公司重大事项 - 天铁科技终止两个募集资金投资项目 包括年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目和年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目 [2] - 公司将剩余募集资金永久补充流动资金 [2] - 该决议经第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过 [2] 公司决策程序 - 公司于2025年8月11日分别召开董事会和监事会会议 [2] - 会议审议通过了关于终止募投项目及补充流动资金的议案 [2]

公司财务决策 - 天铁科技第五届董事会第十二次会议审议通过关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [2]

公司财务决策 - 天铁科技第五届监事会第十一次会议审议通过终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [2]

公司治理事项 - 公司将于2025年8月28日召开第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 股东大会将审议变更注册资本及修改公司章程并办理工商变更登记的议案 [1]

公司募集资金项目调整 - 公司终止年产40万平方米橡胶减振垫产品生产线建设项目 [1] - 公司终止年产45万根钢轨波导吸振器产品生产线建设项目 [1] - 剩余募集资金将永久补充流动资金 需提交股东大会审议 [1] 公司治理决策 - 第五届董事会第十二次会议审议通过终止议案 [1] - 第五届监事会第十一次会议同步审议通过该议案 [1] - 决策时间为2025年8月11日 公告披露于8月12日 [1]

橡胶板块整体表现 - 橡胶板块较上一交易日上涨0.75% 跑赢上证指数(上涨0.5%)和深证成指(上涨0.53%) [1] - 板块内个股表现分化 10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] - 板块整体资金呈净流出状态 主力资金净流出9802.89万元 游资资金净流入5714.84万元 散户资金净流入4088.06万元 [2] 领涨个股表现 - 三维股份(603033)领涨板块 收盘价12.80元 涨幅6.22% 成交量29.04万手 成交额3.59亿元 [1] - 确成股份(605183)涨幅居次 收盘价21.33元 涨幅3.39% 成交量7.89万手 成交额1.67亿元 [1] - 彤程新材(603650)上涨1.61% 收盘价34.14元 成交量12.87万手 成交额4.36亿元 [1] 资金流向特征 - 三维股份获得主力资金净流入2943.60万元 主力净占比8.21% 但散户资金净流出3186.84万元 [3] - 天铁科技(300587)主力资金净流入2768.51万元 主力净占比达10.08% 为板块最高 [3] - 彤程新材主力资金净流入1934.99万元 主力净占比4.43% [3] - 永东股份(002753)主力资金净流出741.34万元 主力净占比-15.57% 但游资资金净流入595.32万元 [3] 个股交易活跃度 - 三维股份成交额3.59亿元居板块前列 显示较高市场关注度 [1] - 科创新源(300731)尽管下跌6.29% 但成交额达11.93亿元 为板块最高 [2] - 需猫股份(002068)成交额3.16亿元 成交量27.49万手 交易活跃度较高 [2]

融资情况 - 2021年向特定对象发行48,854,041股股票，募资81,000.00万元，净额79,471.65万元[2] 项目进度 - 截至2025年7月31日，橡胶减振垫项目投资进度49.95%[3] - 钢轨波导吸振器项目投资进度35.43%[3] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[4] 项目收益 - 橡胶减振垫项目预计税后内部收益率14.34%[5] - 钢轨波导吸振器项目预计税后内部收益率14.02%[6] 资金安排 - 拟终止两项目，32,492.85万元剩余募资永久补流[9] 决策进展 - 8月11日董事会、监事会通过议案，待股东大会审议[11][12] - 保荐机构无异议，需股东大会通过并披露后实施[13]

公司基本信息 - 公司于2016年12月2日核准首次发行2600万股普通股，2017年1月5日在深交所上市[7] - 公司注册资本为11.62109688亿元[8] - 公司发行股票每股面值1元[15] - 公司股份总数为1162109688股，全部为普通股[16] 股权结构 - 发起人王美雨持股2108.72万股，持股比例30.65%[15] - 发起人许吉锭持股1581.5744万股，持股比例22.988%[15] - 发起人许孔斌持股790.7872万股，持股比例11.494%[15] - 发起人许吉专持股461.1664万股，持股比例6.703%[15] - 发起人许银斌持股395.3936万股，持股比例5.747%[15] - 发起人许丽燕持股395.3936万股，持股比例5.747%[15] - 发起人成都大诚投资有限公司持股263.5728万股，持股比例3.831%[15] 财务数据 - 公司净资产合计6880[16] 股份转让与限制 - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[25] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[25] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权利与义务 - 公司股东按所持股份种类享有权利、承担义务，持有同一种类股份的股东享有同等权利、承担同种义务[29] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求监事会或董事会诉讼[32] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[33] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[36] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东大会审议[36] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东大会审议[36] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超5000万元需股东大会审议[36] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%需股东大会审议[36] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人[81] - 董事会有权决定金额不高于3000万元人民币或公司最近一期经审计净资产值5％以下的关联交易[89] - 董事会每年至少召开两次会议，每次会议应于召开10日以前书面通知全体董事和监事[90] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，其中2名由股东大会选举产生，1名由职工代表大会选举产生[104] - 监事会每6个月至少召开一次会议[105] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的金额应不低于当年实现的可分配利润的20%[112] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[113] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[113] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[114] 财务报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[109] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告[109] - 公司在每一会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[109]

融资情况 - 公司向特定对象发行48,854,041股股票，募资81,000.00万元，净额79,471.65万元[1] 项目投资 - 截至2025年7月31日，年产40万平方米橡胶减振垫项目投资进度49.95%，投入24,873.02万元[3] - 截至2025年7月31日，年产45万根钢轨波导吸振器项目投资进度35.43%，投入2,550.83万元[4] - 截至2025年7月31日，补充流动资金项目投资进度100%，投入22,471.65万元[4] 项目收益 - 年产40万平方米橡胶减振垫项目预计税后内部收益率14.34%[5] - 年产45万根钢轨波导吸振器项目预计税后内部收益率14.02%[5] 项目进度调整 - 两个拟终止项目预计达预定可使用状态时间从2024年12月31日调整为2025年12月31日[7] 资金安排 - 截至2025年7月31日，募集资金余额32,492.85万元，专户2,492.85万元，闲置30,000万元[4] - 公司拟将32,492.85万元剩余募集资金永久补充流动资金[8] 决策进展 - 2025年8月11日董事会、监事会审议通过终止项目并补充流动资金议案[1][9][10] - 浙江天铁科技股份有限公司董事会公告时间为2025年8月13日[14]

股份与资本变更 - 公司拟回购注销4,234,109股限制性股票[1] - 公司总股本变更为1,162,109,688股[1] - 公司注册资本变更为1,162,109,688元[1] 审议与章程 - 议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] - 《公司章程》修改以工商核准为准[2]