业绩总结 - 2024年度营业收入49,254.51万元，上年度56,514.03万元[20] - 2024年度营业收入扣除项目合计81.97万元，占比0.17%，上年度472.04万元，占比0.84%[20] - 2024年度营业收入扣除后金额49,172.54万元，上年度56,041.99万元[20]

业绩总结 - 2024年营业总收入492,545,069.43元，2023年为565,140,268.29元[35] - 2024年营业总成本476,009,178.14元，2023年为500,516,450.86元[35] - 2024年营业利润亏损20,469,618.07元，2023年盈利57,940,279.53元[35] - 2024年利润总额亏损21,243,459.02元，2023年盈利58,265,394.68元[35] - 2024年基本每股收益为 - 0.12元，2023年为0.37元[35] - 2024年营业收入314,432,093.44元，2023年为305,815,723.43元，同比增长约2.82%[38] - 2024年营业成本210,132,538.86元，2023年为210,899,324.31元，同比下降约0.36%[38] - 2024年营业利润48,530,130.09元，2023年为38,997,547.52元，同比增长约24.44%[38] - 2024年利润总额49,431,303.92元，2023年为39,679,031.22元，同比增长约24.58%[38] - 2024年净利润42,608,373.60元，2023年为35,436,183.44元，同比增长约20.24%[38] 资产负债情况 - 2024年末资产总计12.34亿元，较年初11.06亿元增长11.59%[27] - 2024年末流动资产合计6.14亿元，较年初5.68亿元增长8.12%[27] - 2024年末非流动资产合计6.19亿元，较年初5.38亿元增长15.25%[27] - 2024年末负债合计5.58亿元，较年初4.00亿元增长39.25%[28] - 2024年末流动负债合计3.82亿元，较年初3.13亿元增长22.24%[28] - 2024年末非流动负债合计1.76亿元，较年初0.88亿元增长99.78%[28] - 2024年末所有者权益合计6.76亿元，较年初7.05亿元下降4.12%[28] - 2024年末货币资金为1.48亿元，较年初0.88亿元增长68.20%[27] - 2024年末固定资产为3.77亿元，较年初2.02亿元增长87.09%[27] - 2024年末长期借款为1.50亿元，较年初0.60亿元增长150.64%[28] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为53,992,157.00元[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 127,029,137.85元，2023年为 - 111,250,024.28元[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为97,234,863.43元，2023年为70,521,422.33元[42] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 4,139,234.80元，2023年为32,457,891.52元[42] 关键审计事项 - 因收入是关键业绩指标且可能存在管理层操纵风险，将收入确认作为关键审计事项[8] - 因存货余额重大且确定减值损失涉及管理层重大会计估计和判断，将存货减值识别为关键审计事项[12] 其他财务数据 - 2024年末存货账面余额236,180,871.25元，跌价准备49,938,099.20元，账面价值186,242,772.05元[194] - 2024年末应收账款期末账面余额224,639,500.06元，坏账准备27,530,458.20元，账面价值197,109,041.86元[182] - 2024年末应收票据期末余额为33,969,535.26元，期初余额为18,421,539.54元，期末已背书或贴现且未到期金额为19,705,743.80元[180] - 2024年末预付款项期末余额4,271,085.83元，其中1年以内占比99.15%，金额为4,235,092.51元[188] - 2024年末其他应收款期末余额1,071,163.08元，期末坏账准备余额209,692.81元，预期信用损失率15.90%[190][191] - 2024年末其他流动资产期末余额9,241,047.25元，期初余额6,012,043.62元[199] - 2024年末待摊费用期末余额465,420.85元，期初余额364,037.24元[199] - 2024年末增值税留抵扣额期末余额8,775,626.40元，期初余额4,964,481.24元[199] - 2024年末长期股权投资中对联营企业投资账面余额和账面价值均为2,119,219.88元[200]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.3735元降至2024年的-0.1170元，同比下降131.33% [1] - 每股净资产从2023年的4.99元降至2024年的4.73元，同比下降5.21% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年和2023年均为0.68元 [1] - 每股未分配利润从2023年的2.83元降至2024年的2.53元，同比下降10.6% [1] - 营业收入从2023年的5.65亿元降至2024年的4.93亿元，同比下降12.74% [1] - 净利润从2023年的0.52亿元降至2024年的-0.16亿元，同比下降130.77% [1] - 净资产收益率从2023年的8.29%降至2024年的-2.41%，同比下降129.07% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4091.69万股，占流通股比例34.3%，较上期减少62.57万股 [1] - 股东HU XIUYING持有2732.53万股，占总股本比例22.90%，持股数量未变 [2] - 股东YANG QING持有451.58万股，占总股本比例3.78%，持股数量未变 [2] - 股东杨璐持有366.00万股，占总股本比例3.07%，持股数量未变 [2] - 新进股东刘万春、吴卫红、郭子豪分别持有98.50万股、90.00万股、49.86万股 [2] - 退出股东王慧慧、高盛公司有限责任公司、袁华东分别持有168.76万股、66.17万股、66.00万股 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利1.2元（含税） [3]

