证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-049 广东雄塑科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到审 计委员会委员吴端明先生的书面辞职报告。鉴于《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年修订）》等相关规范要求"审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事"，吴端明先生申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员 职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效；吴端明先生辞去审计委员会委 员职务后，将继续在公司担任董事、副总经理兼财务总监职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据相关法律法规及《公司章程》《董事 会议事规则》等相关规定，公司于2023年10月25日召开第四届董事会第八次会议， 审议通过了《关于选举并部分调整第四届董事会审计委员会委员的议案》, 同意 选举董事黄淦雄先生为审计委员会委员，与范荣先生（主任委员）、沙辉先生共 同组成公司第四届董事会审计委员会，任期 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-046 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第五次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全 体监事发出通知；会议于 2023 年 10 月 25 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现 场方式召开。 （二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席梁大军先生主 持，公司部分高级管理人员列席了会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-045 广东雄塑科技集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第八次会议于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向 全体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材 料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 在公司四楼会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长 黄淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

关于对广东雄塑科技集团股份有限公司、 黄淦雄、彭晓伟、吴端明采取 出具警示函措施的决定 广东雄塑科技集团股份有限公司、黄淦雄、彭晓伟、吴端明： 经查，广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称雄塑科 技）存在以下信息披露违规行为： 2023 年 1 月 19 日，雄塑科技披露《2022 年度业绩预 告》（公告编号：2023-002），预计 2022 年年度实现归属 于上市公司股东的净利润（以下简称归母净利润）1,200 万元 至 1,800 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润（以下简称 扣非后净利润）800 万元至 1,200 万元。2023 年 3 月 1 日， 1 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2023〕129 号 雄塑科技披露《2022 年度业绩预告修正公告》（公告编号： 2023-006），对 2022 年年度业绩预告予以修正，修正后预 计实现归母净利润为-100 万元至-200 万元，实现扣非后净利 润为-700 万元至-800 万元。2023 年 4 月 27 日，雄塑科技发 布 2022 年年度报告，披露 2022 年度公司经审计实现归母净 利润为-170.99 万元，实 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-044 关于公司及相关人员收到广东证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）于近 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）出具的 《关于对广东雄塑科技集团股份有限公司、黄淦雄、彭晓伟、吴端明采取出具警 示函措施的决定》（〔2023〕129 号，以下简称"警示函"）。现将相关情况公 告如下： 一、警示函主要内容 经查，公司存在以下信息披露违规行为： 广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年 1 月 19 日，雄塑科技披露《2022 年度业绩预告》（公告编号：2023- 002），预计 2022 年年度实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"归母净 利润"）1,200 万元至 1,800 万元，实现扣除非经常性损益后的净利润（以下简 称"扣非后净利润"）800 万元至 1,200 万元。2023 年 3 月 1 日，雄塑科技披露 《2022 年度业绩预告修正公告》（公告编号：2023-0 ...

公司经营现状与挑战 - 公司股价长期低迷，受下游房地产行业持续低迷影响，行业竞争加剧，经营承压 [2][3] - 2023年以来业绩持续下滑，主要受房地产行业低迷及竞争加剧影响 [3][4] 发展战略与应对措施 - 公司将通过研发、产品、规模、营销、服务、品牌等现有优势稳定主业 [2] - 积极探索与布局"第二增长曲线"，推动企业二次发展 [2][3] - 新总经理上任后计划： - 练好内功，实现机制、营销、产品、人才与管理升级 [3] - 充分利用资本市场，布局新增长点 [3] 投资者建议与公司回应 - 投资者建议收购其他热门行业企业以提升市值，公司回应将稳主业并探索新增长点 [2][3] - 投资者建议推行股权激励计划，公司回应现有激励机制完善，若有计划将依法披露 [3][4] 投资者关系活动信息 - 活动形式：2023年9月广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 参与人员：董事长、总经理、财务总监、董事会秘书等 [2] - 交流平台：投资者关系互动平台"全景·路演天下" [2]

