公司治理与股东结构 - 所有董事均出席审议半年度报告的董事会会议 [1] - 公司报告期内控股股东未发生变更 [3] - 公司报告期内实际控制人未发生变更 [3] - 公司无表决权差异安排 [2] - 公司无优先股股东持股情况 [3] 财务分配政策 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [2] - 报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案 [2] - 报告期无优先股利润分配预案 [2] 审计与报告事项 - 半年度报告无非标准审计意见 [2] - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [2] - 报告批准报出日无存续债券情况 [3] - 报告期内无重要事项需要披露 [3] 股东持股情况 - 持股5%以上股东及前10名股东无转融通业务出借股份情况 [2] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通原因发生变化 [2]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月30日在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知提前10日通过邮件送达 应出席监事3人实际出席3人 [1] - 会议由监事会主席王晓桦主持 董事会秘书列席 符合《公司法》及公司治理规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告编制程序合法且内容真实准确完整 [1] - 募集资金管理使用符合《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引 未发现违规行为 [2] - 2025年半年度不存在控股股东及其他关联方资金占用情况 [2] 公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [2] - 调整董事会席位结构 将一名非独立董事席位转为职工代表董事席位 [2] - 同步修订《公司章程》相关条款 变更需提交股东会审议 [2][3] 议案表决结果 - 半年度报告审议表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1] - 募集资金管理情况表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [2] - 公司章程修订议案表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入为3.6亿元，同比下降24.62% [1] - 归母净利润为3102万元，同比下降68.57% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

公司公告 - 公司第四届董事会第十四次会议于7月30日晚间召开 [2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

公司治理 - 移为通信第四届监事会第十一次会议于7月30日晚间召开[2] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》等多项议案[2]

财务表现 - 营业收入3.6亿元 同比下降24.62% [1] - 归母净利润3102万元 同比大幅下降68.57% [1] - 扣非净利润2503.3万元 同比降幅达73.25% [1] - 基本每股收益0.0675元 [1] 区域业务表现 - 南美洲市场业务实现同比增长 [1] - 大洋洲市场业务实现同比增长 [1] - 境内市场业务实现同比增长 [1] - 北美区域业务同比出现下滑 [1] - 欧洲区域业务同比出现下滑 [1] - 非洲区域业务同比出现下滑 [1] - 亚洲区域（不含境内）业务同比出现下滑 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约3.6亿元 同比减少24.62% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约3102万元 同比减少68.57% [2] - 基本每股收益0.0675元 同比减少68.55% [2]

公司治理 - 公司于2025年7月30日在上海市闵行区新龙路500弄30号6楼会议室以现场结合通讯方式召开第四届第十四次董事会会议 [2] - 会议审议了《公司2025年半年度报告及其摘要》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为物联网占比99.39% [2] - 其他业务(租赁等)占比0.61% [2]

财务表现 - 上半年营业收入3.60亿元 同比下降24.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3102.0万元 同比下降68.57% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2503.30万元 同比下降73.25% [1] - 基本每股收益0.0675元 [1]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[8] - 半年度报告应在上半年结束之日起2个月内披露[8] - 季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露，且第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[8] 信息披露审计要求 - 年度报告财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[7] - 半年度报告在特定情形下需审计[7] - 季度报告财务资料一般无须审计[7] 临时报告披露情形 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需进行临时报告披露[13] - 发生重大事件投资者尚未得知时公司应立即披露临时报告[11] - 公司变更名称、股票简称等应立即披露[15] - 重大事件进展或变化应及时披露[15] - 涉及收购、合并等股本变化应披露权益变动[15] - 证券异常交易应了解原因并披露[15] 信息披露原则与其他规定 - 公司应遵循公平、及时等原则进行信息披露，禁止选择性披露，不得迟延披露[3] - 公司信息披露文件包括招股说明书、定期报告、临时报告等[7] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[11] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应进行业绩预告[11] - 定期报告披露前业绩泄露或股价异常波动应披露业绩快报[11] - 公司及相关信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息时间不得先于中国证监会规定的媒体[4] - 涉及商业秘密可暂缓或豁免披露[16] - 未公开信息传递、审核、披露有流程[18] 信息披露管理 - 董事会办公室负责信息披露事务[22] - 董事会秘书有多项工作职责[23] - 信息披露由董事会统一领导管理[26] 关联信息报送 - 公司董事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[30] 内幕信息知情人 - 公司内幕信息知情人范围包括公司及其相关人员、证券服务机构等多类主体[35] 内部审计制度 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构每季度向审计委员会报告工作情况，至少每年提交一次内部审计报告[36][37] 信息披露流程 - 公司信息披露需经制作、审核、深交所登记、公告等流程[38] 沟通与资料保管 - 公司通过多种形式与机构和个人沟通，不得透露未公开重大信息[39] - 董事会秘书保管招股说明书等资料原件，保管期限不少于十年[42] 子公司信息披露 - 公司控股子公司信息披露参照公司制度执行，参股公司按持股比例计算相关数据适用规定[44][46] 违规处罚 - 公司相关人员未及时准确报告信息披露事项等违规行为，公司将对责任人进行处罚[47] - 公司聘请的顾问等擅自披露公司信息造成损失，公司保留追究责任权利[47] 制度生效与解释 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[51] 高级管理人员定义 - 公司高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人、董事会秘书[50] - 制度所称经理指总经理，副经理指副总经理，财务负责人指财务总监[51]