独立董事评估 - 公司董事会根据独立董事 2024 年度独立性自查报告评估[1] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为 2025 年 4 月 25 日[2]

募集资金情况 - 2021年8月17日发行A股，实际募资总额335,999,980.74元，净额329,884,993.21元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金13,918.00万元[3] - 2024年度专户利息收入4,744,087.23元，理财产品赎回1,021,000,000.00元，收到归还补流资金66,000,000.00元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额18,133,712.99元[3] - 累计变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[21] 项目投资情况 - 4G和5G通信技术产业化项目承诺投资15177.18万元，累计投入10313.62万元，进度67.95%，本年度效益8599.46万元[21] - 动物溯源产品信息化产业升级项目承诺投资10716.69万元，累计投入2054.28万元，进度19.17%，本年度效益432.53万元[21] - 工业无线路由器项目承诺投资7094.63万元，累计投入1550.10万元，进度21.85%，本年度效益 - 295.06万元[21] 资金使用与管理 - 2024年度项目支出13,176,507.12元，买理财产品1,011,000,000.00元，补充流动资金58,000,000.00元[3] - 2021年向深圳移航增资4,000万元，向合肥移顺增资2,000万元[10] - 2022年5月10日对全资子公司深圳移锋增资1000万元[12] - 多次用不超8000万元闲置募集资金补流，截至2024年12月31日无未归还余额[12][13][14] - 2024年4月18日同意用不超21000万元闲置募集资金现金管理[14] - 截至2024年12月31日，购买理财产品未到期赎回金额19200万元[15] 未来展望 - 募集资金三个投资项目延期至2025年8月17日[18] 新产品和新技术研发 - 动物溯源可穿戴产品进入认证阶段，工业路由器有成品推出市场[22] 其他 - 2021年与多家银行及保荐机构签监管协议[4][5][6] - 2021年多次增加募集资金投资项目实施主体及地点[9][11] - 募集资金项目先期投入22,031,449.86元，含4G和5G等项目[11]

审计机构情况 - 2024年末立信有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[3] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 2024年末立信提取职业风险基金1.71亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[4] 法律责任情况 - 金亚科技案立信对投资者损失12.29%部分承担连带责任，尚余赔偿金额500万元[5] - 保千里案立信对2016 - 2017年虚假陈述债务15%部分承担补充赔偿责任，金额1096万元[6] 人员及监管情况 - 项目合伙人张宇等开始为公司服务时间分别为2022年、2025年、2022年[7] - 立信近三年受行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及人员131名[6] 续聘相关情况 - 2025年4月23日公司会议同意续聘立信为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 董事会提请授权管理层协商确定2025年度审计费用并签服务协议[9] - 第四届董事会第十一次会议以5票赞成通过续聘立信议案[12] - 审计委员会提议、独立董事同意续聘立信并提交股东大会审议[12]

审计情况 - 立信审核公司2024年度非经营性资金占用及关联资金往来并出具专项报告[1] - 立信审计公司2024年度财报并出具无保留意见审计报告[1] 资金往来 - 深圳移航通信2024年初余额13626.92万元，累计发生额13626.15万元，利息7618.70元[6] - 合肥移顺信息2024年初余额10340.09万元，累计发生额10332.29万元，利息7.8万元[6] - 深圳移锋通信2024年初余额2600万元，累计发生额2600万元[6] - 上海杉诺信息2024年初余额4850.2万元，累计发生额4850.2万元[6] - 其他关联方2024年初余额总计31417.21万元，累计发生额31408.65万元，利息8.56万元[6] 其他 - 公告日期为2025年4月25日[4] - 专项报告编号为信会师报字[2025]第ZA11493号[1] - 备查文件含专项报告和资金往来情况汇总表[3]

上海移为通信技术股份有限公司 《公司章程》修订对照表 上海移为通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》。具体情况如下： 基于上述变动情况，公司总股本由 459,361,727 股增加至 459,880,712 股， 注册资本由 459,361,727 元变更为 459,880,712 元。 根据前述的实际情况及《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟变更注册 资本及修订《公司章程》中部分条款，同时提请股东大会授权公司管理层办理 工商变更登记等手续。 修订前 修订后 第六条 公司的注册资本为人民币 45,936.1727 万元。 第六条 公司的注册资本为人民币 45,988.0712 万元。 第二十条 公司股份总数为 45,936.1727 万股，均为普通股。 第二十条 公司股份总数为 45,988.0712 万股，均为普通股。 第三十三条 公司股东享有下列权利： (一)依照其所持有的股份份额获得股 利和其他形式的利益分配 ...

