会议召集 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[10] - 8种情形下应召开临时会议[11] - 董事长应十日内召集并主持董事会会议[13] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[14] - 定期会议变更事项需提前3日发书面通知[16] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托他人出席需遵循相关原则[21] - 审议重大关联交易以现场方式召开全体会议[22] 提案表决 - 不得对未通知提案表决，特殊情况除外[25] - 每项提案讨论后应提请表决[25] - 决议须超全体董事半数赞成，担保有额外要求[34][39] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[29] - 未通过提案一个月内不再审议[32] - 部分董事可要求暂缓表决并明确条件[32][33] 其他规定 - 会议档案保存十年[39] - 表决一人一票，记名书面方式[26] - 董事会应通知董事并提供资料[31] - 利润分配决议有流程要求[32] - 决议公告按规定办理，人员保密[37] - 规则自股东会通过实施，董事会解释修订[42][44]