公司基本信息 - 公司于2017年2月10日获批首次向社会公众发行人民币普通股1667万股，2月28日在深交所上市[6] - 公司注册资本为人民币16736.0156万元[10] - 公司已发行股份数为16736.0156万股，均为普通股[27] 股份认购与限制 - 发起人陈晓晖等6人分别认购不同数量股份并占相应出资比例[29] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[27] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[34] 股份转让规定 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[38] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[38] 股东权益与诉讼 - 股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销违法的股东会、董事会决议[46] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权因特定情形书面请求相关机构向人民法院提起诉讼[47] 公司收购股份 - 公司收购本公司股份，部分情形需经股东会决议，部分可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[27] - 公司因减少注册资本收购本公司股份的，应自收购之日起十日内注销[27] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[57] - 本公司及控股子公司对外担保多项金额超规定比例须经股东会审议[59][60] 股东会召开与通知 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[61] - 多种情形下公司需在两个月内召开临时股东会[62] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告通知股东[75] 股东会投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[77] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[78][79] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[99] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[122] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[123] - 公司董事会由七名董事组成，其中职工董事一名，独立董事三名[133] 董事会职责与会议 - 董事会制订公司增加或减少注册资本、发行债券等方案[134] - 董事会决定聘任或解聘公司总经理等高级管理人员及报酬奖惩事项[135] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[147] 独立董事要求 - 独立董事不得为直接或间接持有公司已发行股份1%以上的自然人股东及其亲属等[159] - 独立董事每年需自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[161] 专门委员会 - 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，成员中至少有一名为专业会计人士[170] - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会提案应提交董事会审议，工作规程由董事会制定[173] 总经理规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[177][183] - 总经理对董事会负责，主持公司生产经营管理等工作，列席董事会会议[184][185] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[196] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[197] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红在利润分配中占比有规定[199]