中信证券股份有限公司 关于广东雄塑科技集团股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：雄塑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王国威 | 联系电话：020-32258106 | | 保荐代表人姓名：张锦胜 | 联系电话：020-32258106 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | 是 | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次，已查询 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入6.58亿元同比下降28.28%[22][33] - 归属于上市公司股东的净利润2197.12万元同比下降11.92%[22][33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1507.67万元同比下降32.06%[22] - 基本每股收益0.06元同比下降14.29%[22] - 加权平均净资产收益率0.67%同比下降0.30个百分点[22] - 营业收入同比下降28.28%至6.58亿元[41] - 营业总收入同比下降28.3%至6.58亿元（2022年同期：9.18亿元）[160] - 净利润同比下降11.9%至2197.12万元（2022年同期：2494.35万元）[161] - 营业收入同比下降32.4%至2.496亿元（2022年同期：3.696亿元）[163] - 净利润同比下降6.4%至1150万元（2022年同期：1230万元）[163] - 综合收益总额为2197.12万元[171] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降30.76%至5.43亿元[41] - 研发投入同比下降31.89%至1651.68万元[41] - 营业成本同比下降30.8%至5.43亿元（2022年同期：7.85亿元）[160] - 研发费用同比下降31.9%至1651.68万元（2022年同期：2424.95万元）[160] - 销售费用同比下降25.1%至2513.19万元（2022年同期：3356.58万元）[160] - 营业成本同比下降33.0%至2.047亿元（2022年同期：3.054亿元）[163] - 研发费用同比下降27.1%至986.8万元（2022年同期：1353.7万元）[163] - 财务费用实现净收入324.8万元主要来自452.3万元利息收入[163] - 所得税费用同比下降94.5%至10.3万元（2022年同期：187.7万元）[163] - 财务费用转为净收入474.2万元（2022年同期：净收入240.56万元）[160] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额2809.90万元同比下降55.98%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降55.98%至2809.9万元[41] - 投资活动现金流量净额同比改善43.86%至-6867.19万元[41] - 经营活动现金流量净额同比下降56.0%至2809.9万元（2022年同期：6383.6万元）[165] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降25.4%至7.029亿元（2022年同期：9.420亿元）[165] - 投资活动现金流出同比减少75.7%至6872.2万元（2022年同期：2.829亿元）[165] - 期末现金及现金等价物余额7.524亿元较期初减少5.6%[166] - 投资活动现金流入小计为379.74万元，同比大幅下降97.63%[168] - 投资活动现金流出小计为3844.73万元，同比大幅下降81.81%[168] - 投资活动产生的现金流量净额为-3464.99万元，同比改善31.89%[168] - 筹资活动现金流入小计为2300万元，同比大幅下降52.08%[168] - 筹资活动现金流出小计为3142.80万元，同比大幅下降71.47%[168] - 期末现金及现金等价物余额为4.56亿元，同比增加4.12%[168] 业务线表现 - PVC系列管材收入同比下降33.15%至4.55亿元[42] - 塑料管道行业出厂价格同比下降3.4%橡胶和塑料制品业承压收缩[29] - 公司塑料管道业务与宏观经济密切相关，面临地产端需求及基建项目拉动不及预期风险[74] 地区表现 - 广西雄塑营业收入2.19亿元，同比下降23.57%，净利润3268.03万元，同比增长28.21%[71] - 江西雄塑营业收入4078.01万元，同比下降38.21%，亏损1065.27万元，亏损同比增加131.45%[72] - 河南雄塑营业收入5134.85万元，同比下降45.23%，亏损662.81万元，亏损同比增加7875.18%[72] - 海南雄塑营业收入9564.09万元，同比下降17.62%，净利润288.88万元，同比下降32.90%[72] - 云南雄塑营业收入4841.65万元，同比下降32.00%，亏损806.35万元，亏损同比减少34.70%[73] 管理层讨论和指引 - 塑料管道行业处于需求复苏阶段若供给提升速度快于需求复苏速度则行业竞争存在恶化风险[3] - 公司面临行业竞争恶化风险若未能在产品结构研发区域市场覆盖等方面保持优势企业经营业绩发展将面临压力[3] - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等石化下游产品[76] - 报告期内接待机构调研22人，讨论原料采购、库存、下游需求及终端消费情况[78] - 公司适度放缓投资节奏以规避风险提升募集资金使用效率[61] - 公司承诺加快推进募投项目实施进度以早日实现预期效益[106] - 公司将持续加大研发投入以提升产品竞争力和盈利能力[105] 募集资金使用 - 公司向特定对象发行人民币普通股54,131,567股，每股发行价格9.25元，募集资金总额为500.717百万元[57] - 扣除发行相关费用9.3517百万元后，实际募集资金净额为491.3653百万元[57] - 截至2023年6月30日，募集资金累计使用337.638百万元（含置换自有资金预先投入94.9762百万元）[57] - 募集资金利息收入净额7.7181百万元，理财产品收益1.1123百万元，尚未使用金额162.5577百万元[57] - 