证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-018 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议于2024年4月18日在公司会议室召开，召开方式为现场 及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长王彬先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议通知已 于2024年4月3日以电话通知及电子邮件的方式向全体董事、监事及高 级管理人员送达。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023年年度报告》《2023年年度报告摘 要》如实反映了报告期内公司的财务状况及生产经营情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，披露的信息真实、准确、完整。 具体内 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-022 北京新雷能科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘的会计师事务所基本情况 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601 室 首席合伙人：余强 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） （3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 3.业务规模 最近一年（2023年度）业务收入：108,764万元 最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元 最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元 上年度（2022年年报）上市公司审计客户家数：159家 上年度（2022年年报）上市公司审计收费：13,684万元 上年度（2022年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：13 主要行业： （1）制造业-专用设备制造业 （2）制造业-电气机械及器材制造业 2.人员信息 上年度末（2023年12月3 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月18日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟对部分 募集资金投资项目实施延期。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-029 北京新雷能科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号） 批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76 元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用 （ 不 含 税 金 额 ） 33,169,931.09 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 1,547,406,856.27元。上述募资资金已于2022年10月11日划至公司指 定账户，中汇会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-027 北京新雷能科技股份有限公司 关于为全资子公司提供银行授信担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2024年4月18日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于为 全资子公司提供银行授信担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳 市雷能混合集成电路有限公司（以下简称"深圳雷能"）向招商银行 股份有限公司深圳分行申请总额不超过5,000万元（含）的授信额度 提供担保，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关 业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。 二、被担保人基本情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次对外担保的担保金额未超过公司最近一期经审计净资产 的10%，公司及控股子公司的对外担保总额未超过最近一期经审计净 资产的50%，且被担保人深圳雷能资产负债率未超过70%，按规定需提 交董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 3、被担保人经营情况 公 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-030 北京新雷能科技股份有限公司 关于举办2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 董事长、总经理王彬先生，独立董事朱义章先生，副总经理、财务总监、董 事会秘书王华燕女士，保荐代表人唐俊文先生（如遇特殊情况，参会人员可能进 行调整）。 三 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-028 北京新雷能科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4 月18日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审 议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，公 司拟对部分募投项目增加实施主体和实施地点。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2062号） 批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76 元/股，募集资金总额为1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含 税金额）33,169,931.09元，实际募集资金净额为1,547,406,856.27 元。上述募资资金已于2022年10月11日划至公司指定账户，中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）就公司本次 ...

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第一次专门会议于2024年4月18日在公司会议室召开，召 开方式为现场方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席独立董 事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年4月3日以电话通 知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》 《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》 公司 2023 年度利润分配预案在保证公司正常运营和长远发展的 前提下，综合考虑了股本现状、盈利能力、财务状况、未来发展前景 等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第一次专门会议决议公告 一、会议召开情况 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过《关于2023年度内部 ...

（二）独立性说明 2023 年，本人对担任公司独立董事的独立性情况进行了自查， 确认符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 北京新雷能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢海涛） 本人作为北京新雷能科技股份有限公司（以下称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定， 在 2023 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会 议，充分发挥独立董事的作用，认真审议董事会各项议案，切实维护 公司和全体股东特别是中小股东的利益。2023 年度本人主要履行职 责情况如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人卢海涛，1967 年出生，博士研究生学历，毕业于北京航空 航天大学系统工程专业。高级工程师，QMS 国家注册审核员。历任空 军某场站台长、分队长，空军电讯工程学院（现空军工程大学)助教、 讲师，空军装备部某部参谋、副主任、高级工程师。2018 年从空军 装备部自主择业。现任北京新雷 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-012 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告 ...

证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-011 北京新雷能科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了关于 股份回购的相关议案，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于 3,000 万元且不超 过 6,000 万元，回购价格不超过 25 元/股，预计回购股份数量约为 1,200,000 至2,400,000股，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。 独立董事关于本次回购事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网披露的《回购股份方案公告》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等的相关规定，公司应当在每个月前三个交易日内，公告 ...