其他新策略 - 2025年11月5日公司将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展委员会[3] - 调整目的是适应战略发展、提升可持续发展管理、健全ESG体系[3] - 修订后制度同日披露[3]

审计相关 - 2025年度审计费用合计210万元，年报190万，内控20万[2] - 同意续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] 股本与资本 - 公司股本总额由308,324,991股增至309,697,091股[5] - 公司注册资本由308,324,991元增至309,697,091元[5] 议案表决 - 《续聘审计机构议案》表决同意3票，需提交临时股东大会审议[4][5] - 《调整治理结构等议案》表决同意3票，需提交临时股东大会审议[6][7]

财务数据 - 公司2025年度审计费用合计210万元，年报审计190万元，内控审计20万元[2] - 公司股本总额增至309,697,091股，注册资本增至309,697,091元[9] 议案表决 - 《关于续聘审计机构的议案》等多项议案表决均为同意5票、反对0票、弃权0票[5][8][12][13][14][15][16][32][35] 担保事项 - 公司为子公司寒锐阿拉斯加银行授信担保不超1.5亿元[30] 会议安排 - 公司董事会同意2025年11月21日召开第一次临时股东大会[34]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[4] - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[5] 管理与流程 - 信息披露暂缓与豁免事项由董事会统一领导和管理[7] - 申请需提交文件及资料，登记保存不少于十年[7][9] - 不符合条件或未及时披露将追究责任[11]

担保原则与管理 - 公司实施担保遵循平等、自愿、诚信、互利、安全原则[4] - 公司对担保实行统一管理，分支机构不得对外担保[5] 担保条件与要求 - 公司为他人担保要求对方提供反担保并评估能力[7] - 公司可对特定条件单位或经同意的被担保人担保[8] - 为控股/参股公司担保，股东原则上按比例担保[11] - 特定情形或资料不充分的申请人不得担保[14] 审议规则 - 单笔担保额超净资产10%等8种情形需股东会审议[17] - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[19] - 股东会审议关联人担保议案，关联股东不参与表决[19] 合同签署与登记 - 担保合同由董事长或授权代表签署[21] - 财务部负责担保事项登记与注销并关注时效[25] 后续处理与披露 - 被担保人债务到期未履行义务，公司及时了解披露并追偿[28][32] - 公司作为一般保证人特定条件前不先行担责[28] - 董事会建立核查制度核查担保行为[29] - 董事会秘书是担保信息披露责任人[32] - 控股子公司对外担保需审议并通知公司披露[38] 责任与制度 - 违规担保追究责任，董事会视情况处分责任人[34] - 本制度自股东会通过实施，董事会负责解释修订[39]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[8] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化较大属内幕信息[9] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[9] 信息管理流程 - 内幕信息首次披露后5个交易日报送知情人档案[13] - 重大事项制作备忘录并在披露后5个交易日报送[15] - 行政管理部门人员接触内幕信息按要求登记[17] - 拒绝无法律依据的外部报表报送要求[15] - 知情人告知秘书组织填写档案并核实归档[18] - 内幕信息流转需经审批[19][20] 自查与保存 - 年报等公告后5个交易日自查知情人买卖情况[20] - 发现问题2个交易日内披露处理结果[20] - 披露后5个交易日报送档案及备忘录并及时补充[21] - 档案及备忘录保存至少10年[21] 责任追究 - 股东擅自披露信息造成损失公司依法追责[26] - 知情人违规董事会给予处罚[27] 制度生效 - 本制度董事会审议通过生效，原制度失效[30]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 有证券期货违法犯罪等不良记录者不得担任独立董事[10] 提名与选举 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[14] 任期与补选 - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[16] - 特定情形下公司60日内完成独立董事补选[16][17] 职权行使 - 部分职权行使需全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] 履职要求 - 独立董事每年现场工作不少于15日[28] - 工作记录及公司资料至少保存10年[30] 会议相关 - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[26] - 两名及以上独立董事可因材料问题提议延期会议，董事会应采纳[36] 信息披露 - 独立董事年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[33] - 发表独立意见需签字确认并与公告同时披露[22] 公司支持 - 指定部门和人员协助独立董事履职[35] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[35] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[37] - 给予独立董事与其职责相适应的津贴[37] 制度生效与修改 - 本制度经股东会审议通过后生效，修改亦同[39]

会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[10] - 8种情形下应召开临时会议[11] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[13] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[14] - 定期会议变更事项需提前3日发书面通知[16] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托他人出席需遵循相关原则[21] - 审议重大关联交易以现场方式召开全体会议[22] 提案表决 - 不得对未通知提案表决，特殊情况除外[25] - 每项提案讨论后应提请表决[25] - 决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[34][39] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[29] - 未通过提案一个月内不再审议[32] - 部分董事可要求暂缓表决并明确条件[32][33] 其他规定 - 会议档案保存十年[39] - 表决一人一票，记名书面方式[26] - 董事会应通知董事并提供资料[31] - 利润分配决议有流程要求[32] - 决议公告按规定办理，人员保密[37] - 规则自股东会通过实施，董事会解释修订[42][44]

管理控制 - 公司应加强对控股子公司管理控制，建立控制制度、协调策略[5] - 控股子公司设立要遵守法规，符合公司战略规划[6] 人员管理 - 控股子公司董事等由公司委派或推荐[8] - 子公司自主招聘人员，支出列入子公司成本[24] 财务管理 - 控股子公司财务管理要贯彻政策，合理使用资金，控制成本[11] - 子公司按要求制定财务制度，提供报告[12] 经营与信息 - 控股子公司经营活动要合规且符合公司战略[15] - 子公司按规定履行重大信息内部报告工作[19] 审计与考核 - 公司对控股子公司实施审计监督，适用《内部审计制度》[21][22] - 子公司可自主制定业绩考核与激励约束机制[24]

业务范围 - 套期保值业务包括商品期货和外汇套期保值业务[6] 业务规则 - 以自身名义设账户，不得用他人账户交易[8] - 不得用募集资金进行套期保值交易[8] - 商品期货套期保值业务只能在场内市场进行[9] 组织架构 - 风险控制小组至少由四名成员组成[15] 审议规则 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件需提交股东会审议[24] - 预计任一交易日最高合约价值满足条件需提交股东会审议[24] 签署授权 - 商品期货套期保值开户合同由指定人员签署[26] - 商品期货和外汇套期交易授权书由董事长签发[26][27] 业务操作 - 财务部门负责外汇套期保值业务具体操作[30] - 开展外汇套期保值要提出方案等[31] 合作要求 - 仅与合法资质机构开展套期保值交易[33] 前期准备 - 开展前要慎重选合作方等[34][35] 人员职责 - 交易人员跟踪合作方情况并报告[35] - 特定风险情况交易人员向管理层报告[37] - 交易人员定期报告业务情况[39] - 市场波动大业务部门应报告[39] 信息披露 - 期货套期保值特定亏损情况应披露[39] 保密与档案 - 与业务人员签订保密协议，控制报表知悉范围[44] - 套期保值业务档案保管期限不少于10年[44]