交易概述 - 公司拟以现金对价通过特定事项协议转让方式受让金太阳粮油28.75%股份（2300万股）[1] - 交易价格为7.72元/股 总价款为1.78亿元[1] - 交易完成后公司将持有金太阳粮油80%股份（6400万股）[1] 交易细节 - 转让方包括陈洁、滕晓梅等8名自然人股东及南通七龙[1] - 标的股份为无限售条件股份[1] - 交易已通过公司第五届董事会第七次会议审议[1] 后续流程 - 交易尚需取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的确认函[1]

权益分派方案 - 以剔除已回购股份后的总股本138,347,826股为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），共计派发现金股利16,601,739.12元 [1] - 按含回购股份的总股本140,117,000股折算，每10股现金分红金额为1.184848元，每股现金分红比例为0.1184848元 [1][4] - 除权除息价格计算公式为股权登记日收盘价减去0.1184848元 [1][4] 分红实施细节 - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日 [2] - 分红对象为截至股权登记日在册的全体股东，不包括回购专用证券账户持有的1,769,174股 [2][3] - 境外机构及QFII/RQFII每10股实发1.08元，个人投资者按持股期限差异化征税 [2] 财务数据计算 - 实际参与分红的股本为138,347,826股，分配比例0.12元/股，现金分红总额16,601,739.12元 [1][4] - 回购账户股份不参与分配，占总股本的1.26%（1,769,174/140,117,000） [1][3] 其他信息 - 现金红利通过中国结算深圳分公司代派 [3] - 咨询联系方式为证券部李金伟，电话(86)769-38823020 [4]

权益分派 - 2024年度以138,347,826.00股为基数，每10股派现金1.20元（含税），共派16,601,739.12元（含税）[3] - 按总股本折算每10股现金分红1.184848元，每股0.1184848元/股[4] 时间安排 - 2024年度利润分配预案2025年5月23日获股东大会通过[5] - 股权登记日为2025年6月9日，除权除息日为2025年6月10日[8] 分派对象与方式 - 分派对象为2025年6月9日收市后登记在册全体股东，回购股份不参与[9] - A股股东现金红利2025年6月10日划入资金账户[11]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第四次会议由监事主席黎仲泉召集和主持，会议通知于2025年05月27日以书面方式送达全体监事 [2] - 会议于2025年05月30日以现场表决加通讯表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室 [2] - 应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 [2] 监事会会议审议情况 - 同意为东莞领航电子新材料有限公司向东莞农村商业银行大岭山支行申请500万元授信贷款提供不超过750万元连带责任担保 [2] - 担保期为债务人履行债务期限届满之日起三年 [2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票 [3] 担保事项分析 - 本次担保有利于促进领航电子的日常生产经营及业务扩张 [3] - 领航电子法定代表人CHEN ZHAN（陈湛）、股东深圳前海凡高达科技合伙企业及公司实控人YANG QING（杨勍）按担保全额向公司提供反担保 [3] - 公司对担保的财务风险处于可控范围内，对生产经营不构成重大影响 [3]

会议安排 - 第五届董事会第四次会议于2025年5月30日召开，9名董事全出席[2] - 公司定于2025年6月16日15:00召开2025年第三次临时股东大会[5] 担保事项 - 公司为领航电子500万元授信贷款提供不超750万元连带责任担保，担保期三年[3] - 领航电子相关方按担保全额向公司提供反担保[3] 议案表决 - 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避[4] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[5]

担保信息 - 公司拟为领航电子500万元授信贷款提供不超750万元连带责任担保，担保期三年[2] - 担保债权最高限额不超750万元，期间为2025年6月16日至2028年6月15日[11] - 本次担保为不可撤销连带责任保证担保[12] 关联情况 - 领航电子为公司持股29.70%参股公司，实控人之一任其董事，本次担保构成关联交易[3] - 2025年初至披露日，公司及控股子公司与领航电子累计关联交易28.42万元（不含税）[18] 财务数据 - 2024年末领航电子资产861.09万元、净资产551.10万元、负债309.98万元[8] - 2025年3月末资产1020.91万元、净资产412.51万元、负债608.41万元[8] - 2024年度领航电子营收236.43万元，利润总额和净利润均为 -599.32万元[9] - 2025年1 - 3月营收50.46万元，利润总额和净利润均为 -138.60万元[9] 其他 - 本次担保后公司及其控股子公司对外担保额度总余额24650万元，占2024年度经审计归属于上市公司股东净资产的37.20%[16] - 对合并报表外单位担保总余额1750万元，占比2.64%[16] - 董事会认为担保风险可控，不会损害公司及股东利益[19] - 第五届董事会等三次会议形成决议[22]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月16日15:00召开[1] - 网络投票6月16日进行，交易系统9:15 - 15:00可投[1][14][15] 股权登记与提案 - 股权登记日为2025年6月9日[2] - 提案1.00为参股公司担保暨关联交易议案[3] 登记相关 - 现场登记6月13日8:30 - 16:30[5] - 信函或传真登记6月13日17:00前送达[6] 投票代码与委托 - 网络投票代码350606，简称为金阳投票[13] - 授权委托书有效期至股东大会结束[17]

会议信息 - 公司第五届监事会第四次会议于2025年05月30日召开[2] - 本次监事会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 担保事项 - 公司同意为领航电子申请500万元授信贷款提供不超过750万元连带责任担保[3] - 担保期为债务人履行债务期限届满之日起三年[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3]

股东大会信息 - 公司2024年度股东大会由董事会根据2025年4月28日决议召集[4] - 2025年4月29日发布股东大会通知，股权登记日为5月16日[5] - 5月23日下午15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6][7] 股东出席情况 - 现场出席股东及委托代理人11名，持股55,005,290股，占比39.7587%[8] - 网络投票股东90名，代表股份532,400股，占比0.3848%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数占比超99%，中小投资者同意占比86.8966% - 92.2676%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][25] - 三项特别决议事项获出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[19][21][25] 律师意见 - 信达律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[26]

股东大会情况 - 2024年度股东大会于2025年5月23日15:00以现场和网络投票结合方式召开[3] - 101位股东参与投票，代表55,537,690股，占比40.1435％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意55,485,890股，占比99.9067％[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意55,452,790股，占比99.8471％[13] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意55,487,590股，占比99.9098％[14] - 《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》同意55,482,790股，占比99.9011％[14] - 《关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案》同意55,452,290股，占比99.8462％[16] - 《关于2024年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案》同意1,896,721股，占比97.3066％[16] - 中小股东表决同意595,421股，占比91.8972％[17] - 中小股东表决反对50,700股，占比7.8250％[17] - 中小股东表决弃权1,800股，占比0.2778％[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意5,974,325股，占比99.1404％[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》反对47,700股，占比0.7916％[18] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》弃权4,100股，占比0.0680％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意55,485,890股，占比99.9067％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》反对50,000股，占比0.0900％[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》弃权1,800股，占比0.0032％[18] 合法性情况 - 律师认为公司本次股东大会程序及结果合法有效[20]