会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月23日15:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月23日[1] - 股权登记日为2025年5月16日[2] 提案情况 - 提案6.00、7.00、10.00为特别决议事项[5] - 提案4.00、6.00等需对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月22日[6] - 股东大会现场会议需登记股东姓名等信息[17] 投票信息 - 网络投票代码为350606，简称为金阳投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日[12] 其他 - 本次现场会议会期预计半天，费用自理[9] - 委托代表出席时间为2025年5月23日[14] - 授权委托书有效期自签署日至会议结束[15]

半导体抛光液业务 - 参股公司东莞领航电子新材料有限公司具备年产万吨级产能，产品覆盖芯片、半导体晶圆和消费电子制造的抛光液及配方类化学品，IC、硅晶圆、碳化硅等半导体级抛光液完成性能验证并具备量产能力，部分CMP抛光液产品已对外销售，主导产品完成多家国内头部客户导入验证 [2] - 2025年将加速推进IC、硅晶圆、碳化硅等半导体抛光液产品在国内标杆客户的验证导入，形成多型号产品批量生产并实现规模化销售 [2] 精密结构件业务 - 2024年折叠屏手机需求不及预期对该业务有影响，2025年公司深化与战略客户协同合作，提升产品性能及服务能力稳定核心订单，以市场需求为导向开发新型号产品并进行技术迭代更新，提升新老客户渗透率 [3] - 公司坚持以销定产采购生产模式，控制安全库存，降低存货大额减值风险 [3] 扩产项目进展 - 畔山工业区金太阳科技园一期工程大部分厂房、宿舍已建设完成，已引进先进生产检测设备与软件系统，配备专业技术人才及管理团队，后续将进入产能提升阶段 [3] 现金流与负债情况 - 2024年经营活动现金流净额下降52.64%，2025年一季度同比大增78.83%，主要因销售回款增加 [4] - 2025年一季度资产负债率为42%，属正常水平，流动性安全可保障 [4] 盈利增长驱动因素 - 2025年在保持现有业务稳定增长基础上，加速3C消费电子与半导体市场推广及量产，重点突破新型抛光耗材与高端堆积磨料、五轴联动抛机床开发及折叠屏转轴结构件制造技术需求，完善全制程一体化解决方案，以技术创新提升竞争力，巩固核心供应商领先地位，力争扭亏为盈并实现业务全面提升和增长 [4][7] 客户与产品供应 - 通过富士康、长盈精密、瑞声科技和立讯精密等代工厂间接为各大终端品牌提供抛光材料、智能装备以及精密结构件制造服务业务等产品及服务 [5] - 主要客户有富士康、长盈精密、瑞声科技、立讯精密、捷普绿点、中国商飞、中国中车等 [9] 定增情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票拟募集资金不超过46,082.99万元，扣除发行费用后用于“精密结构件制造与高端智能数控装备扩产项目”，短期内可能使财务指标下降，长期将提升盈利能力和经营业绩 [6] 2025年业绩亮点 - 2025年重点推进市场拓展与产品升级，深化战略客户合作、优化产品结构、加速高附加值新品研发与推广，第一季度营业收入1.20亿元，较上年同期增长27.62%；归属于上市公司股东的净利润944.73万元，同比增长65.26% [10] 其他业务情况 - 折叠屏转轴方面，保持3D打印钛合金转轴盖技术优势，布局锻压成型及金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖加工技术研发，形成全制程技术体系，有技术储备并积极开拓新客户 [10] - 智能装备方面可根据客户需求设计、开发、销售定制化设备，提供自动化智能化抛光解决方案，目前未与埃夫特、绿的谐波等合作 [10] 未来规划 - 聚焦主业，利用融资能力和资本运作平台，整合同业及上下游产业优质标的，扩大新型材料及高端智能装备领域业务布局 [9] - 后续重点推进产能释放、客户深化合作及技术创新，以业绩回报投资者 [10]

