浙江天铁科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300587 证券简称：天铁科技 公告编号：2025-089 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长许孔斌先生召集，会议通知于 2025 年 9 月 24 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2025 年 9 月 29 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与 通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许孔斌先生主持，公司高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《 ...