公司治理动态 - 寒锐钴业于2025年11月23日召开职工代表大会，选举李俊先生为公司第五届董事会职工董事 [2] - 新任职工董事的任期与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的第五届董事会非职工董事任期一致 [2]

人事变动 - 2025年11月23日公司召开职代会选举李俊为第五届董事会职工董事[2] - 李俊任期与第五届董事会非职工董事一致[2] 人员信息 - 李俊1985年5月出生，2010年入职，现任寒锐钴业（海南）副总经理[5] - 截至披露日李俊未持股，与控股股东无关联，无处罚失信记录[5]

大宗交易详情 - 11月21日大宗交易成交量为18.83万股，成交金额为911.00万元，成交价格为48.38元，相对当日收盘价溢价12.33% [2] - 该笔交易买方为西南证券股份有限公司湖南分公司，卖方为华林证券股份有限公司深圳分公司 [2] - 近3个月内公司累计发生2笔大宗交易，合计成交金额为1.18亿元 [2] 近期股价与资金表现 - 11月21日公司收盘价为43.07元，当日下跌10.98%，日换手率为7.68%，成交额为9.26亿元 [2] - 当日主力资金净流出1896.76万元，近5日该股累计下跌11.38%，近5日资金合计净流出6537.88万元 [2] - 公司最新融资余额为9.56亿元，近5日减少1150.77万元，降幅为1.19% [2]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-059 南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议主持人：董事长梁杰先生主持了本次会议。 4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 21 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0138 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司（贵公司） 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证 券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进 行了核查和验证，现出具法律意见如下： 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务 ...

能源金属板块市场表现 - 11月21日能源金属板块整体下跌8.9%，跌幅远超上证指数（下跌2.45%）和深证成指（下跌3.41%）[1] - 板块内个股普跌，寒锐钴业领跌，跌幅达10.98%，赣锋锂业、西藏矿业、永杉锂业等多家公司股价跌停，跌幅均为10.00%[1] - 板块成交活跃，华友钴业成交额达67.06亿元，天齐锂业成交额为53.66亿元，赣锋锂业成交额为62.65亿元[1] 能源金属板块资金流向 - 当日能源金属板块主力资金大幅净流出37.69亿元，而游资资金净流入12.18亿元，散户资金净流入25.51亿元[1] - 个股方面，赣锋锂业主力资金净流出10.90亿元，华友钴业主力资金净流出9.51亿元，天齐锂业主力资金净流出7.81亿元，位列板块主力净流出前三位[2] - 盛新锂能主力净流出金额为1.40亿元，但其主力净流出占比高达36.95%，为板块中最高[2]

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | | | | | 2025-11-21 | 300618 | 寒锐铭业 | 48.38 | 18.83 | | 911.00 西南证券股份有限 | 华林证券股份有限 | | | | | | | | 公司湖南分公司 | 公司深圳分公司 | 11月21日，寒锐钴业大宗交易成交18.83万股，成交额911万元，占当日总成交额的0.97%，成交价48.38 元，较市场收盘价43.07元溢价12.33%。 ...

大宗交易概况 - 11月18日发生一笔大宗交易，成交量273.29万股，成交金额1.09亿元，成交价39.89元，较当日收盘价折价16.51% [2] - 买方营业部为中信建投证券上海营口路证券营业部，卖方营业部为华宝证券上海大连路证券营业部 [2] 当日市场表现 - 当日收盘价为47.78元，下跌4.17%，日换手率为5.64%，成交额为7.46亿元 [2] - 全天主力资金净流出7672.37万元 [2] 近期资金流向与融资情况 - 近5日累计上涨0.55%，但资金合计净流出1.30亿元 [2] - 最新融资余额为9.93亿元，近5日增加304.49万元，增幅为0.31% [3]

大宗交易总体概况 - 当日A股市场共有59只个股发生大宗交易，总成交金额为13.35亿元 [1] - 成交额排名前三的个股为山西汾酒（1.86亿元）、寒锐钴业（1.09亿元）、晋控电力（8034万元） [1] - 从成交价看，平价成交股票9只，溢价成交股票5只，折价成交股票45只，折价交易占主导 [1] 个股价格异动情况 - 溢价率前三的个股为博思软件（19.41%）、佳讯飞鸿（16.8%）、永泰能源（11.11%） [1] - 折价率前三的个股为值得买（20.12%）、温氏股份（19.6%）、诺思格（19.44%） [1] 机构席位买入动态 - 机构专用席位买入山西汾酒金额最高，达1.67亿元 [1] - 机构买入金额超过3000万元的个股还包括科力尔（3741.85万元）和三丰智能（2927.4万元） [1] - 机构买入行动教育1820.14万元，春风动力1287.06万元，值得买1147万元 [1] 机构席位卖出动态 - 机构专用席位卖出晋控电力8034万元 [2] - 机构卖出迈为股份321.06万元 [2]

大宗交易概况 - 2025年11月18日，寒锐钴业发生一笔大宗交易，成交273.29万股，成交金额1.09亿元，占该股当日总成交额的12.75% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为39.89元，较当日市场收盘价47.78元折价16.51% [1] 交易细节 - 交易证券为寒锐钴业，证券代码300618 [2] - 买方营业部为中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 [2] - 卖方营业部为华宝证券股份有限公司上海大连路证券营业部 [2]