股份交易限制 - 董事和高管6个月内反向买卖股票，收益归公司[6] - 任职及届满后6个月内，每年转让股份不超25%[7] - 持股不超1000股可一次全转让[7] 信息申报 - 新任董事和高管任职通过后2个交易日申报信息[10] - 现任信息变化或离任后2个交易日申报[10] 减持规定 - 首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[11] - 减持完成或未完成均需2个交易日内报告公告[12] 股份锁定 - 上市满一年，新增无限售股75%自动锁定[14] - 上市未满一年，新增股份100%自动锁定[14] - 当年未转让股份计入次年可转让基数[14] 违规处理 - 违规买卖公司有权处理，收益归公司[17] - 严重违规交由监管部门处罚[17] 规则说明 - 与其他规定冲突按其他规定执行[19] - 规则由董事会修改解释，审议通过生效[19]

人员设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1名，由董事会聘任或解聘[6] - 总经理、副总经理、财务负责人每届任期3年，届满可连聘连任[6] 会议与职责 - 总经理办公会议不定期召开，由总经理或其授权人主持[11] - 总经理、副总经理、财务负责人职责明确[14][16][17] 工作权限 - 除规定事项外，总经理全权负责其他事项，重大事项报董事会备案[20] - 总经理负责事项涉及的重大合同由其批准并签订[20] 细则规定 - 工作细则自报董事会批准之日起生效，解释权归董事会[24][25]

独立董事任职资格 - 原则上最多在三家境内上市公司（含公司）任职[3] - 董事会中至少三分之一为独立董事，且至少一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[9] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[10] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或刑事处罚不得担任[14] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评不得担任[15] - 连续任职不得超过六年[16] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[11] - 不符合规定或辞职致比例不符，60日内完成补选[16][18] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[24] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[30] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[20] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[20] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[26] - 对董事会议案投反对或弃权票需说明理由[25] 公司对独立董事的保障 - 保障与其他董事同等知情权[32] - 审议重大复杂事项前可组织参与研究论证[33] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料，专委会会议前三日提供信息，资料保存至少十年[34] - 两名及以上独立董事因资料问题可书面提延期，董事会应采纳[34] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式[34] - 提供工作条件和人员支持，董事会秘书确保信息畅通[34] 独立董事履职支持与费用 - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可报告[35] - 履职涉应披露信息，公司应及时披露，否则可申请或报告[35] - 聘请中介等费用由公司承担[36] - 给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[37] - 可建立独立董事责任保险制度[36] 制度生效与解释 - 制度由董事会制订，经股东会通过后生效，解释权属董事会[39][40]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度规范工作[2] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3][5] 管理目的 - 促进公司与投资者良性关系等[6][7] 沟通内容 - 涵盖发展战略、经营管理等信息[7] 活动安排 - 年报、半年报披露前三十日避免投资者关系活动[11] - 年报披露后及时召开业绩说明会[11] - 股东会审议现金分红方案前与中小股东沟通[13] 记录要求 - 投资者关系互动结束后二日内编制活动记录表并刊载[14] 信息披露 - 内部信息披露义务人第一时间报告规定披露事项[17] 发言限制 - 未经授权和培训人员避免在活动中代表公司发言[17] 档案保存 - 活动档案含参与人员、时间、地点等内容[17] - 与特定对象交流记录等保存不少于三年[17] 参观安排 - 安排中小股东和机构投资者参观做好信息隔离[18] 报告要求 - 委托发表的投资价值分析报告注明受委托完成[18] 制度执行 - 制度未尽事宜或抵触按相关规定执行[21] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订和解释[21]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 董事会调整为由2名非独立董事、2名独立董事、1名职工代表董事组成[2] 公司章程修订 - 新增董事长辞任视为同时辞去法定代表人等内容[4] - 法定代表人辞任需在三十日内确定新代表人[4] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 因特定情形收购股份合计不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[6] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[7] 股东权益与诉讼 - 股东可请求撤销违法违规决议，特定股东可书面请求诉讼董事违规[9] - 股东自行诉讼条件及公司股东滥用权利责任规定[10] 担保与交易审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须股东会审批[13] - 与关联人交易超3000万元且占净资产绝对值5%以上须股东会审议[14] 股东会与董事会会议 - 多种情形需召开临时股东会及相关召集程序规定[15][16] - 董事会、审计委员会及股东提案权和相关通知规定[17] 利润分配 - 公司分配当年税后利润提取10%列入公司法，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[34][35] - 不同发展阶段现金分红比例及利润分配限制条件[37][38] 其他规定 - 公司会计年度及财务报告编制披露时间[34] - 公司合并、减少注册资本等相关程序和通知送达规定[41]