会议与履职 - 2024年召开7次董事会、6次股东大会、2次独立董事专门会议[4][5][6] - 独立董事应出席董事会7次、股东大会6次，均实际出席[4][5] - 2024年独立董事现场工作不少于15日[10] 审计与报告 - 2024年未换会计师事务所，10月29日续聘中喜[16] - 完成多份报告编制与披露[15] 其他情况 - 关联交易合规公允，内控体系稳定有效[13][15] - 独立董事2025年继续履职[17]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事许怀斌、韩秀丽、梁奇烽独立性进行评估[1] - 独立董事符合相关法规及《公司章程》对独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年04月29日[2]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、6次股东大会，独立董事梁奇烽均出席[4][5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，梁奇烽全部参加[6] 报告编制 - 完成2023年度及2024年各季度报告编制与披露[15] 审计相关 - 2024年未换会计师事务所，10月29日续聘中喜[16] 独立董事履职 - 梁奇烽履职监督审查，年度现场工作不少于15日[7][10] - 2024年按规履职，2025年提供建设性建议[19]

东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （许怀斌） 各位股东和股东代表： 作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董 事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独 立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权 益。 本人在报告期的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人许怀斌，1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权， 具有中国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初 公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师 事务所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上市专 业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、立讯精密 工 ...

监事会会议 - 2024年度公司监事会共召开7次会议[2] - 第四届监事会第十四次至二十次会议分别于2024年2月7日、2月29日、4月9日、4月26日、8月23日、9月13日、10月29日召开[3][4] 财务相关 - 2024年公司向子公司河南金太阳提供不超过2000万的财务资助[9] - 中喜会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[6]

股东大会时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年5月23日15:00召开[1] - 网络投票2025年5月23日9:15 - 15:00进行[1] - 股权登记日为2025年5月16日[2] 提案情况 - 提案6.00、7.00、10.00为特别决议事项[5] - 提案4.00、6.00等需对中小投资者表决结果单独计票披露[5] 登记与送达 - 现场登记2025年5月22日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[6] - 信函或传真2025年5月22日17:00前送达公司[7] 投票信息 - 网络投票代码350606，简称为金阳投票[10] - 深交所交易系统投票2025年5月23日多个时段进行[11] - 深交所互联网投票系统2025年5月23日9:15 - 15:00开放[12] 其他 - 股东大会需表决10项议案[14] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[15] - 需填写股东大会现场会议参会股东登记表[17]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-036 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议， 由公司监事会主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面 方式送达全体监事，并于 2025 年 4 月 28 日，以现场方式召开，现场会议的地点 为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本 次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东 莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 与会监事经审核，认为：公司《2024 年度监事会工作报告》真实、准确、完 整地体现了公司监事会 2024 年度的工作情况，同意通过本议案。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 ...