股价情况 - 公司股票2024年7月2 - 3日收盘价涨幅偏离值累计达30%属异常波动[3] - 股价同期涨幅超同业公司，静态市盈率为 - 148.61[4] 业务占比 - 税务信息化领域业务在主营业务中占比不到3%[4] 信息披露 - 未发现前期披露信息需更正、补充[5] - 无应披露未披露重大事项及相关信息[6][7] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境未发生重大变化[6] 股东交易 - 股票异常波动期间控股股东、实控人未买卖公司股票[6]

限制性股票授予 - 2024年6月28日为预留授予日，向5名激励对象授予23万股，授予价格9.89元/股[2][22][24] - 公司拟授予限制性股票总量557.50万股，首次授予不超过502.50万股，预留55万股[3] - 首次授予限制性股票的授予价格为17.25元/股，激励对象不超过158人[4] - 2023年限制性股票激励计划预留55万股，本次实际授予23万股，剩余32万股作废失效[23] - 本次授予的23万股约占公司目前股本总额27,000万股的0.0852%[25] 业绩目标 - 2022年净资产收益率不低于10.50%，且不低于对标企业50分位值水平[5][19] - 以2019 - 2021年平均营业收入8.93亿为基数，2022年营业收入增长率不低于21%[5][19] - 2024年净资产收益率不低于12.27%，且不低于对标企业75分位值水平[7] - 以2019 - 2021年平均营业收入8.93亿为基数，2024年营业收入增长率不低于70%，且不低于对标企业75分位值水平[8] 归属规则 - 本计划授予的限制性股票在相应部分授予之日起满24个月后分3期归属，每期归属比例为1/3[4] - 个人绩效等级为A、B+、B时，个人层面归属比例为100%；为C时，归属比例为50%；为D时，归属比例为0[10] - 预留授予的限制性股票分三个归属期，每期归属权益数量占授予权益总量的比例均为1/3[26] 其他数据 - 2022年研发投入强度不低于17.50%[19] - 2022年新增知识产权数量不少于35项[19] - 2022年参与网络安全标准制定数量不少于2项[19] - 股价波动率为47.45%（公司近1年历史波动率）[28] - 预期期限为3.5年[28] - 无风险收益率为1.80%（中债国债3年期到期收益率）[28] - 行权价格为9.89元/股，标的价格为19.50元/股[28] - 预留授予23万股第二类限制性股票的股份支付总费用为264.04万元[28] - 2024 - 2028年成本摊销分别为48.85万元、95.35万元、72.80万元、36.31万元、10.73万元[28] 激励对象 - 公司本次预留授予的激励对象不含董事、高级管理人员[32]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予核心骨干员工5人[1] - 核心骨干员工预留获授限制性股票23万股[1] - 占预留授予总量比例为100%[1] - 占目前总股本比例为0.0852%[1]

其他新策略 - 2024年6月28日召开第五届董事会第九次会议[1] - 全票通过《关于调整公司组织结构设置的议案》[1] - 为优化资源配置、提升效率调整组织结构[1]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-019 北京数字认证股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京数字认证股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 6 月 17 日通过电子邮件的形式送 达至全体董事。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，独立董事张振峰 以通讯方式出席会议。 4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事及董事会秘书列席本 次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为公 司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 6 月 28 日为 ...

激励计划进展 - 2023年3月22日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年6月16日获北京市国资委批复同意[7] - 2023年7月11日股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年3月28日通过作废部分限制性股票议案[10] - 2024年6月28日通过授予预留限制性股票议案[10] - 2024年6月28日向5名对象授予23万股，价格9.89元/股[11] 2022年业绩指标 - 净资产收益率不低于10.50%且不低于对标企业50分位值[16] - 营业收入增长率不低于21%（以8.93亿为基数）[16] - 研发投入强度不低于17.50%[16] - 新增知识产权不少于35项[16] - 参与网络安全标准制定不少于2项[16] 激励条件 - 授予时上一年度个人绩效考核C及以上[17] - 公司未发生不得授予情形，对象未发生不得成为情形[17] - 2022年业绩达公司层面条件，2023年对象考核满足个人条件[17] - 监事会认为激励对象主体资格合法，授予日设定合规[18]

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-020 北京数字认证股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对 象名单>的议案》。监事会认为列入本次激励计划预留授予激励对象名单的所有激 励对象均符合相关法律法规、规范性文件规定的条件，作为激励对象的主体资格 合法、有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）》。 2、本次会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》 ...

