证券代码：300593 证券简称：新雷能 公告编号：2024-062 北京新雷能科技股份有限公司 1、上述知识产权均为公司及子公司自主研发，并陆续在相关业 务中应用。 关于取得知识产权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司取 得中华人民共和国国家知识产权局颁发的知识产权证书，证书具体信 息如下： | 序 | 专利名称 | 专利类型 | 专利号 | 授权公告 | 有效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 日 | 期 | | 1 | 雷能 PID 调试上位机软 | 软件著作权 | 2024SR0105231 | 2024-01-16 | - | | | 件 V1.00 | | | | | | 2 | 雷能 bootloader 程序升 | 软件著作权 | 2024SR0106020 | 2024-01-16 | - | | | 级软件 V1.00 | | | | | | 3 | 一种 DC-DC 电源变换器、 恒压以及恒流输出 ...

其他关联资金往来 - 2024年期初余额11,633.23万元[3] - 半年度累计发生额10,374.60万元[3] - 半年度偿还额1,929.00万元[3] - 半年度期末余额20,078.83万元[3] 成都新雷能科技有限公司 - 2024年期初余额1,405.23万元[3] - 半年度往来发生额181.00万元[3] - 半年度偿还额1,500.00万元[3] - 半年度期末余额1,586.23万元[3] 深圳市西格玛电源科技有限公司 - 2024年期初余额3,928.00万元[3] - 半年度往来发生额1,160.00万元[3]

会议情况 - 公司第六届董事会第六次会议于2024年8月15日召开，9位董事全部出席[1] 报告审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过[2][4] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[5][8] 议案通过 - 《关于为全资子公司提供银行授信担保的议案》审议通过[9] 授信申请 - 拟向宁波银行北京分行申请不超1.5亿元综合授信，期限不超3年[10] - 拟向中国农业银行北京自贸区分行申请不超1亿元综合授信，期限不超2年[10] - 拟向上海浦东发展银行北京昌平支行申请不超1.5亿元授信，期限不超3年[10]

北京新雷能科技股份有限公司 第六届董事会独立董事第三次专门会议决议公告 一、会议召开情况 北京新雷能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事第三次专门会议于2024年8月15日在公司会议室召开，召 开方式为现场及通讯方式召开，会议由独立董事朱义章主持，应出席 独立董事4人，实际出席独立董事4人。会议通知已于2024年7月30日 以电话通知及电子邮件的方式向全体独立董事送达。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》《独立董事专门会议工作细则》等有关规定，会议合法、有 效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于<公司2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告>的议案》 报告期内，公司募集资金的使用与管理合法、合规，不存在违规 使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况，并且公司及时、真实、准确、完整地履行了相关信息 披露义务。 我们一致同意该事项，并同意该事项提交董事会审议。 （此页无正文，为北京新雷能科技股份有限公司第六届董事会独立董 事第三次专门会议决议之签章页） 经与会独立董事审议表决，本次会议通过了以 ...

股份回购计划 - 2023年10月23日审议通过回购议案，资金3000 - 6000万元，价不超25元/股，预计回购120 - 240万股[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日，累计回购289.74万股，占股本0.53%[3] - 最高成交价18元/股，最低9.41元/股，成交4097.633178万元[3] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4][5] 未来计划 - 后续将在回购期限内择机实施并及时披露信息[6]

资金使用 - 公司决定用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[1] 存款投资 - 购买杭州银行添利宝结构性存款5550万元，2024.7.31起息，2024.12.30到期，预期年化收益率1.500%-2.800%[3] - 华夏银行2022年单位大额存单第一五八期，2023年分三次共存入1.2亿元，预期年化收益率3.4%或挂牌活期利率[9] - 上海浦东发展银行2023年第0180期单位大额存单，2023.2.23存入5000万元，预期年化收益率3.2%或挂牌活期利率[9] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款，2023.6.8存入7741万元，预期年化收益率1.50%或2.57%[9] - 中国工商银行定期存款，2023.6.9存入7000万元，预期年化收益率1.50%[10] - 上海浦东发展银行202300010256和202300010324单位大额存单，2023.7.5各存入1000万元，预期年化收益率3.25%或挂牌活期利率[10] - 宁波银行存利盈B款，2023.7.10存入311.41万美元，预期年化收益率4.2%或4.55%或5%[10] - 宁波银行单位结构性存款232021，2023.7.25存入2000万元，预期年化收益率1.00%-3.10%[10] - 兴业银行企业金融人民币结构性存款，2023.9.13存入5000万元，预期年化收益率1.50%或2.53%[10] - 中国工商银行2023.9.20 - 2024.3.20定期存款10000元，利率1.70%[11] - 宁波银行2023.9.25 - 2024.3.25单位结构性存款5000元，利率1.00%-3.00%[11] - 上海浦东发展银行2023.10.23大额存单2500元，利率3.65%或活期挂牌利率[11] - 宁波银行2023.10.27 - 2023.11.27单位结构性存款4000元，利率1.00%-2.85%[11] - 上海浦东发展银行2023.11.23单位大额存单5000元，利率3.20%或活期挂牌利率[11] - 中国工商银行2023.12.22 - 2024.3.22定期存款6000元，利率1.40%[12] - 北京银行2024.2.28 - 2024.8.28单位结构性存款16000元，利率1.55%或2.55%[12] - 中国工商银行2024.3.22 - 2024.6.22定期存款16000元，利率1.50%[12] - 宁波银行2024.4.29 - 2024.10.29单位结构性存款5000元，利率1.00%-2.80%[12] - 华夏银行2024.7.10 - 2024.10.10定期存款3000元，利率1.65%[13]