业绩说明会信息 - 公司参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会[2] - 时间为2025年05月15日15:00 - 16:30[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 提问征集 - 2025年05月08日至05月14日16:00前可预征集提问[2][3] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱stock@queclink.com[2][4] 其他信息 - 出席人员有董事长兼总经理廖荣华等[2] - 联系人是张杰，电话021 - 54450318[5] - 邮箱为stock@queclink.com[5] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[5]

上海移为通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 关于上海移为通信技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 我们审计了上海移为通信技术股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11492 号的【无 保留意见】审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2024 年度财务报表时所审 核的会 ...

5、董事会授权及授权期限：公司董事会授权公司董事长在授权额度范围和 审批期限内根据相关规定行使决策权，由公司财务部负责具体实施事宜。授权期 限为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止， 在上述期限内，额度可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则 授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 6、资金来源：公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源于公司自有资金， 不涉及募集资金或银行信贷资金。 2、交易金额：根据公司资产规模及业务需求情况，公司及其全资子公司拟 开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任一时点交易金额不超过等值人民币 8 亿元或等值外币。 3、交易方式：开展外汇套期保值业务，公司及其全资子公司除根据与银行 签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公 司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体 协议确定。 4、主要涉及币种及业务品种：公司及其全资子公司拟开展的外汇套期保值 业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为 美元等。涉及的业务品种包括远期结售汇、外汇掉期及其他外汇衍生产品等业务 ...

业绩相关 - 2021年限制性股票与股票期权激励计划第三期公司层面业绩考核达触发值，第三个归属期等比例为84.66%[4] 股权处理 - 2024年完成首次授予二类限制性股票56.5359万股归属[4] - 2024年完成首次授予一类限制性股票8.1908万股解除限售[4] - 2024年完成股票期权48.5736万份可行权事宜[4] - 2024年完成预留授予二类限制性股票7.81万股归属[4] 会议召开 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会和6次监事会[3] - 报告期内召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[7] - 2024年3 - 5月召开3次第四届董事会会议[5][6] 未来展望 - 2025年董事会做好股东大会召集等工作并贯彻决议[11] - 2025年董事会制定经营管理计划和中长期战略[11] - 2025年董事会加大市场开拓等多项举措[11] - 2025年全体董事加强学习培训提升履职能力[11] - 2025年董事会更科学高效决策重大事项[11]

内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] - 财务报表整体重要性水平为年度合并报表营业收入的3%[7] - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[21][22] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报≥财务报表整体重要性水平[7] - 财务报告内部控制重要缺陷潜在错报≥财务报表整体重要性水平的50%、＜整体重要性水平[7] - 财务报告内部控制一般缺陷潜在错报＜财务报表整体重要性水平的50%[7] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失金额≥600万元[8] - 非财务报告内部控制重要缺陷损失金额300万元（含） - 600万元[8] - 非财务报告内部控制一般缺陷损失金额＜300万元[8] 公司策略 - 致力于成为全球领先的物联网设备及相关技术供应商，采用内生和外延并举策略[13] - 将2G技术产品全面升级至3G、4G技术产品，并储备5G技术[13] - 持续加大包括中国在内市场的开拓力度，扩大海外销售额并提升国内销售占比[13] - 重点开拓车辆保险、汽车金融等新型应用市场[13] 公司管理 - 围绕五个维度进行综合评价[11] - 制定多项人力资源管理制度，优化完善人力资源体系[13][14] - 建立统一规范的风险评估程序，对风险进行管理[14] - 围绕三方面对资金活动进行控制和管理规范[15] - 制定业务相关制度进行控制管理[15][16] - 对财务报告编制、披露等进行严格控制和管理[18]