北京新雷能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京新雷能科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核 委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会， 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建 议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获 授权益、行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章程规定的其他事 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-102 声明人卢海涛作为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京新雷能科技股份有 限公司董事会提名为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 五、本人 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-106 北京新雷能科技股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12 月8日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于作废部 分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的规定和公司2020年第三次临时股东大会的授权，董事 会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共3.1449万 股。现将相关事项公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2020 年 10 月 22 日，公司第四届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》等议案，公司第四届监事会第二十六 ...

公司简称：新雷能 证券代码：300593 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京新雷能科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一类激 励对象第三个归属期及第二类激励对象第二个归属期归 属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 12 月 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由新雷能提供，本计划所 涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据 的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或 误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立 财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次限制性股票激励计划对新雷能股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对新雷 能的任何投资建议，对投资者依据本报告所做出的任何投资决策而可能产生的 风险，本独立财务顾问均不承担责任。 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 五、本次限制性股票激励计划首次授予部分第一类激励 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-103 声明人乔晓林作为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京新雷能科技股份有 限公司董事会提名为北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-096 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人北京新雷能科技股份有限公司董事会现就提名朱义章先 生为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京新雷能科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-099 如否，请详细说明：______________________________ 提名人北京新雷能科技股份有限公司董事会现就提名乔晓林先 生为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京新雷能科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京新雷能科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 三、被提名人符 ...

监事会 2023 年 12 月 8 日 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2023-095 北京新雷能科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 任期将于2023年12月25日届满，为保证监事会的正常运行，根据《公 司法》《公司章程》的规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》 对职工监事候选人选举的规定，职工代表大会对符合条件的职工提名 推荐的职工代表监事候选人进行了任职资格审查，在征询相关职工及 候选人本人意见后，选举骆智先生为公司第六届监事会职工代表监事。 骆智先生将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名 非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，直至第六届监事 会期满。 特此公告。 北京新雷能科技股份有限公司 附件： 第六届监事会职工代表监事简历 骆智先生：1979 年出生，硕士学历，毕业于北方工业大学检测 技术与自动化装置专业。2004 年至今任职于本公司，历任开发工程 师、项目组主管，模块电源开发部副经理、定制 ...

北京新雷能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 北京新雷能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务 发展水平与能力，规范投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京新雷能 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三 分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略 ...

北京新雷能科技股份有限公司 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 归属名单的核查意见 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、 法规和规范性文件以及《北京新雷能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2020 年限制性股票激励计 划首次授予部分第一类激励对象第三个归属期归属名单及首次授予 部分第二类激励对象第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见 如下： 本次合计归属的 242 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管 理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条 件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计 划激励对象的主体资格合法、有效，激励 ...