业绩情况 - 2025年第一季度公司营业收入1.20亿元，较上年同期增长27.62%；归属于上市公司股东的净利润944.73万元，同比增长65.26% [2] 新型抛光材料进展 - 3C领域新型抛光材料销售额同比增长12.90%，占营收比重达16.51% [2] - 汽车领域新开发的泡沫金字塔结构抛光产品通过海外客户验证并批量供货，抛光耗材品类通过比亚迪集团认证并批量供货 [2] 头部企业供货情况 - 向富士康、捷普绿点、长盈精密等头部制造企业供货抛光材料和智能设备及自动化服务，产品及服务获认可，市场份额持续提升 [3] 参股公司竞争力 - 参股公司领航电子以国产替代为目标，创始团队有超20年产业化经验，多款产品在全球知名芯片厂成功应用 [3] - 专注于IC和衬底用CMP抛光液及其关键纳米磨料产业化，产品线覆盖多领域，专注芯片级抛光液生产，形成差异化竞争格局 [3] - 东莞生产基地具备年产万吨级产能，部分CMP抛光液产品已销售，其余在国内头部客户验证导入中 [4] 折叠屏转轴加工服务 - 2022年启动钛合金折叠屏转轴盖加工技术研发与工艺储备，2023年实现钛合金转轴盖组件量产交付，2024年完成新一代迭代产品批量交付 [4][5] - 保持3D打印钛合金转轴盖技术优势，布局锻压成型及金属注射成型（MIM）钛合金转轴盖加工技术研发，形成全制程技术体系 [5] - 积极推进多家新客户开发工作 [5] 技术优势与研发能力 - 除现有材质，具备技术基础和研发能力，能根据市场需求调整研发方向，设备和产能布局具灵活性和扩展性 [6] 经营目标 - 2025年保持现有业务稳定增长，加速3C消费电子与半导体市场推广及量产 [8] - 重点突破新型抛光耗材、高端堆积磨料、五轴联动抛机床开发及折叠屏转轴结构件制造技术需求，完善全制程一体化解决方案 [8] - 以技术创新提升市场竞争力，巩固核心供应商领先地位，力争业绩扭亏为盈和各项业务全面提升增长 [8]

财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年度业绩网上说明会时间为2025年5月19日15:00 - 17:00[3][4][6] - 地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[3][4] - 方式为网络互动[4][5] - 投资者可会前提问并于会期参与交流[4][6] 参会人员 - 包括董事长、总经理杨璐等（特殊情况可能调整）[5] 联系方式 - 联系人是李金伟[7] - 公司电话为0769 - 38823020[8] - 邮箱为zqb@chinagoldensun.cn[8]

关联交易披露 - 2024年与关联方实际发生金额24968367.76元，2025年预计发生金额46500000元，同比增长86.2% [1] - 向合肥市建设投资控股（集团）有限公司等购买原材料预计5000000元，2024年实际发生2181532.82元，同比增长129.2% [1] - 向关联方出售产品及提供劳务预计41500000元，2024年实际发生22786834.94元，同比增长82.1% [1] 关联方基本情况 - 合肥市建设投资控股（集团）有限公司注册资本132.98亿元人民币，主营业务为城市基础设施等项目投资 [1] - 合肥城建发展股份有限公司注册资本8.03291894亿元人民币，主营业务涵盖房地产开发 [1] - 合肥市阳金新能源有限公司注册资本2.26亿元人民币，主营业务包括太阳能发电等技术服务 [1] 交易审议与原则 - 2025年4月25日公司第五届董事会第六次会议审议通过相关议案，关联董事龚崧和刘晓回避表决 [1] - 议案尚需提交股东大会审议 [1] - 交易遵循有偿、公平、自愿原则，按市场方式定价，不影响公司独立性 [1] 交易必要性 - 关联交易系公司业务发展及生产经营所需 [1] - 交易对公司发展起到积极作用 [1]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-049 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中喜会计师事务所最早于 1985 年成立，是改革开放以来国内设立的首批大 型会计师事务所之一，经过近 30 年发展后，于 2013 年 11 月 8 日经北京市财政 局京财会许可【2013】0071 号文件批准，改制设立中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）。注册地址为北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室。随着业务 稳定发展，执业管理水平持续完善，执业质量不断提高，中喜越来越受广大业务 客户的认可和信赖，多年来一直被中注协列入百强事务所。 2、人员信息 首席合伙人为张增刚先生，截至 2024 年末，中喜拥有合伙人 102 名、注册 会计师 442 名、从业人员总数 1456 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 330 名。 3、业务信息 及履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入4.93亿元，同比下降12.85%[3] - 2024年公司归属上市公司股东净利润-1639.78万元，同比下降131.33%[3] - 2024年公司归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-1810.37万元，同比下降135.37%[3] - 截至2024年末，公司总资产12.34亿元，同比增加11.59%[3] - 截至2024年末，公司归属上市公司股东的净资产6.63亿元，同比减少5.31%[3] 会议情况 - 2024年公司董事会共召开7次会议[5] - 2024年公司董事会审计委员会召开6次会议[7] - 2024年公司董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年公司董事会战略委员会召开2次会议[7] - 2024年公司董事会提名委员会召开0次会议[7] - 报告期内公司召开6次股东大会[10] 未来展望 - 2025年董事会将深化治理机制改革，提升规范运作效能[13] - 2025年董事会将强化风险防控，保障公司持续发展[14] - 2025年董事会将优化信息披露机制，提升投资者关系管理质效[15] 股东大会详情 - 2024年第一次临时股东大会于2月26日召开，审议多项向特定对象发行A股股票相关议案[10] - 2024年第二次临时股东大会于3月18日召开，审议向特定对象发行A股股票募集资金使用等议案[10] - 2023年年度股东大会于4月30日召开，审议2023年度报告、利润分配等多项议案[10] - 2024年第三次临时股东大会于9月13日召开，审议2023年度董事、监事绩效考核与薪酬议案[11] - 2024年第四次临时股东大会于9月30日召开，审议为参股公司提供担保暨关联交易议案[11]

