人事变动 - 独立董事何晓云因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 其辞职需股东大会选出新具备会计专业背景独董后方生效[2] 其他信息 - 公告于2024年7月29日发布[4] - 截至公告披露日，何晓云未持股[2]

证券代码：300585 证券简称：奥联电子 公告编号：2024-025 南京奥联汽车电子电器股份有限公司 关于收到第三期股权回购款和业绩补偿款的公告 南京奥联汽车电子电器股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到无锡市 恒翼通机械有限公司（以下简称"恒翼通公司"）支付的第三期股权回购款 1,200 万元及协议约定延期还款期间利息 143.06 万元；收到无锡市大金谊科技有限公 司（以下简称"大金谊公司"）支付的最后一笔业绩补偿款 1,034.8785 万元及 2.5%的股权补偿相关工商变更登记完成的通知。关于股权回购和业绩补偿的相关 情况如下： 一、股权回购和业绩补偿情况 （一）恒翼通公司股权回购情况 根据公司与恒翼通公司签署的《关于无锡市恒翼通机械有限公司股权投资协 议之补充协议》，由于恒翼通公司在原协议约定期间内累计实现净利润与其承诺 的业绩差距较大，公司根据原投资协议约定退出恒翼通公司股权，恒翼通公司将 回购公司持有的股权并分期偿还公司投资款及相应的利息合计 6,171.07 万元。具 体内容详见公司于 2021 年 7 月 5 日在巨潮资讯网上披露的《关于确认参股公司 无锡市恒翼通机械有限公司业绩补偿方 ...

权益分派方案 - 以2023年末总股本171,111,111股为基数，每10股派现金股利0.10元（含税），共派171.11万元（含税）[2] - QFII、RQFII等每10股派0.09元（扣税后）[4] 实施安排 - 股权登记日2024年6月25日，除权除息日2024年6月26日[5] - A股股东现金红利于2024年6月26日划入资金账户[7]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入48,823.42万元，同比增长21.29%，净利润522.42万元，同比下降73.58%[1] - 2023年汽车内后视镜毛利率为23.46%，较2022年下滑3.57个百分点[1] - 2023年换挡控制器等主要产品合计营业收入38997.72万元，占总收入80%；营业成本28522.56万元，占总成本82%[15] 用户数据 - 2023年汽车内后视镜年销量56.63万只，同比增长29.03%，销售额7,432.43万元，同比增长14.18%[5] 未来展望 - 本次详细预测期内2024 - 2028年营业收入分别为8885.27万元、10864.86万元、12966.28万元、14315.88万元、14914.72万元，增长率分别为15.46%、22.28%、19.34%、10.41%、4.18%[58] - 本次详细预测期内2024 - 2028年营业成本分别为6743.11万元、8483.14万元、10189.83万元、11199.37万元、11645.49万元，毛利率分别为24.11%、21.92%、21.41%、21.77%、21.92%[60] 新产品和新技术研发 - 奥联光能已建设2条实验线、1条50MW中试线，2023年10月底试制60cm×60cm电池组件[23] - 奥联光能已获钙钛矿核心工艺设备相关专利授权20项及软件著作权6项[23] 市场扩张和并购 - 2022年4月29日公司以7500万元受让鸿源矿业15%股权，同年6月增资825万元，对鸿源矿业投资合计8325万元[37] 其他新策略 - 2024年公司优化应收账款管理制度，明确客户经理责任制，回款与绩效挂钩[97]

股权与参会情况 - 公司股权登记日总股本为171,111,111股[7] - 出席大会股东5人，所持表决权股份51,918,811股，占比30.3422%[7] - 出席现场会议股东及代表1人，所持表决权股份51,911,111股，占比30.3377%[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》议案总表决，同意51,915,611股，占99.9938％；中小股东同意4,500股，占58.4416％[8] - 《2023年年度利润分配预案》议案总表决，同意51,916,511股，占99.9956％；中小股东同意5,400股，占70.1299％[17] 会议时间 - 现场会议2024年5月17日14:30召开[4] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[4]

股东大会安排 - 公司2024年4月24日通知召开2023年年度股东大会，5月17日召开[1] - 网络投票时间为5月17日多个时段，现场会议下午2:30召开[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东5名，持股51,918,811.00股，占比30.3422%[7] 会议结果 - 审议通过8项议案[12][14] - 会议召集、召开、表决等程序及决议合法有效[15]

监管问询 - 公司2024年5月9日晚收到深交所年报问询函[1] - 深交所要求公司2024年5月16日前报送说明材料并披露[1] - 公司预计延期至2024年5月23日前完成问询函回复[1]

业绩数据 - 2023年营业收入48823.42万元，同比增21.29%[1] - 归属上市公司股东净利润522.42万元，同比降73.58%[1] - 汽车内后视镜毛利率23.46%，较2022年下滑3.57个百分点[1] 费用情况 - 销售、管理、研发费用分别为2696.22万元、6346.72万元、4253.17万元，同比分别增长14.04%、18.94%、17.67%[1] 子公司与投资 - 持股95%的子公司奥联光能营收0万元，净利润 - 1123.63万元[2] - 报告期末对平江县鸿源矿业股权投资余额8325万元，本期利得等为0元[2] 并购与补偿 - 并购南京海亚形成商誉5155.35万元未计提减值，报告期净利润697.69万元[5] - 恒翼通应偿还投资款及利息6171.07万元，2022 - 2025年分四期偿还[5] - 大金谊科技业绩承诺方应补偿2934.88万元，分现金和股份补偿[5] 资产情况 - 报告期末应收账款账面余额15401.41万元，坏账准备余额2485.69万元[6] - 报告期末存货余额13023.32万元，本期计提存货跌价准备633.78万元[7] - 报告期末在建工程——在制工装设备余额2291.65万元，本期有增减变动[9]

募集资金情况 - 公司以12.96元/股非公开发行11,111,111股，募资14,400.00万元[12] - 扣除费用后，募资净额13,512.10万元[12] 资金使用与存储 - 2023年末累计补充流动资金13,538.12万元[13] - 2023年用1,075.64万元募资补流，年末专户余额为0[15][16][17] 制度与信息披露 - 公司制定《募集资金管理制度》并签三方监管协议[16] - 已披露募资使用信息合规[19]

会议情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2022年度董事等报酬事项[6] 决策事项 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[7][8][9][10][11] - 公司续聘中天运会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[19] - 公司选举王善怀为第四届董事会非独立董事[20] - 公司聘任蒋飚为副总经理，王均恒为董事会秘书、副总经理[20] 运营情况 - 2023年未发生重大关联交易，日常经营性关联交易决策程序合规[16] - 2023年按时编制并披露多份定期报告和内部控制评价报告[17] 人员职责 - 2023年独立董事忠实勤勉履行职责，2024年将继续推动公司发展[23] 薪酬方案 - 董事和高级管理人员薪酬方案根据年度经营计划指标达成及绩效考核结果制订[21]