现金股利分配条件 - 需该年经审计可供分配利润为正、经营性净现金流为正且不低于当年可分配利润的20%，审计报告为标准无保留意见[4] 现金分配比例 - 成熟期无重大投资计划，不少于当年可分配利润的80%[5] - 成熟期有重大投资计划，不少于40%[5] - 成长期有重大投资计划，不少于20%[5] 重大投资计划定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的30%或总资产的15%[7] 分配安排 - 符合条件原则上每年年度股东大会后进行一次现金股利分配，董事会可提议中期现金分红[7] 股票股利分配 - 满足现金分红条件且业绩增长快、股价与股本规模不匹配时可进行[8] 政策调整审议 - 董事会审议需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[11] - 股东大会审议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[11] 预案拟订与审议 - 公司每年利润分配预案由董事会拟订并提交股东大会审议[10]

关联交易金额 - 2025年度公司及其子公司与关联方预计日常关联交易总金额不超16900万元，2024年为7431.63万元[1] - 2025年向德瑞化工采购预计6000万元，截至披露日已发生182.52万元，2024年发生742.47万元[4] - 2025年向营新科技采购预计5500万元，截至披露日已发生14.06万元，2024年发生3697.10万元[5] - 2025年向关联人采购原材料或商品小计预计11500万元，截至披露日已发生196.58万元，2024年发生4439.57万元[5] - 2025年向德瑞化工销售及劳务预计2800万元，截至披露日已发生446.18万元，2024年发生1417.55万元[5] - 2025年向营新科技销售及劳务预计1600万元，截至披露日已发生16.11万元[5] - 2025年向昌成新材销售及劳务预计1000万元，截至披露日已发生106.90万元，2024年发生524.26万元[5] - 2025年向关联人销售及劳务小计预计5400万元，截至披露日已发生569.19万元，2024年发生2992.06万元[5] 采购比例与差异 - 2024年向德瑞化工采购实际发生额占同类业务比例2.08%，与预计金额差异 - 90.72%[6] - 2024年向营新科技采购实际发生额占同类业务比例10.36%，与预计金额差异 - 32.78%[6] 关联方财务数据 - 截至2025年3月31日，德瑞化工总资产12121万元、净资产10083万元、营收2190万元、净利润 - 27万元[10][11] - 截至2025年3月31日，营新化工总资产57828.67万元、净资产34888.83万元、营收8704.54万元、净利润390.72万元[10][11] - 截至2025年3月31日，昌成新材总资产79026.89万元、净资产44724.08万元、营收6933.97万元、净利润 - 243.22万元[10][11] 关联方关系 - 德瑞化工是营创三征持股10%以上股东营口盛海投资有限公司的控股子公司[11] - 营新化工是公司参股、公司董事黄伟汕和段文勇担任董事的企业[11][12] - 昌成新材是营创三征持股10%以上股东营口盛海投资有限公司的控股子公司[11][12] 交易原则与决策 - 公司及其子公司与关联方日常关联交易以市场价为定价依据[14] - 2025年4月21日，公司全体独立董事一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[17] - 公司2024年度日常关联交易实际与预计金额有差异，具有合理性[18] - 公司2025年度与关联方日常关联交易遵循公平合理定价原则，无不利影响[18]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日会议审议通过续聘华兴为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 第五届董事会第三次会议7票同意通过续聘议案[14] - 审计委员会审查后同意续聘并提交董事会审议[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴有合伙人71名、注会346名，签过证券审计报告注会182人[4] - 2024年度收入总额37037.29万元，审计业务收入35599.98万元，证券业务收入19714.90万元[5] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[5] - 截至2024年12月31日，已买累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[6] - 近三年因执业行为受监管措施4次，13名从业人员受监管措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[7][8] 审计费用 - 2025年度审计费用暂定105万元，年报审计85万元，内控审计20万元[12]

为满足公司经营及发展需要，公司（包括全资子公司及控股子公司，下 同）拟向金融机构申请总额不超过人民币 40 亿元的融资额度，在额度内进行 包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证和开立保函等各类业务， 并根据金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或 质押物。以上额度为公司可使用的融资最高限额，具体融资额度将视公司的 实际经营需求决定。各家金融机构提供的最终融资额度以其实际审批的额度 为准。 公司拟授权法定代表人全权代表公司签署上述额度内的一切融资有关的 合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公 司承担。 本次融资相关事项的决议有效期为自公司股东大会审议通过本事项之日 起至 2025 年度股东大会召开之日止。 特此公告。 证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-029 广东美联新材料股份有限公司 关于向金融机构申请融资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第三次会议审议通 ...

审计机构情况 - 截至2024年末，华兴事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名，签过证券服务审计报告的182人[2] 审计相关决策 - 2024年12月13日相关会议通过续聘华兴为2024年度审计机构议案[3] - 2025年4月21日，第五届审计委二次会议通过2024年报等议案并同意提交董事会[7] 审计沟通与评价 - 审计委与注册会计师沟通2024年度审计预审及年报审计安排[6] - 公司认为华兴2024年度履职独立、尽责，表达意见公允[5]

资金占用情况 - 2024年初占用资金余额总计8322.17万元[10] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计 - 5171.50万元[10] - 2024年末占用资金余额总计3158.93万元[10] 子公司资金占用 - 安徽美芯2024年末占用资金余额3047.86万元[10] - 天津美联2024年末占用资金余额48.80万元[10] - 美联四川2024年度占用累计发生金额（不含利息） - 7200万元[10] - 广东美联（苏州）2024年末占用资金余额62.02万元[10]

财报披露 - 公司2024年年度报告及其摘要于2025年4月23日在创业板指定网站披露[1] 会议审议 - 2025年4月21日公司第五届董事会第三次会议审议通过年报及摘要议案[1] 资讯网址 - 巨潮资讯网网址为http://www.cninfo.com.cn [1]

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-034 广东美联新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月13日（星 期二）下午2:00召开2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结 合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会。第五届董事会第三次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-024 广东美联新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届监事会第 三次会议。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达全体监事。本次会议 应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议监事 1 人）。监事王鵬以通讯表决方式出席会议。 本次会议由监事会主席李晓杰先生主持，董事会秘书段文勇先生和证券事务 代表许燕升先生列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规以及公司章程的有关规定，合法有效。 《2024 年度监事会工作报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信 息披露网站上发布的公告。 二、监事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 20 ...

证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-023 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场表决方式召开了第五届董事会第三次会议。 会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章 程的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下： （一）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 《2024 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披 露网站上发布的公告。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已 ...