财务资助 - 公司向河南金太阳提供不超2000万元财务资助，利率不低于同期银行贷款利率，期限不超12个月[2][3][8] - 2024年度提供800万元，无到期未清偿，截至公告日余额800万元，占2024年度净资产1.21%[7][13] 子公司情况 - 河南金太阳注册资本5000万元，公司持股60%[4] - 2024年12月31日资产1.38亿元，净资产5526.69万元，负债8301.85万元[6][7] - 2025年3月31日资产1.15亿元，净资产5812.37万元，负债5724.18万元[6][7] 业绩数据 - 2024年度营收8832.58万元，利润总额448.29万元，净利润405.49万元[7] - 2025年第一季度营收1947.61万元，利润总额316.78万元，净利润285.67万元[7] 决策情况 - 本次财务资助经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[3][11][12] - 公司认为资助风险可控，不影响正常经营，不损害股东利益[9][11][12]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自评，无重大缺陷[1][2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[3] - 财务报告内控缺陷认定定量标准分重大、重要、一般三级[6] - 非财务报告内控缺陷认定定量标准分重大、重要、一般三级[7] - 内控评价分四阶段，采用多种方法[3] 公司治理 - 公司按规定设股东大会等，建立制衡机制[7] - 公司建立企业文化体系，有核心价值观[8] - 公司愿景为铸就高端精密抛光材料一流供应商[9] 人才管理 - 公司加强人才引进、培养和激励，优化人才结构[9] - 公司加大集团内部关键岗位人才引进、储备与培育[19] 管理升级 - 公司加大数字化、信息化管理迭代升级[10] - 母公司基本实现MES运行及与ERP等系统数据联接[19] 环保措施 - 公司坚持绿色发展，升级废气处理设备[10][11] 制度建设 - 公司建立多种制度完善治理，保护中小股东利益[12] - 公司建立资金、采购、预算等管理制度[12][13][15] - 公司制定关联交易、内幕信息等管理制度[15][17] - 公司制定委托理财、选聘会计师事务所制度[18] 监督管理 - 公司定期对子公司实施审计监督[19] - 监事会对董事等履职进行监督[19] - 审计部负责内控执行监督检查[20]

2024年销售情况 - 向佛山锐研销售实际发生额3063.26万元，占比7.79%，与预计差异31.93%[2] - 向沈阳优耐销售实际发生额533.08万元，占比1.36%，与预计差异11.15%[2] 2025年销售预计 - 预计向佛山锐研销售不超2500万元[3] - 预计向沈阳优耐销售不超900万元[3] 合作方财务数据 - 佛山锐研2024年总资产1920.11万元，净利润7.31万元[6] - 沈阳优耐2024年总资产268.07万元，净利润 -9.85万元[7] 审批相关 - 2025年4月25日独董会议通过关联交易预计议案[11] - 监事会同意2025年日常关联交易预计事项[12]