股份回购与资本变更 - 公司变更1,769,174股回购股份用途为注销并减资[3] - 回购注销后总股本由140,117,000股变为138,347,826股[3] - 回购注销后注册资本由140,117,000元变为138,347,826元[3] 债权人申报 - 债权人30日内或45日内可申报债权[4] - 申报需持相关凭证，45日内送达指定地址[5]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2025年6月16日议案召集[3] - 2025年6月17日在巨潮资讯网站发布通知[4] - 股权登记日为2025年6月25日[4] 参会情况 - 现场8名股东及代理人持股27,564,454股，占比19.9240%[7] - 网络投票123名股东代表股份1,117,153股，占比0.8075%[8] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意28,590,207股，占比99.6813%[11] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意28,466,307股，占比99.2493%[14]

股权结构与发行 - 公司2016年12月30日获批首次发行2230万股人民币普通股，2017年2月8日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为138347826元，股份总数为138347826股，全部为普通股[11][19] - 公司发起人胡秀英持股2460万股占比41%，杨璐持股8753400股占比14.589%，李亚斌持股2945700股占比4.9095%等[19] 股份变动与限制 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，也可减少注册资本[23] - 公司在六种情况下可收购本公司股份，收购后不同情形有处理时间和比例限制[24][27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数的25%[29] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的股东，买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对违规人员提起诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[39] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%需审议[43] - 一年内对外投资超公司最近一期经审计净资产30%需审议批准[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东大会审议通过[49] 股东大会相关 - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起二个月以内召开临时股东大会[51] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[76] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在结束后2个月内实施具体方案[94] 董事会相关 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[101] - 董事会有权审议公司一年内购买、出售重大资产占最近一期经审计总资产10% - 30%等事项[106] - 董事会每年度至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[110] 人员任期与职责 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等的董事总计不得超董事总数二分之一[96] - 总经理、副总经理、财务总监每届任期3年，连聘可以连任[130][133] - 监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[138] 财务与报告 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，六个月结束后两个月内报送并披露中期报告[150] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[150] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年年均可分配利润的30%，不得再次公开发行证券[153] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，公司解聘或不再续聘需提前15天通知[167][168] - 公司合并、分立、减少注册资本应按规定通知债权人并公告[175][176][177] - 章程由公司董事会负责解释，不同语种或版本有歧义时以中文版为准[192][191]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会7月2日15:00召开，现场与网络结合[2] - 131位股东投票，代表28,681,607股，占比20.7315％[4] - 123位中小股东投票，代表1,117,153股，占比0.8075％[4] 议案表决情况 - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意28,590,207股，占比99.6813％[5] - 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，中小股东同意1,025,753股，占比91.8185％[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意28,466,307股，占比99.2493％[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》，中小股东同意901,853股，占比80.7278％[9] 其他 - 见证律师认为股东大会程序合规[10] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[11] - 公告2025年7月2日发布[12]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议07月02日15:00召开[1] - 股权登记日为2025年06月25日[2] - 现场登记时间为2025年07月01日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30 [7] 投票信息 - 网络投票时间为07月02日，代码350606，简称金阳投票[1][13] - 深交所交易系统投票07月02日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [14] - 深交所互联网投票系统07月02日9:15 - 15:00 [15] 提案要求 - 提案1.00、2.00为特别决议，须三分之二以上表决权通过[5] - 提案1.00、2.00对中小投资者单独计票披露[5]

股东情况 - 董事兼副总经理杨伟持股3030500股，占比2.19%[2] 减持计划 - 杨伟拟减持不超757625股，占比0.55%[2][4] - 实施期间为2025年7月14日至10月13日[2][4] - 减持原因是自身资金需求[3] 其他说明 - 减持不影响公司控制权及经营[8] - 实施具不确定性[8]

监事会会议召开情况 - 公司第五届监事会第五次会议由监事主席黎仲泉召集和主持 [2] - 会议通知于2025年06月13日以书面方式送达全体监事 [2] - 会议于2025年06月16日以现场表决加通讯表决方式召开 地点为公司总部四楼会议室 [2] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 [2] - 会议召开和表决程序符合《公司法》及公司章程规定 合法有效 [2] 监事会会议审议情况 - 监事会审核认为公司变更回购股份用途并注销事项符合相关法律法规及规范性文件规定 [2] - 审议程序合法合规 不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2] 议案后续安排 - 本议案需提交公司2025年第四次临时股东大会审议 [3] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票 [3] - 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告 [3] 备查文件 - 公司第五届监事会第五次会议决议 [3]

股东大会召集与召开 - 股东大会由公司董事会根据2025年第四次董事会会议决议召集，会议通知载明了现场召开时间、地点、网络投票时间及议案内容等事项 [2] - 现场会议于2025年6月16日15:00在公司如期召开，实际时间、地点与通知一致 [3][4] - 网络投票时间为2025年6月16日9:15-15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [4] 参会人员情况 - 现场出席会议股东及代理人共5名，代表股份8,144,400股，占公司有表决权股份总数的5.8886% [5] - 通过网络投票股东100名，代表股份912,150股，占公司有表决权股份总数的0.6593% [5] - 关联股东杨璐、YANG ZHEN在关联交易议案中回避表决 [7] 议案表决结果 - 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，同意9,056,554股（98.8499%），反对107,200股（1.1501%） [6] - 中小股东表决结果：同意647,850股（71.0245%），反对157,100股（17.2230%），弃权107,200股（11.7525%） [7] - 表决程序符合规定，采用记名投票方式并合并计算现场与网络投票结果 [6]

股份回购方案实施情况 - 公司于2022年7月12日完成股份回购 累计回购1,769,174股 占总股本1.26% [2] - 回购价格区间为10.69元/股至16.16元/股 总金额未披露具体数值 [2] - 原定回购用途为实施股权激励及/或员工持股计划 回购资金规模为2,000万至3,000万元 [2] 股份用途变更方案 - 2025年6月16日董事会决议变更回购股份用途 将1,769,174股由激励计划改为注销减资 [2] - 变更原因为提升每股收益水平和投资价值 增强投资者信心 [3] - 该方案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议 [2] 股份注销后股本结构变化 - 注销前总股本为140,117,000股 注销后减少至138,347,826股 [4] - 有限售条件股份比例由12.42%微增至12.58% [4] - 无限售条件股份数量从122,713,247股减至120,944,073股 比例保持87%以上 [4] 方案实施影响 - 股份注销不会对公司经营、财务及债务履行能力产生重大不利影响 [4] - 公司控制权不会发生变化 股权分布仍符合上市条件 [4] - 变更方案符合《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引要求 [3]

公司基本信息变更 - 公司注册资本由人民币140,117,000元减少至138,347,826元 [2] - 公司股份总数由140,117,000股普通股减少至138,347,826股普通股 [2] 经营范围调整 - 新增物业管理作为一般经营项目 [2] - 经营范围新增非居住房地产租赁及物业管理 [2] - 保留原有新材料技术研发、电子专用材料制造销售、数控机床及工业机器人制造销售等核心业务范畴 [2] 公司治理结构 - 公司章程修订经第五届董事会第五次会议审议通过 [2] - 法定代表人确认为杨璐 [3] - 公司章程修订共涉及3个条款调整 [2]