江西新型塑料管材项目（年产82,000吨）投资进度104.74%，累计投入金额165.3621百万元[60] - 河南新型管材项目（年产52,000吨）投资进度103.45%，累计投入金额183.303百万元[60] - 海南高分子复合管材项目投资进度100.02%，累计投入金额130.024百万元[60] - 云南年产7万吨环保复合材料项目投资进度81.72%，累计投入金额238.4558百万元[60] - 新型管道材料研发项目投资进度仅7.62%，累计投入金额8.2974百万元[60] - 河南管材项目本报告期实现效益-66.281百万元，累计实现效益-481.193百万元[60] - 新型管道材料研发项目因提供间接技术支撑无法单独核算效益[61] - 使用募集资金12438.93万元置换江西项目预先投入的自筹资金[61] - 使用募集资金7565.28万元置换河南项目预先投入的自筹资金[61] - 使用募集资金9497.62万元置换云南项目预先投入的自筹资金[61] - 海南项目变更自江西项目募集资金1.3亿元[63] - 海南项目投资进度达100.02%累计投入13002.4万元[63] - 海南项目2023年上半年实现收益288.88万元未达预期[65] - 2023年半年度未使用闲置募集资金购买理财产品[62] - 海南项目未达预期因市场竞争激烈及产能未能有效释放[65] - 公司部分募集资金投资项目延期[131] - 累计使用募集资金8.27亿元[54] - 报告期投资额同比下降60.34%至4872.15万元[49] - 公司开设募集资金专项账户并与银行、保荐机构签署三方监管协议[106] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计689.45万元其中政府补助344.38万元[25] 资产和负债变动 - 总资产26.27亿元较上年度末下降2.54%[22] - 归属于上市公司股东的净资产22.55亿元较上年度末增长0.98%[22] - 货币资金占总资产比例下降0.99个百分点至28.82%[47] - 交易性金融资产新增2000万元投资[46] - 公司货币资金从年初8.04亿元减少至7.57亿元，下降5.8%[153] - 交易性金融资产新增2013.89万元[153] - 应收账款从2.46亿元增至2.73亿元，增长11.2%[153] - 存货从3.21亿元降至3.02亿元，减少6.1%[153] - 流动资产总额从14.43亿元降至14.08亿元，减少2.5%[154] - 固定资产从8.30亿元降至8.10亿元，减少2.4%[154] - 短期借款从8930.84万元降至8700万元，减少2.6%[154] - 应付账款从1.80亿元降至1.33亿元，下降26.1%[154] - 未分配利润从7.51亿元增至7.73亿元，增长2.9%[155] - 母公司长期股权投资保持9.91亿元不变[156] - 总资产减少1.1%至22.72亿元（期初：22.98亿元）[158] - 短期借款减少9.1%至7300万元（期初：8030.84万元）[158] - 应付账款减少14.7%至6255.29万元（期初：7337.16万元）[158] - 归属于母公司所有者权益合计为22.55亿元，较年初增加2197.12万元[171] - 未分配利润为7.73亿元，较年初增加2197.12万元[174] - 盈余公积为1.13亿元，较年初增加573.08万元[171][174] - 母公司所有者权益总额从期初2,056,114,744.08元增长至期末2,067,618,878.75元，净增加11,504,134.67元[179][181] - 母公司未分配利润从期初573,473,107.09元增至期末584,977,241.76元，增幅2.0%[179][181] - 盈余公积从2022年末106,795,806.11元增至2023年6月末112,526,575.38元[179][181] - 2023年6月末母公司所有者权益合计2,067,618,878.75元，较2022年同期2,011,103,980.36元增长2.8%[181][184] - 公司实收资本保持稳定为358,131,567.00元，资本公积为1,011,983,494.61元[179][181][182][184] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少919,650股至146,410,850股，占比从41.14%降至40.88%[135] - 无限售条件股份增加919,650股至211,720,717股，占比从58.86%升至59.12%[135] - 其他内资持股减少919,650股至80,688,500股，占比从22.79%降至22.53%[135] - 境内自然人持股减少919,650股至80,688,500股，占比从22.79%降至22.53%[135] - 外资持股保持65,722,350股不变，占比18.35%[135] - 境外自然人持股保持65,722,350股不变，占比18.35%[135] - 股份总数保持358,131,567股不变[135] - 原董事蔡城离职满半年后解除限售1,277,000股[135] - 原总经理彭晓伟离职后新增357,350股有限售条件股份[136] - 黄锦禧持有公司股份87,629,800股，持股比例为24.47%，其中限售股65,722,350股[141] - 黄淦雄持有公司股份53,987,400股，持股比例为15.07%，其中限售股40,490,550股[141] - 黄铭雄持有公司股份50,315,200股，持股比例为14.05%，其中限售股37,736,400股[141] - 公司董事黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄为父子及兄弟关系，构成一致行动人[141] - 公司期末限售股总数146,410,850股，较期初减少919,650股[139] - 蔡城原持有限售股1,277,000股已全部解除限售，期末限售股数为0[139] - 彭晓伟限售股增加357,350股，期末限售股达1,429,400股[139] - 雄进投资持有公司股份8,195,200股，持股比例为2.29%[141] - 明析安心8号基金持有公司股份4,835,000股，持股比例为1.35%[141] - 报告期末普通股股东总数18,148户，无特别表决权股东[141] - 公司股本总数为358,131,567股[187] - 公司注册资本为358,131,567.00元[187] 利润分配和投资者回报 - 公司2023年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[4] - 公司已完善利润分配政策并强化投资者回报机制[105] - 公司承诺通过扩大业务规模和提高盈利规模来填补股东摊薄即期回报[105] - 公司已通过《公司章程》和《股东分红回报规划》规范利润分配[105] - 