证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-072 北京新雷能科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第二十九次会议于2023年9月25日在北京市昌平区科技园区双营中 路139号新雷能五楼大会议室召开，以现场及通讯方式召开，会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主持。 会议通知已于2023年9月14日以电话通知及电子邮件的方式向全体监 事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足2023年经营发展需要，拟向国家开发银行北京市分行申请 综合授信额度不超过人民币2亿元，期限不超过5年；拟向交通银行股 份有限公司北京东单支行申请综合授信额度不超过人民币6,000万 元，期限不超过1年。 最终授信 ...

作为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等相关法律、法规及规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第三 十一次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见： （此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见之签署 一、《关于公司开展售后回租融资租赁业务的议案》的独立意见 页） 北京新雷能科技股份有限公司 公司本次办理售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化融资结构， 有利于生产经营的顺利进行，符合相关法律法规的要求及企业需要，符合上市公 司监管要求和《公司章程》等规定，程序合法、有效。本次融资租赁业务不构成 关联交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司拟 办理本次售后回租融资租赁业务。 独立董事对相关事项的独立意见 刘东 孙玉玲 乔晓林 卢海涛 2023 年 9 月 25 日 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-071 北京新雷能科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十一次会议于2023年9月25日在公司会议室召开，召开方式为 现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通 知已于2023年9月14日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监 事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 为满足2023年经营发展需要，拟向国家开发银行北京市分行申请 综合授信额度不超过人民币2亿元，期限不超过5年；拟向交通银行股 份有限公司北京东单支行申请综合授信额度不超过人民币6,000万 元，期限不超过1年 ...

北京新雷能科技股份有限公司 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-073 关于公司开展售后回租融资租赁业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、融资租赁概述 1.为满足北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 营资金需求，公司根据实际经营需要拟与平安国际融资租赁有限公司 （以下简称"平安租赁"）开展售后回租融资租赁业务，融资租赁额 度不超过8,000万元，期限不超过36个月。 董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公 司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、 办理设备抵押等。 2.公司与平安租赁无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 3.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等 相关规定，本次交易在董事会审批权限范围内。 4.上述交易事项已经公司第五届董事会第三十一次会议审议通 过。 二、交易对手方基本情况 1.公司名称：平安国际融资租赁有限公司 2.统一社会信用代码：913100000545723 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-074 北京新雷能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022 年10月26日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二 十一次会议和2022年11月11日召开的2022年第三次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定 使用额度不超过90,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,具 体内容详见公司2022年10月27日及2022年11月11日披露于巨潮资讯 网站上的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现就相 关事宜公告如下： 购买主体 签约银 行 产品 名称 产品 类型 存款金 额（万 元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 资金 来源 北京新雷 能科技股 份有限公 司 宁波银 行股份 有限公 司 2023 年 单位机 构性存 款 保本 浮动 型 5,000 2023年 9月25 日 2024年 3 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-070 北京新雷能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 注：公司、公司实际控制人与上述受托方不存在关联关系。 二、审批程序 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第五届 董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十一次会议和2022年第三 次临时股东大会审议通过。 三、主要风险揭示 1、尽管公司及深圳雷能拟使用暂时闲置募集资金投资的品种为 安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但金融市场受宏观经济的 影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022 年10月26日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二 十一次会议和2022年11月11日召开的2022年第三次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定 使用额度不超过90,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,具 体内容详见公司2022年10月27日及2022年1 ...

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2022 年10月26日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二 十一次会议和2022年11月11日召开的2022年第三次临时股东大会审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决定 使用额度不超过90,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,具 体内容详见公司2022年10月27日及2022年11月11日披露于巨潮资讯 网站上的相关公告。 近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现就相 关事宜公告如下： 购买主体 签约银 行 产品 名称 产品 类型 存款金 额（万 元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 资金 来源 北京新雷 能科技股 份有限公 司 兴业银 行股份 有限公 司 企业金 融人民 币结构 性存款 保本 浮动 收益 型 5,000 2023年 9月13 日 2023年 12月12 日 1.50% 或 2.53% 闲置 募集 资金 一、本次使用闲置募集资金进行现金管理购买产品的情况 注：公司、公司实际控制人与上述受托方不存在关联关系。 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-069 北京 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-068 北京新雷能科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次限制性股票归属人数：36 名； 2、本次限制性股票归属数量：36.9460 万股，占归属前公司总股 本的比例约为 0.07%； 3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票； 4、本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 13 日； 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"新雷能"或"公司"） 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的议案》，董事会认为公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《股权激励计划》"或"本激励计划"）预留授予部分第 二个归属期归属条件已满足，并根据公司 2020 年第三次临时股东大 会的授权，同意为符合条件的 36 名激励对象办理 ...

中信证券股份有限公司 关于北京新雷能科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：新雷能（300593） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：唐俊文 | 联系电话：010-60838544 | | 保荐代表人姓名：肖扬 | 联系电话：010-60838633 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 保荐机构每月查询公司募集资金专户 | | | 资金变动情况和大额资金支 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-067 注：质押到期日具体以实际解除质押登记日期为准。 （二）股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其 一致行动 人 本次质押 数量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明限 售类型） 是否 为补 充质 押 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用 途 王彬 是 1,600,00 0 1.52% 0.30% 否 否 2023-08-2 4 2026-08-2 3 中国银河证券 股份有限公司 股权类投 资 （一）本次股份质押基本情况 北京新雷能科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押的基本情况 公司近日接到控股股东及实际控制人王彬先生函告，获悉其所持 有本公司的部分股份质押给中国银河证券股份有限公司，并已于2023 年8月24日办理相关质押登记手续，具体事项如下： | | | | | | | | | ...