业绩总结 - 2024年公司董事会决策程序合规，无违规情况[3] - 2024年公司财务报表编制合规，财务状况良好[3] 未来展望 - 2025年公司监事会将继续履行职责提升治理水平[6] 其他情况 - 2024年度公司监事会召开4次会议[2] - 2024年公司未发生关联交易[3] - 2024年公司除对全资子公司担保外无其他对外担保，且程序合规[4]

资金核查 - 公司核查2024年度控股股东及关联方占用资金情况[1] - 2024年及以前年度不存在违规占用资金情况[1] 审计情况 - 公证天业审计2024年度非经营性资金占用情况[1] - 事务所认为汇总表如实反映情况[3] 备查文件 - 备查文件含专项说明和汇总表[5]

独立董事情况 - 公司董事会核查评估独立董事纪志成、汪群峰独立性[1] - 两人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性要求[1]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公证天业合伙人59人，注册会计师349人，签过证券服务业务审计报告的168人[2] 业绩数据 - 2024年度公证天业收入总额30,857.26万元，审计业务收入26,545.80万元，证券业务收入16,251.64万元[2] - 2024年度上市公司年报审计客户81家，审计收费8,151.63万元，同行业上市公司审计客户64家[2] 审计相关 - 2024年4月19日多会审议通过续聘公证天业为2024年度审计机构[2][3] - 公证天业对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年2 - 4月审计委员会多次听取审计情况并沟通[5][6] - 经评估，公证天业能满足2024年度审计要求，表现良好[7]

审计委员会任期 - 第四届董事会审计委员会任期自2023年4月14日至2026年4月14日[1] 审计委员会审议事项 - 2024年1月15日审议《2023年内部审计部工作总结》等[2] - 2024年2月17日听取《2023年公司经营及财务情况》[2] - 2024年3月15日审议《2023年财务报表（初稿）》[2] - 2024年4月19日审议多项2022年度议案及2023年一季报[3] - 2024年8月7日审议《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[4] - 2024年10月22日审议《关于公司2024年第三季度报告的议案》[4] 审计相关要求 - 要求内部审计人员提高工作质量等[4] - 审查会计师事务所资质，督促出具审计报告[5] 财务内控情况 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[5]

业绩数据 - 2024年营业收入135,704.53万元，同比增长1.03%[2] - 归属上市公司股东净利润28,874.97万元，同比增长9.58%[2] - 基本每股收益0.5785元，同比增长4.76%[2] - 2024年营业利润32,703.22万元，同比增长9.41%[3] - 扣非净利润26,271.93万元，同比增长8.11%[3] - 资产负债率16.80%，同比降2.44%[3] 资产负债 - 2024年末货币资金18,628.61万元，同比降9.78%[6] - 交易性金融资产75,508.35万元，同比增5.96%[6] - 应收账款48,709.73万元，同比增10.33%[7] - 存货27,057.51万元，同比降6.79%[7] - 固定资产145,271.95万元，同比增19.06%[7] - 应付账款29,373.26万元，同比增23.54%[11] - 应交税费3,732.78万元，同比增1286.41%[11] - 负债合计62,675.56万元，同比降8.44%[11] - 股本50,054.39万元，同比增47.41%[15] - 资本公积108,413.48万元，同比降11.20%[15] - 所有者权益合计310,430.98万元，同比增8.05%[15] 收支情况 - 2024年营业成本88,614.22万元，同比增0.39%[17] - 税金及附加1,817.67万元，同比增40.34%[17] - 销售费用661.35万元，同比降22.66%[17] - 投资收益2,116.06万元，同比增102.80%[17] - 公允价值变动收益726.90万元，同比增114.35%[17] - 资产减值损失 -845.83万元，同比增180.92%[17] 现金流 - 2024年经营活动现金流量净额22,787.99，同比减少46.59%[19] - 投资活动现金流量净额 - 13,120.32，同比减少58.23%[19] - 筹资活动现金流量净额 - 7,756.32，同比增加0.73%[19] - 汇率变动对现金的影响为412.14，同比增加233.88%[19] - 现金及现金等价物净增加额为2,323.48，同比减少36.87%[19] 变动原因 - 应收票据较去年同期减少78.13%，系应收票据减少所致[7] - 预付账款较去年同期增加31.99%，系业务增长所致[8] - 应付票据较去年同期减少100.00%，系应付票据减少所致[10] - 应交税费较去年同期增加1286.41%，系应交所得税增加所致[11][12] - 经营活动现金流量净额减少因票据支付方式改变[19] - 投资活动现金流量净额减少因购买理财产品增加[20]

股东会时间 - 2024年度股东会2025年5月16日下午1:00现场召开[1][2][17] - 网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1][2][15] - 深交所交易系统投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月12日[3] 会议议案 - 会议审议10项议案，议案10.00须经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[3][4] 投票规则 - 中小投资者表决单独计票，指除特定股东外其他股东[5] 现场会议登记 - 登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 登记地点为江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号公司陆藕东路厂区408会议室[7] 其他 - 网络投票代码为“350580”，投票简称为“贝斯投票”[13] - 公司地址为江苏省无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路186号，联系电话0510 - 82475767[9] - 授权委托书有效期限自签署日至2024年度股东会结束[17] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月15日下午16:30前送达公司[22]

会议情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开，3名监事全出席[1] 议案审议 - 审议通过关于公司2024年年度报告及其摘要等9项议案[1][3][4][6][7][8][9][11][12] 审计机构 - 拟继续聘请公证天业会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[8] 报酬规定 - 现任监事按岗位领报酬，不额外领津贴[11] 章程修订 - 根据新公司法修订公司章程[12] 后续安排 - 部分议案需提交股东会审议批准[12]

业绩总结 - 2024年度合并财报归母净利润2.89亿元，母公司报表净利润3.03亿元[7] - 2024年末合并报表未分配利润13.38亿元，母公司报表13.53亿元[7] - 2024年末可供分配利润13.38亿元[7] 利润分配 - 2024年度以5.01亿股为基数，每10股派现金红利1.40元[7] - 2025年中期拟以总股本为基数，分红不超当期利润[16] 审计与会议 - 拟聘公证天业为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[10] - 2025年4月18日召开第四届董事会十五次会议，议案全票通过[1] - 2025年5月16日召开2024年度股东会，审议10项议案[21]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润288,749,689.21元[1] - 2024年度母公司报表净利润302,924,995.58元[1] - 2024年末合并报表未分配利润1,338,278,436.62元[1] 利润分配 - 2024年度以总股本500,543,865股为基数分配利润[2] - 每10股派发现金红利1.40元（含税）[2] 方案审议 - 第四届董事会等会议审议通过利润分配方案[4][5][6]