业绩总结 - 2025年期初其他关联资金往来资金余额85,618.70元[6] - 2025年半年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）124,300,821.52元[6] - 2025年半年度其他关联资金往来偿还累计发生额119,413,089.23元[6] - 2025年半年度期末其他关联资金往来余额4,973,350.99元[6] 特定公司情况 - 深圳移航通信技术有限公司2025年期初往来资金余额7,618.70元[6] - 深圳移航通信技术有限公司2025年半年度往来累计发生额（不含利息）111,388,802.29元[6] - 深圳移航通信技术有限公司2025年半年度偿还累计发生额109,923,070.00元[6] - 深圳移航通信技术有限公司2025年半年度期末往来资金余额1,473,350.99元[6] 其他 - 公司披露2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况[3] - 报告于2025年7月30日获董事会批准[6]

募集资金情况 - 2021年8月17日公司向11名特定认购对象发行A股，实际募集资金总额335,999,980.74元，净额329,884,993.21元[1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金14,383.97万元[3] - 2025年1 - 6月项目支出4,659,699.58元，购买理财产品315,000,000.00元，补充当期流动资金8,000,000.00元[3] - 2025年1 - 6月银行手续费1,570.98元，专户利息收入1,345,204.36元，理财产品赎回319,000,000.00元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金账户余额10,817,646.79元[3] 子公司资金存储 - 2025年6月30日，交通银行上海虹桥商务区支行存储余额4,957,312.38元，浦发银行闵行支行4,075,650.55元，招商银行上海分行527.22元[7] - 2025年6月30日，合肥移顺在浦发银行闵行支行存储余额1,353,556.71元，深圳移航在招商银行上海徐家汇支行327.32元，深圳移锋在招商银行上海徐家汇支行430,272.61元[7] 项目投入与增资 - 4G和5G、动物溯源、工业无线路由器项目先期投入金额分别为20,283,148.96元、1,720,167.17元、28,133.73元，合计22,031,449.86元[10] - 2021年公司向深圳移航增资4,000万元，向合肥移顺增资2,000万元[12] - 2021年深圳移航注册资本由6,000万元增至10,000万元，合肥移顺由3,600万元增至5,600万元[12] - 2022年公司使用1000万元对深圳移锋增资，用于三个募投项目[14] 资金使用与管理 - 2021 - 2024年公司多次使用不超8000万元闲置募集资金补充流动资金，截至2025年6月30日未归还余额为800万元[14][15][17] - 2025年公司同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，截至6月30日未到期赎回金额为18800万元[17][18] - 截至2025年6月30日，浦发银行闵行支行各理财产品预期年化收益率在0.70% - 2.40%之间[18] 项目进度与效益 - 2024年公司将三个募投项目延期至2025年8月17日，截至6月30日部分项目进度慢[21] - 4G和5G通信技术产业化项目投资进度为68.76%，本年度实现效益1691.16万元[24] - 动物溯源产品信息化产业升级项目投资进度为22.04%，本年度实现效益204.61万元[24] - 工业无线路由器项目投资进度为22.35%，本年度效益为 - 171.01万元[24] 项目情况 - 动物溯源产品信息化产业升级项目和工业无线路由器项目进度不及预期[25] - 动物溯源可穿戴产品下半年预备在澳洲推广[25] - 工业路由器已有成品推出市场[25] 项目延期 - 公司于2024年7月25日召开相关会议审议通过募投项目延期议案[26] - 募投项目预定可达使用日期延长至2025年8月17日[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年7月30日召开，3名监事均出席[3] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等4项报告[3][4][5][7][8][9] - 2025年半年度公司无控股股东及关联方资金占用[8][9] 章程调整 - 拟取消监事会，设职工代表董事并修订《公司章程》[10][11][12] 信息披露 - 相关公告同日披露于巨潮资讯网[3][6][8][10]

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》[3][5] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[6][8] - 审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》[9] - 审议通过《关于取消监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》，待股东会审议[10][11][12] - 审议通过修订17个治理制度[14][15][16] - 审议通过修订7个治理制度，待股东会审议[17][18][19] 会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2025年7月30日召开，5位董事全部参会[3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.6亿元，同比下降24.62% [1] - 净利润3102万元，同比下降68.57% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]