22,783.44元[9] - 江西省博士眼镜有限责任公司2023年度累计发生金额24,169,039.71元，期末占用资金24,169,039.71元[9] 其他应收款情况 - 广州诗琪眼镜有限公司其他应收款为8440040.33元[10] - 成都市博士眼镜有限公司其他应收款为6624347.83元[10] - 安徽省澳星眼镜有限公司其他应收款为3797603.88元[10] - 东莞市澳星博士眼镜有限公司其他应收款为11291694.89元[10] - 深圳市伯爵网络科技有限公司其他应收款为72222464.99元[10] - 博士眼镜连锁股份有限公司南通万象城分公司其他应收款为270417.71元[11] - 三亚博镜品牌管理有限公司其他应收款为60746.88元，其中1657.30元，差额59089.58元[11] - 杭州汉高信息科技有限公司其他应收款为1885.47元[12] - 杭州镜联易购网络科技有限公司其他应收款为23889.35元[12] - 所有子公司其他应收款总计239875980.77元[12]

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-032 博士眼镜连锁股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通 过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》。本次计提资产减值准备 事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》等相关规定的要求，为真实、准确地反映公司的资产 状况和财务状况，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范 围内的各项资产进行全面清查和减值测试，对可能发生资产减值损失的有关资产 计提相应减值准备，对确定无法收回的应收款进行核销，对已经对外出售的商品 对应的存货跌价准备进行转销。 公司 2023 年度计提信用减值损失和资产减值准备的资产主要为应收账款、 其他应收款、存货、商誉，主要减值情况如下表 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度年报审计 机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等 规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情 况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所基本情况如下： | 项目 | 组成员 | 姓名 | 何时成为注 册会计师 | 何时开始从事 上市公司审计 | 何时开始在 大华执业 | 何时开始为 本公司提供 | 近三年签署或复 核上市公司审计 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-028 博士眼镜连锁股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。根 据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划》"）及相关规定，首次授予限制性股票的激励对象中 2 名激励对象因个人原 因离职以及预留部分授予限制性股票的激励对象中 1 名激励对象因个人原因离 职，公司拟回购注销前述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 73,500 股。现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升运 营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，董事会同意对公司现有组织架构进 行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 博士眼镜连锁股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 特此公告。 博士眼镜连锁股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 1 | 生效日期 | | --- | | 制定 | | 审核 | | 批准 | 3 2 附件：公司组织架构图 ...

博士眼镜连锁股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、 勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董 事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人王瑛，1977 年出生，研究生学历，毕业于武汉大学，中国国籍，无境外 永久居留权。2001 年至今任职于深圳华强实业股份有限公司，2010 年至今担任 深圳华强实业股份有限公司董事会秘书，2012 年至今担任深圳华强实业股份有 限公司董事。2013 年至今担任深圳华强电子商务有限公司董事；2013 年至今担 任深圳华强沃光科技有限公司监事；2015 年至今担任深圳互惠联盟电子商务有 限公司监事；2015 年至今担任深圳市湘海电子有限公司董事；2015 年至今担任 深圳华强电子网集团股份有限公司董事；2017 年至今担任深圳淇 ...

证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2024-026 博士眼镜连锁股份有限公司 关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分 授予股票期权第一个行权期满未行权股票期权的公告 博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期满 未行权股票期权的议案》。根据《2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）及相关规定，同意公司注销 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划预留部分授予股票期权第一个行权期满未行权的股票期权，合计 42,300 份，现将相关内容公告如下： 一、2021 年限制性股票与股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 4 月 20 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于<博 士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<博士眼镜连锁股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权 ...