北京新雷能科技股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 归属名单的核查意见 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规和规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2020 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属名单及首次授予 部分第二类激励对象第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见 如下： 本次合计归属的 242 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条 件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，激励 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-108 北京新雷能科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，经北京新雷能科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第三十三次会议审议通过，决定于2023年12 月25日召开公司2023年第二次临时股东大会。现将会议相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 (1)现场会议召开时间：2023年12月25日（星期一）下午3：00； 7、会议出席及列席对象： （1）截至2023年12月18日下午深圳证券交易所收市时在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上 述本公司全体股东均有权 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-092 北京新雷能科技股份有限公司 鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会 的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经 公司监事会提名周权先生、赵旭阳先生为第六届监事会非职工代表监 事候选人（简历详见附件）。任期自公司2023年第二次临时股东大会 审议通过之日起三年。 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第三十一次会议于2023年12月8日在北京市昌平区科技园区双营中 路139号新雷能大厦五楼大会议室召开，以现场与通讯方式召开，会 议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周权先生主 持。会议通知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全 体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-098 提名人北京新雷能科技股份有限公司董事会现就提名卢海涛先 生为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京新雷能科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

北京新雷能科技股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的承诺函 根据北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年12月8日披露的《第五届董事会第三十三次会议决议公告》及《2023 年第二次临时股东大会通知公告》，朱义章先生被提名为公司第六届 董事会独立董事候选人。 截至股东大会通知发出之日，朱义章先生尚未取得深圳证券交易 所上市公司独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，朱义章 先生承诺如下： 本人朱义章尚未取得深圳证券交易所上市公司独立董事资格证 书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：朱义章 2023 年 12 月 8 日 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-107 北京新雷能科技股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 北京新雷能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12 月8日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三十一次 会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》。鉴于公司向特定对象发行A股股票募集资金之 募投项目"5G通信及服务器电源扩产项目"已实施完毕，为提高资金 使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意将上述募投项目结项并 将节余募集资金4,313.70万元（含利息收入，实际金额以资金转出当 日为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。根据《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-104 北京新雷能科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变 更公司注册资本的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、变更注册资本情况 1、2023 年 9 月 13 日，公司 2020 年限制性股票激励计划预留授 予部分第二个归属期归属条件已满足并办理完成归属，归属数量共计 36.9460 万股。本期归属股份登 记工作完成后公 司总股本由 537,935,322 股增加到 538,304,782 股，公司注册资本相应增加。 公司注册资本增加情况具体如下： | 增加前注册资本 | 增加后注册资本 | | --- | --- | | 537,935,322.00 元 | 538,304,782.00 元 | 二、修订《公司章程》情况 1、因上述注册资本变更及其他事项，《公司章 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-093 北京新雷能科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会任期将于2023年12月25日届满，为保证董事会的正常运行，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 等相关规定，公司于2023年12月8日召开第五届董事会第三十三次会 议，逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 经公司董事会提名委员会资格审核，董事会审议并同意提名王彬 先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、尚春先生为公司第六 五届董事会非独立董事候选人（简历见本公告附件），提名朱义章先 生、黄建华先生、乔晓林先生、卢海涛先生为公司第六届董事会独立 董事候选人（简历见本公告附件） ...

独立董事对相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律法规、规章制度及《公司章程》等的规定,我们作为北京新雷能 科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司第五届董 事会第三十三次会议相关事项发表如下独立意见: 一、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的独立意见 北京新雷能科技股份有限公司 经核查，我们认为：公司第五届董事会任期即将届满，本次换届 选举符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，审议和表决程序 合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法利益的情 形。 通过对王彬先生、杜永生先生、王士民先生、刘志宇先生、尚春 先生五名非独立董事候选人简历等相关资料的认真审核，我们认为上 述非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，具备履行董事职 责所必需的工作经验，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 其他规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-091 北京新雷能科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十三次会议于2023年12月8日在公司会议室召开，召开方式为 现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通 知已于2023年12月1日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监 事及高级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会 的换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 ...