关于公司为全资子公司申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于向金融机构申请授信融资暨对外担保的议案》，该议案于 2024 年 4 月 30 日经 公司 2023 年度股东大会审议通过。公司及子公司东莞市金太阳精密技术有限责 任公司（以下简称"金太阳精密"）、子公司河南金太阳科技有限公司拟向相关金 融机构申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，额度循环滚动使用。以 上集团授信业务中子公司实际获批额度将由公司提供连带责任保证担保，其中， 公司为全资子公司金太阳精密提供担保额度不超过人民币 3 亿元。详细内容请见 公司于 2024 年 4 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年 12 月 4 日，公司与东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行（以下 简称"东莞农商行" ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于公司实际控制人股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到实际 控制人之一杨璐先生的通知，获悉杨璐将其质押给广发证券股份有限公司（以下 简称"广发证券"）的本公司股份办理了股份质押式回购交易展期手续，具体事项 如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押展 期购回数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 充质 | 质押 起始 | 原质 押到 | 展期 后到 | 质权 人 | 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 期日 | 期日 | | | | 杨璐 | 是，为第一 大股东一致 | 5,246,040 | 35.83% | 3 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-104 东莞金太阳研磨股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 15 日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间 为：2024 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 15 日 9:15- 15:00 的任意时间。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日下 午 15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2024 年第五次临时股东 大会，现将本次股东大会相关事项公告如下： 一、会议 ...

会议信息 - 董事会根据2024年10月29日会议议案召集股东大会[4] - 2024年10月30日发布股东大会通知[5] - 股权登记日为2024年11月8日[5] - 现场会议于2024年11月15日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 现场出席9名股东及代理人，持股54,889,769股，占比39.6752%[7] - 网络投票144名股东，代表股份719,600股，占比0.5201%[8] 议案表决 - 《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》同意55,501,269股，占比99.8056%[11] - 反对81,400股，占比0.1464%[11] - 弃权26,700股，占比0.0480%[11] - 中小投资者同意611,500股，占比84.9778%[12]

东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-103 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）15:00 时； 东莞金太阳研磨股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 29 日，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （2）网络投票时间： ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.145亿元，同比下降41.91%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为416.99万元，同比下降82.60%[3] - 公司2024年前三季度营业收入为3.48亿元，同比下降12.04%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为2,039.74万元，同比下降36.24%[14] - 公司2024年第三季度营业总收入为347,564,372.63元，较上期下降12.0%[19] - 公司第三季度净利润为21,641,045.87元，同比下降34.2%[20] - 归属于母公司股东的净利润为20,397,351.14元，同比下降36.2%[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4877.69万元，同比下降23.37%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-8667.69万元，较去年同期增长36.83%，主要系购建固定资产、无形资产所支付的现金减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额为48,776,898.64元，同比下降23.4%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-86,676,853.48元，同比改善36.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为69,156,346.60元，同比增长43.3%[23] - 期末现金及现金等价物余额为98,505,843.99元，同比增长472.2%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为382,042,918.56元，同比增长11.2%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为228,656,718.17元，同比增长15.0%[22] - 支付给职工及为职工支付的现金为73,701,448.20元，同比增长44.4%[23] 资产与负债 - 公司总资产为11.167亿元，较上年度末增长0.98%[3] - 货币资金期末余额为1.158亿元，较年初增长32.00%，主要系银行借款及收回货款增加所致[7] - 交易性金融资产期末余额为334.30万元，较年初增长946.79%，系购买理财产品所致[7] - 应收账款期末余额为1.576亿元，较年初下降36.18%，主要系应收账款收回增加所致[7] - 在建工程期末余额为1.846亿元，较年初增长35.97%，主要系金太阳增资扩产项目增加所致[7] - 长期借款期末余额为1.233亿元，较年初增长106.31%，系金太阳增资扩产项目申请的借款增加所致[7] - 报告期末公司总资产为11.17亿元，较期初增加0.98%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为6.99亿元，较期初减少0.05%[14] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为115,831,533.66元，较期初增长32.0%[16] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为157,575,839.83元，较期初下降36.2%[16] - 公司2024年第三季度存货期末余额为203,030,887.18元，较期初增长32.2%[16] - 公司2024年第三季度在建工程期末余额为184,602,590.44元，较期初增长36.0%[17] - 公司2024年第三季度长期借款期末余额为123,336,965.35元，较期初增长106.3%[17] 毛利率与成本 - 整体毛利率为25.29%，同比减少0.89个百分点[14] - 公司2024年第三季度营业总成本为328,121,600.05元，较上期下降9.0%[19] - 公司2024年第三季度研发费用为22,267,327.92元，较上期下降6.6%[19] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为18,224股[10] - 前10名股东中，HU XIUYING持股比例为19.50%，持股数量为27,325,315股[10] - 杨璐持股比例为10.45%，持股数量为14,640,000股[10] - YANG QING持股比例为3.22%，持股数量为4,515,750股[10] 业务表现 - 精密结构件业务收入下滑，主要由于部分下游钛合金转轴客户市场需求未达预期[14] - 公司抛光材料类业务整体实现约20%的增长，主要受益于钛合金抛光材料在3C领域核心客户中的业务份额大幅增长[15] 每股收益 - 基本每股收益为0.15元，同比下降34.8%[21]

审计机构续聘 - 2024年10月29日公司同意续聘中喜为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 2024年10月26日审计委员会同意提议续聘中喜[8] - 2024年10月29日董事会同意续聘，提请授权签协议[9] 审计机构情况 - 2023年末中喜有合伙人86名、注会379名、从业人员1387名[4] - 2023年度服务客户7000余家，收入37578.08万元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用70万元，含财报55万、内控15万[7] - 2023年度审计费用55万元，仅为财报审计费[7]

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十二次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 26 日以书面方式送达全体董事，并于 2024 年 10 月 29 日以现场方式加通 讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2024 年第三季度报告》所载内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，同意通过本议案。 本议案已经第四届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

东莞金太阳研磨股份有限公司 关于第四届监事会第二十次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司 证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2024-100 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会 议由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2024 年 10 月 26 日以书 面方式送达全体监事，并于 2024 年 10 月 29 日以现场方式加通讯表决方式召开， 现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 ...

股东大会信息 - 2024年10月29日董事会通过召开2024年第五次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年11月15日15:00召开，网络投票同日[1] - 股权登记日为2024年11月8日[2] 会议审议内容 - 审议拟续聘2024年度会计师事务所的议案[3] 登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 异地股东信函或传真登记需2024年11月14日17:00前送达[8] 投票信息 - 网络投票代码为350606，简称为金阳投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[18]