公司承诺听取中小投资者意见不断完善利润分配政策[105] - 公司承诺每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%[106] - 2022年利润分配金额为35,813,156.70元，全部为对股东的分配[182] - 2022年上半年未分配利润减少23,516,227.74元，主要因利润分配35,813,156.70元[182][184] 关联交易和承诺履行 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[115] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[116] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[117] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[118] - 公司与关联财务公司不存在金融业务往来[119] - 公司控股财务公司与关联方不存在金融业务往来[120] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[109] - 蔡思维等董事、监事、高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[103] - 首次公开发行时承诺若上市后6个月内离职则18个月内不转让股份[103] - 首次公开发行时承诺若上市后第7至12个月离职则12个月内不转让股份[103] - 梁大军承诺任职期间每年转让股份不超过所持公司股份总数的25%[103] - 梁大军承诺离职后半年内不转让所持公司股份[103] - 黄淦雄、黄铭雄出具避免同业竞争承诺函长期有效[103] - 承诺人及其家庭成员不从事与雄塑科技构成同业竞争的业务[103] - 承诺人获得的同业竞争商业机会将优先让与雄塑科技[103] - 承诺不向竞争对手提供资金、技术、管理等资源支持[103] - 所有承诺事项截至报告期末均正常履行无违反情形[103] - 黄锦禧于2017年1月23日出具避免同业竞争承诺，承诺本人及关系密切家庭成员不从事与雄塑科技构成竞争业务[104] - 黄锦禧承诺若违反避免同业竞争承诺造成经济损失，将承担连带赔偿责任[104] - 黄淦雄于2017年1月23日出具关联交易承诺，承诺已完整披露所有关联交易[104] - 黄淦雄承诺在作为控股股东期间将尽量避免和减少与雄塑科技的关联交易[104] - 关联交易承诺要求交易按公平公允和等价有偿原则进行[104] - 避免同业竞争承诺自2017年1月23日起长期有效[104] - 关联交易承诺自2017年1月23日起长期有效[104] - 截至报告日两项承诺均正常履行且不存在违反情形[104] - 公司实际控制人承诺规范和减少关联交易，确保交易价格按市场公允合理价格确定[105] - 公司承诺若违反关联交易承诺造成损失，将承担连带赔偿责任[105] - 关联交易承诺自2017年1月23日起长期有效且正常履行[105] - 公司承诺对关联交易事项及时进行披露[105] - 公司承诺不会通过关联交易转移或输送利润[105] - 公司董事及高管承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[106] - 公司董事及高管承诺对职务消费行为进行约束[106] - 公司董事及高管承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资活动[106] 环境、社会和治理（ESG） - 公司及子公司排污许可证共涉及6个主体，其中4个已完成延续审批或换发[88] - 各生产基地大气污染物排放口数量分别为雄塑科技9个、广西雄塑5个、江西雄塑7个、河南雄塑5个、海南雄塑2个、云南雄塑4个[89][90] - 所有生产基地污染物排放均未出现超标情况[89][90] - 生产废水实现100%循环使用不外排[91] - 废气处理采用布袋除尘器+UV光解+活性炭吸附等多重工艺[91] - 生活污水经隔油池+化粪池预处理后纳入市政管网[91] - 公司持有ISO14001环境管理体系认证及中国环境标志产品认证[88] - 报告期内未发生因环境问题导致的行政处罚[87] - 报告期内公司环境治理和环保税投入合计105万元人民币[

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-043 广东雄塑科技集团股份有限公司 二、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况说明 （一）计提应收款项坏账准备 关于 2023 年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 （一）本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 根据《企业会计准则》以及广东雄塑科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的会计政策相关规定，为客观公允反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性 原则，公司对合并报表范围内的截至 2023 年 6 月 30 日的应收账款、应收票据、 其他应收款、存货等各类资产进行充分评估和减值测试，对可能发生资产减值损 失的相关资产计提资产减值。 （二）本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 公司及下属子公司对可能发生减值的应收账款、应收票据、其他应收款、存 货等进行减值测试后，2023 年半年度计提各项减值损失合计 6,382,672.67 元。 具体情况如下： | 项目 | 本期计提金 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-038 广东雄塑科技集团股份有限公司 （一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第七次会议于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全 体董事、监事及高级管理人员发出通知，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2023 年 8 月 28 日上午 10:00 在公司四楼会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长黄 淦雄先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...