会议情况 - 2023年召开6次董事会和4次股东大会，独立董事均亲自参加[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议2022年度董事等报酬事项[6] 决策事项 - 2023年多次董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[7][8][9][10][11] - 公司续聘中天运会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[19] - 公司选举王善怀为第四届董事会非独立董事[20] - 公司聘任蒋飚为副总经理，王均恒为董事会秘书、副总经理[20] 运营情况 - 2023年未发生重大关联交易，日常经营性关联交易决策程序合规[16] - 2023年按时编制并披露多份定期报告和内部控制评价报告[17] 人员职责 - 2023年独立董事忠实勤勉履行职责，2024年将继续推动公司发展[23] 薪酬方案 - 董事和高级管理人员薪酬方案根据年度经营计划指标达成及绩效考核结果制订[21]