第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》《西安晨曦航空科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和 程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事成员需超过半数。 西安晨曦航空科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 西安晨曦航空科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第五条 提名委员会设主席（召集人）一名，由董事会决定人选，且应当由 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司突发事件危机处理应急制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 第一章 总则 第一条 为了加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法利 益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国突发事件应对法》以及《西安晨曦航空科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）、《西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露管理 制度》（以下简称《公司信息披露管理制度》）等有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经 或者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响 的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急处置相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门、全资、控股子公司、重要参 股公司内突然发生，严重影响或可能导致或转化为严重 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用西安晨曦航空 科技股份有限公司(以下简称"公司")资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称关联方与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中定 义相同。 纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控制 人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来参照本 制度执行。 第三条 资金占用包括经营性资金占用和非经营性资金占用。 西安晨曦航空科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 经营性资金占用是指控股股东、 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报 信息披露的质量和透明度，根据有关法律、法规、规章和规范性文件、《西安晨 曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年度报告重大差错责任追究制度是指公司控股股东、 实际控制人、董事、高级管理人员、各子公司负责人以及与年报信息披露相关的 其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司 规章制度，未勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，公司 应当按照本制度的规定追究与处理。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第四 ...

第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、控股子公司、分公司及公司的 董事、监事（如有）、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息 的人员。 第三条 本制度所称信息，是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、正在策划 或需要报批的重大事项等。 第四条 本制度所称外部信息使用人，是指根据法律、法规、规范性文件的 规定，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部单位以及 在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第五条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外 报送信息的日常管理工作，公司证券部负责协助董事会秘书做好对外报送信息的 日常管理工作。公司各部门及相关人员应按法律、法规、规范性文件及本制度的 规定履行对外报送信息的审核、管理工作。 公司的董事和高级管理人员及其他相关工作人员应当遵守法律、法规、规范 性文件和公司信息披露制度的要求，对公司定期报告、临时报告及重大事项履行 必要的传递、审核和披露流程。 西安晨曦航空科技股份有限公司外部信息使用人管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 外部信息使用人管理制 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理规定 西安晨曦航空科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理规定 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》等法律、法规及规范性文件，制定本规定。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券 交易所规定或者要求披露的内容，适用本规定。 第三条 本制度适用于公司各部门、纳入公司合并报表范围内的全资、控股子 公司。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司资金管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金 控制与管理，完善内控制度体系，健全资金统一调控管理制度，提高资金使用效 率， 控制财务风险，保障公司和全体投资者的合法权益，结合公司实际情况， 依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国票据法》、《企业会计准则》等 相关法律法规及规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 公司资金管理遵循以下原则： 第三条 本制度所指资金，指公司所拥有或可支配的现金、银行存款、金融 票据、有价证券和其他货币资产。本制度所指资金管理范围包括投资资金、融资 资金、营运资金。日常费用按公司《财务管理制度》相关财务审批权限管理规定 执行。投资资金指对外风险和非风险投资、固定资产投资等资金支出；融资资金 指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或其他法律允许的主体借入 资金或提供对外担保等资金支出；营运资金指流动资产减去流动负债后的余额， 管理重点为采购资金管理、应收预付管理、其他往来管理。 第四条 本制度适用于公司及下属各分公司、控股子公司（以下简称"各分 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司信息披露管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质 量，引导和督促公司做好信息披露及相关工作，保护公司和投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事 务管理》等相关规定和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司的实际情况制定本制度。 第二条 本制度中提及的"信息"系指对公司股票及其衍生品种交易价格已 经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、自律规则和证券监管部门要求披露的信息。 本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程 序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 西安晨曦航空科技股份有限公司对外担保管理制度 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 视同公司提供担保，其对外担保应比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事 会或股东会做出决议后及时通知公司，经公司董事会或股东会审议批准并履行及 时履行有关信息披露义务。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 1 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范西安晨曦航空科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保护公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求 ...

西安晨曦航空科技股份有限公司募集资金使用管理制度 西安晨曦航空科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《上市 公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》）以及《西安晨 曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或其他具有股权性质 的证券，向投资者募集用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产 业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于 主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当审慎使用募集资金 ...