广东雄塑科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为充分保障广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司")及全体股东的 合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益， 控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、公允、公开的原则，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和以及《广 东雄塑科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二章 关联交易和关联人 第二条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发生的转移资 源或义务的事项，包括： (一)购买或者出售资产； (二)对外投资(含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； (三)提供财务资助（含委托贷款）； (四)提供担保（指上市公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； (五)租入或者租出资产； (九)研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； (六)签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)； (七)赠与或者受赠资 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 为健全广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策机制，增加股利分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者， 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》（中国证监会公告[2022]3 号）、《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）及《公司章程》等相关规定，结合公司的实 际情况，特制定公司《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》（以下简称 "本规划"）。 一、规划的制定原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼 顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司制定或调整股东分红回报规划时 应符合《公司章程》有关利润分配政策的相关条款。 二、规划制定的考虑因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上，建立对投资者持续、稳定、科 学 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-055 （四）会议召开时间： 1.现场会议时间：2023年12月14日（星期四）下午14:30 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月14日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00； 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雄塑科技"）第四 届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 12 月 14 日(星期四)下午 14:30 在公司四楼会议室召 开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：广东雄塑科技集团股份有限公司2023年第二次临时股 东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会作为本次股东大会的召 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《广东雄塑科技集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的相关 规定，作为广东雄塑科技集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，本着 对公司和全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第四届董事会 第九次会议审议的相关事项进行了认真核查并发表如下独立意见： 一、关于补选第四届董事会非独立董事的独立意见 经详细审阅本次议案相关资料，了解、审查被提名人个人相关信息，我们认 为：公司本次补选非独立董事，是在充分了解被提名人的身份、学历、职业经历、 专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；卢松涛先生不存 在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，其当选为公司第 四届董事会非独立董事后，不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的 ...

募集资金管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称："公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 公司募集资金管理适用本制度。 第三条 本制度所称募集资金是指公司上市公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责健全并确保本制度的有效实施。募集资金投资项目通过公司的 子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司或公司控制的其他企业遵守本制度。 第五条 保荐机构及其保荐代表人在持续督导期间对本制度规定的事项履行保荐职责， 按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》及本制度的规定进行公司募集资金管理的 ...

广东雄塑科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的管理， 提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范 运作指引》"）以及中国证券监督管理委员会发布的信息披露的内容与格式准则等法律、法 规和规范性文件的规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《创业板股票上市规则》、《创业板规范运作指引》和深圳证券交易所其他相关规定应当披 露的，对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策可能或者已经产生较大影响的信息。 本制度所称公开披露是指上市公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、《创业板股票上市规则》、《创业板规 ...

第二条 公司董事会负责保证内幕信息登记工作真实、准确、完整，董事长为主要责任 人。董事会秘书组织实施内幕信息知情人登记工作，证券事务部为公司内幕信息的监管、披 露及登记备案的日常工作部门，监事会对内幕信息知情人登记制度实施情况进行监督。如公 司相关部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称"信息"，应及时与公司董 事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券监管机构咨询。公司披露的信息同时还应置备于公 司办公地，供社会公众查阅。公司还可采取其他的方式披露信息以保证使用者能经济、便捷 地获得公司信息。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员和公司各职能部门、子公司都应做好内幕信息 的保密工作。未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关 涉及公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的各式文件、软（磁）盘、录音（像） 带、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书（并视重要程度呈报董事 会审核）按规定审核同意，并报证券事务部备案后，方可对外报道、传送。 第四条 公司向内幕信息知情人员提供非公开信息，应严格遵循《上市公司信息披露管 理办法》《创业板股票上市规则》《创业板规范运作 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事兼副总经理陈建宏先生提交的正式书面辞职报告，陈建宏先生因个人原因 申请辞去公司董事、副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关法 律法规规定，陈建宏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 陈建宏先生原定任期为 2022 年 8 月 26 日至 2025 年 8 月 25 日。截至本公告 披露日，陈建宏先生及其配偶未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 陈建宏先生在担任公司董事兼副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会对其为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。同时，为确保公司相关工作顺利 开展，公司董事会将根据相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补 选工作。 证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-051 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于公司董事兼副总经理辞职的公告 特此公告。 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月一日 ...