资金使用决策 - 公司决定使用不超7亿元闲置募集资金进行现金管理[1] 银行投资情况 - 购买浦发银行1亿元固定利率单位大额存单，预期年化收益率2.60%[1] - 购买浦发银行2000万元定期存款，预期年化收益率1.95%[2] - 2023年1月12日购买华夏银行2000万元固定利率单位大额存单，预期年化收益率3.4%[7] - 2023年2月22 - 23日分别购买华夏银行5000万元固定利率单位大额存单，预期年化收益率3.4%[7][8] - 2023年2月23日购买上海浦东发展银行5000万元固定利率单位大额存单，预期年化收益率3.2%[8] - 2023年6月8日购买兴业银行7741万元保本浮动收益型企业金融人民币结构性存款，预期年化收益率1.50%或2.57%[8] - 2023年6月9日购买中国工商银行7000万元定期存款，预期年化收益率1.50%[9] - 2023年7月5日两次购买上海浦东发展银行各1000万元保本浮动收益型单位大额存单，预期年化收益率3.25%[9] - 2023年7月10日购买宁波银行311.41万美元存利盈B款保本浮动收益型产品，预期年化收益率4.2%或4.55%或5%[9] 存款情况 - 2023年7月25 - 10月25日在宁波银行存入2000元结构性存款，收益浮动，利率1.00% - 3.10%[10] - 2023年9月13 - 12月12日在兴业银行存入5000元企业金融人民币结构性存款，收益浮动，利率1.50% - 2.53%[10] - 2023年9月18 - 2024年2月20日在北京银行存入19000元欧元/美元固定日观察区间型结构性存款，收益浮动，利率1.30% - 2.70%[10] - 2023年9月20 - 2024年3月20日在中国工商银行存入10000元定期存款，利率1.70%[10] - 2023年10月23日在上海浦东发展银行存入2500元大额存单，收益浮动，利率3.65%，可提前支取或持有到期[11] - 2023年10月27 - 11月27日在宁波银行存入4000元单位结构性存款，收益浮动，利率1.00% - 2.85%[11] - 2023年11月23日在上海浦东发展银行存入5000元单位大额存单，收益浮动，利率3.20%，可提前支取或持有到期[11] - 2024年2月28 - 8月28日在北京银行存入16000元单位结构性存款，收益浮动，利率1.55% - 2.55%[11] - 2024年6月25日在中国工商银行存入16000元七天通知存款，固定利率1.25%，支取需提前7天通知[12] - 2024年7月10 - 10月10日在华夏银行存入3000元定期存款，利率1.65%[13]

资金使用决策 - 公司决定用不超3亿元闲置自有资金进行现金管理[1] 近期投资 - 公司近日买3000万元华夏银行定期存款，2024.7.10起息，2024.10.10到期，年化收益率1.65%[2] 过往投资 - 2023年1 - 2月多次买华夏银行大额存单，预期年化收益率3.4%或挂牌活期利率[8] - 2023年2 - 7月多次买上海浦东发展银行大额存单，预期年化收益率3.2% - 3.25%或挂牌活期利率[9] - 2023年6 - 9月买兴业银行、中国工商银行存款，预期年化收益率1.5% - 3.4%[9] - 2023 - 2024年在宁波银行、上海浦东发展银行、中国工商银行、北京银行有多笔存款，收益浮动或固定[11][12][13]

资金募集 - 2022年向19名特定对象发行37,849,061股，募资1,580,576,787.36元，净额1,547,406,856.27元[1] - 截至2022年10月11日，新增股本37,849,061元，资本公积1,509,557,795.27元[1] 账户管理 - 开立新专户前有4个存续、2个已注销募集资金专户[3] - 2024年6月24日同意在浦发北京昌平支行新增专户[4] - 2024年7月9日与中信证券、浦发北京昌平支行签监管协议[6] 资金情况 - 截止2024年7月2日，新专户余额0万元，存放15,000万元[6] 协议规定 - 甲方支取超5,000万元或净额20%，2个工作日内通知丙方[11] - 丙方至少每半年检查专户存储情况[9] - 乙方每月10日前向甲方出对账单并抄送丙方[11] - 协议至专户资金支出完且丙方督导期结束失效[12]

股份回购 - 2023年10月23日审议通过回购议案，资金3000 - 6000万元，价不超25元/股，预计回购120 - 240万股[2] - 截至2024年6月30日，累计回购279.2万股，占股本0.51%[3] - 截至2024年6月30日，最高成交价18元/股，最低9.95元/股[3] - 截至2024年6月30日，成交金额3997.674078万元（不含费用）[3] - 后续将在期限内择机实施回购[6]