会议信息 - 第五届董事会第八次会议通知于2024年4月17日送达全体董事[2] - 会议于2024年4月24日以通讯方式召开[2] - 应出席董事8人，实际出席8人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，8票同意[3][4] - 审议通过《关于公司经理层成员岗位聘任协议及2024年度任务书的议案》，7票同意[4][5] 其他 - 《2024年第一季度报告》将披露于巨潮资讯网及报纸[4] - 备查文件包括第五届董事会第八次会议决议等[6] - 公告日期为2024年4月24日[8]

营业收入相关 - 本报告期营业收入178,350,266.75元，较上年同期增长8.36%[5] - 营业总收入本期为178,350,266.75元，上期为164,596,954.15元，有所增加[23] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -24,677,308.99元，较上年同期下降880.35%[5] - 2024年第一季度净利润为-2549.36万元，上年同期为315.26万元[25] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-2467.73万元，上年同期为316.23万元[25] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -100,234,348.60元，较上年同期增长2.12%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.00亿元，上年同期为-1.02亿元[27] 货币资金相关 - 货币资金本报告期期末较期初下降38.71%，因购买理财产品及经营现金流净额减少[9] - 货币资金期末余额为245,085,818.79元，较期初399,858,093.16元减少[19] 预付款项相关 - 预付款项本报告期期末较期初增长35.92%，因预付采购货款增加[9] 营业成本相关 - 营业成本本报告期较上年同期增长68.85%，因销售网络安全产品成本增加[10] 投资收益相关 - 投资收益本报告期较上年同期增长220.83%，因联营企业本期净利润增长[10] - 投资收益本期为4,518,443.56元，上期为1,408,341.36元，有所增加[23] 收到其他与经营活动有关的现金相关 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期较上年同期增长564.30%，因收回受限资金、保证金等增加[11] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为25,585[13] 股东持股比例相关 - 北京市国有资产经营有限责任公司和首都信息发展股份有限公司持股比例均为26.24%，国资公司系首信股份控股股东，持有63.31%股权[13][14] 限售股相关 - 限售股期初总数为8,129,063股，本期解除限售407,655股，期末总数为7,721,408股[17] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额为120,000,000.00元，较期初100,000,000.00元增加[19] 应收账款相关 - 应收账款期末余额为481,838,238.17元，较期初454,596,662.73元增加[19] 资产总计相关 - 资产总计期末为1,444,730,899.79元，较期初1,510,598,708.86元减少[20] 负债合计相关 - 负债合计期末为549,632,228.46元，较期初596,527,418.26元减少[21] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为214,281,794.12元，上期为164,515,323.71元，有所增加[23] 营业利润相关 - 营业利润本期亏损28,604,117.26元，上期盈利3,540,418.00元[23] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额为-2860.41万元，上年同期为354.04万元[25] 基本每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益为-0.0914元，上年同期为0.0117元[25] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.49亿元，上年同期为1.46亿元[27] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4547.97万元，上年同期为-2991.34万元[28] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-568.08万元，上年同期为-646.85万元[28] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.51亿元，上年同期为-1.39亿元[28] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.33亿元，上年同期为2.26亿元[28]

会议安排 - 2024年3月28日召开第五届董事会第六次会议，审议召开2023年度股东大会议案[2] - 2024年3月30日披露召开2023年年度股东大会通知[2] - 2024年4月22日14点召开2023年年度股东大会现场会议，由董事长詹榜华主持[2] - 2024年4月22日为股东大会网络投票时间[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人9人，代表股份152,211,790股，占比56.3747％[5] - 现场出席5人，代表股份151,698,479股，占比56.1846％[5] - 网络投票4人，代表股份513,311股，占比0.1901％[5] 表决结果 - 多项议案表决同意152,211,790股，占出席股东所持股份100.0000％[8][9][10][11][12][13][14] - 中小股东对多项议案表决同意513,311股，占出席中小股东所持股份100.0000％[8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》，所有股东同意占比99.8931%，中小股东同意占比68.2919%[20] 其他 - 本次股东大会审议事项与通知一致，议案均获通过[21] - 律师认为本次股东大会召集、召开及表决合法有效[22]