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东雄塑科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 单位：万元 | 项目 | 2022 年 12 | 月 31 | 日 | 2023 | 年 9 | 月 30 | 日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产总额 | | | 20,524.48 | | | | 19,415.85 | | 负债总额 | | | 7,499.00 | | | | 7,839.46 | | 净资产 | | | 1,3025.49 | | | | 11,576.39 | | 项目 | 2022 | 年度 | | 2023 | 年 | 1-9 | 月 | | 营业收入 | | | 13,170.84 | | | | 5,934.86 | | 利润总额 | | | -1,406.51 | | | | -1,495.89 | | 净利润 | | | -1,368.61 | ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入3.06亿元，同比减少29.44%；年初至报告期末9.65亿元，同比减少28.65%[1] - 2023年前三季度，公司营业总收入9.65亿元，较去年同期13.52亿元下降28.64%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润199.65万元，同比增加22.14%；年初至报告期末2396.77万元，同比减少9.82%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24.19万元，同比增加148.35%；年初至报告期末1531.86万元，同比减少29.38%[1] - 2023年前三季度，公司净利润2396.77万元，较去年同期2657.81万元下降9.82%[16] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计175.46万元，年初至报告期期末864.91万元[2] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比减少28.42%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.06亿元，上期为1.48亿元[18] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产25.94亿元，较上年度末减少3.77%；归属于上市公司股东的所有者权益22.57亿元，较上年度末增加1.07%[1] - 截至2023年9月30日，公司资产总计25.94亿元，较年初26.96亿元下降3.77%[14] - 2023年9月30日，公司流动资产合计13.84亿元，较年初14.43亿元下降4.11%[14] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计12.10亿元，较年初12.53亿元下降3.39%[14] 交易性金融资产等项目变化相关 - 2023年9月30日交易性金融资产2023.18万元，较2022年12月31日增加100%[4] - 2023年9月30日应收票据98万元，较2022年12月31日减少54.42%[4] - 2023年9月30日预付款项2764.21万元，较2022年12月31日减少29.28%[4] - 2023年9月30日其他应收款538.23万元，较2022年12月31日增加37.23%[4] 成本与费用相关 - 2023年1 - 9月营业成本807,187,284.91元，较2022年同期1,161,623,465.49元下降30.51%[5] - 2023年1 - 9月研发费用24,177,563.86元，较2022年同期35,607,723.23元下降32.10%[5] - 2023年1 - 9月财务费用 - 6,920,660.81元，较2022年同期 - 4,107,054.36元下降68.51%[5] - 2023年前三季度，公司营业总成本9.35亿元，较去年同期13.17亿元下降28.99%[15] 税费相关 - 2023年1 - 9月收到的税费返还3,086,272.15元，较2022年同期29,754,905.82元下降89.63%[5] - 2023年1 - 9月支付的各项税费48,076,769.50元，较2022年同期32,031,645.34元增长50.09%[5] 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数为17,402人[6] - 黄锦禧持股比例24.47%，持股数量87,629,800股；黄淦雄持股比例15.07%，持股数量53,987,400股；黄铭雄持股比例14.05%，持股数量50,315,200股[6] - 黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄、佛山市雄进投资有限公司及广东明析投资私募基金管理有限公司－明析安心8号私募证券投资基金为一致行动人[7] 人员离任与股份锁定相关 - 彭晓伟于2023年4月26日离任，截至2023年10月25日，其所持公司股份需全部锁定[10] 营业利润与利润总额相关 - 2023年前三季度，公司营业利润3101.28万元，较去年同期3845.40万元下降19.35%[16] - 2023年前三季度，公司利润总额3140.31万元，较去年同期3681.17万元下降14.69%[16] 负债相关 - 2023年9月30日，公司流动负债合计2.89亿元，较年初4.09亿元下降29.33%[14] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计4830.43万元，较年初5311.67万元下降9.06%[15] 现金流量小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为10.77亿元，上期为14.69亿元[18] - 经营活动现金流出小计本期为9.71亿元，上期为13.21亿元[18] - 投资活动现金流入小计本期为5.57万元，上期为1.61亿元[18] - 投资活动现金流出小计本期为9732.86万元，上期为3.29亿元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为4815.85万元，上期为6200万元[18][19] - 筹资活动现金流出小计本期为5616.58万元，上期为1.47亿元[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为76.37万元，上期为 - 1.05亿元[19]